16/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 4 9 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C A P I A U R E C Y C L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , W a a s l a n c l l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n i v e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W . I . B .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d d o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A P I A U R E C Y C L I N G , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 2 0 b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B e s l u i t K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 V V . L B . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o p w e l k d i v i d e n d d o o r d e , v e n n o o t s c h a p o p 2 7 m e i 2 0 1 4 d e l i q u i d a t i e b o n u s t e n b e l o p e v a n 2 0 . 1 0 0 , 0 0 e u r o w e r d b e t a a l d .
T V V E E D E B e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 1 8 0 . 9 0 0 , 0 0 e u r o , ' z i j n d e h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m h e t a l d u s t e v e r h o g e n v a n 9 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 2 7 3 . 9 0 0 , 0 0 e u r o , t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n d o o r d e h u i d i g e , a a n d e e l h o u d e r s d e H e e r C A P I A U W i m e n M e v r o u w B U Y C K A n n , a r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t :
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . :
D E R D E B e s l u i t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h n i e t s v e r z e t t e g e n d e i n s c h r i j v i n g d o o r g e n o e m d e n d e H e e r C A P I A U W i m e n M e v r o u w B L I Y C K A n n , a r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , n a d a t d e z e v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e b b e n :
A ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n z o a l s v o o r z e g d i n d e a g e n d a .
A T T E S T
D e i n s c h r i j v e r s e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , a r a t o v a n h u n '
a a n d e l e n b e z i t , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 0 0 1 7 2 8 9 8 4 2 7 7 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d t e n i
n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , w e l k
a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V I E R D E B e s l u i t V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W . I . B . e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
V o l g e n d e w i j z i g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
« A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 7 3 . 9 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 7 5 0 - s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z E S D E B e s l u i t M a c h t i g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g o m a l l e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - J 1 , 1 . 1 1 3 ) 1 7 1 1 j 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
7 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G e d a g R M O N D E
Z E V E N D E B e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s n i e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t e n .
" s i v o o , r . b e h e t t e i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 21.02.2014 14047-0088-016
29/10/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h . a a B e l S t a r G R I F F i I ~ ~ A N K V A N K O Q F i " l A N n E L
0 1 1
1 8 O K T . 2 0 1 3
1 3 6 6 2 6 6 * D E N t D Ë â t , ~ ~ N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 4 9 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i a u R e c y c l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n , 2 0 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
( u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ) :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r G i o C a p i a u , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 2 0 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W i m C a p i a u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 20.12.2012 12673-0251-016
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 27.02.2012 12047-0161-017
09/02/2011
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E P F C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I o A i i a m i v i h m i i i 1 1 1 i
* 1 1 0 2 1 6 5 0 *
V c b e h c
a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
O n d e r w e r p a k t e :
C A P I A U R E C Y C L I N G
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 2 0
O N T S L A G B E S T U U R D E R - O N T S L A G R A A D V A N B E S T U U R + H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 3 8 . 8 4 9 . 9 7 2
6 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e g e h e l e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . A a n h e n
w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r h e t z i j t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- D e h e e r W i m C a p i a u , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 2 0
- M e v r o u w A n n B u y c k , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 2 0
D e z e m a n d a t e n w o r d e n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
( u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r W i m C a p i a u , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 2 0 .
H e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n i s b e z o l d i g d .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p h a a r z e t e l o p 2 1 j a n u a r i o m 1 7 . 0 0 u u r :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n :
- D e B V B A ' F r a n k T o u r n e t M e t a l s ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , S c h o o n a k k e r 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 5 6 . 3 6 0 . 6 5 0 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k T o u m e t , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , S c h o o n a k k e r 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n . '
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i m C a p i a u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 21.01.2011, NGL 24.01.2011 11013-0259-017
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 19.01.2010 10017-0350-017
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 13.01.2009 09010-0311-017
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 11.01.2008 08002-0297-017
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 05.01.2007 07001-0088-016
10/01/2006 : ME067256
20/12/2005 : ME067256
28/12/2004 : ME067256
15/01/2004 : ME067256
12/01/2004 : ME067256
17/04/2003 : ME067256
28/01/2003 : ME067256
19/01/2001 : ME067256
11/01/2000 : ME067256
27/02/1999 : ME067256
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 15.12.2015 15690-0105-017
12/01/1999 : ME067256
01/01/1997 : ME67256
01/01/1996 : ME67256
01/01/1995 : ME67256
27/10/1992 : ME67256
01/01/1992 : ME67256
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