06/01/2014
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M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 1 1 ( t I l I I I I l E u i I l l h h 1 ~ 1
* 1 4 0 0 6 3 0 a
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 D E C . 2 0 1 3
D E N E e e l I Q N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 0 3 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r S e r v i c e Z e l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , V e l d e k e n 4 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C a r S e r v i c e Z e l e » m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 2 4 0 Z e l e , V e l d e k e n 4 3 A , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z , T e D e n d e r m o n d e I o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . R e g : 1 , b o e k : 1 2 6 , b l a d : 9 5 , v a k : 1 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d D e o n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t : b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r m i n d e r e n ; m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n t o t a a l 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n e t t o - ; d i v i d e n d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n o m h e t : t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r P l e t i n c k E t i e n n e , w o n e n d e t e Z e l e , V e l d e k e n 4 3 / A , v e r k l a a r d e z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n d a t h i j k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e z i t , n a a r ; a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w a a r t o e b e s l o t e n w e r d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
- O p d e k a p i t a a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r P l e t i n c k E t i e n n e , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
C o m p a r a n t v e r k l a a r d e d a t d e z e m i d d e l e n v a n 4 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ v o o r t k o m e n v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r v a n h e t b e d r a g v o o r t k o m t v a n b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e v e n n o o t t o e t e l a t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n d e r e g e l i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n , I n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e ' d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t s n a m e C V B A D e W i n n i n g e n , V e l d e k e n 7 A , 9 2 4 0 Z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P l e t i n c k .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. _ * p r _ o c e s _ v e r b a a l . v a n . d , e b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n a v e r g a d e r i n g ; . _ . . _ . _ . _ _ . . . . . _ . _ . . . . . . . . . . e . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V " A O N b ª% e h a u % e n
a a r h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* d e g e c o i í r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g