04/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I W ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 6 7 . 7 6 7
i ? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R D I F F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 9 3
9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ;
! : v e n n o o t s c h a p " C A R D I F F " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , G r o t e S t e e n w e g 1 9 3 ( o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m ! v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 5 n o v e m b e r 1 9 8 5 ) , w e l k ! p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s c c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n d e ! b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d ! ! ! d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m u i t d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( r e s e r v e s w e l k e ! g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d v ó ó r 1 a p r i l 2 0 1 3 ) e e n t u s s e n t i j d s ! d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
H e t d i v i d e n d w e r d v e r d e e l d o n d e r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n ! h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d ! e u r o ( ¬ 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O " , e n a c h t h o n d e r d ! t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e h e e r C h r i s t o p h e G o e t h a l s e n m e v r o u w l i s e ! V a n d e p u t t e , h e t z i j v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n e l k v a n h e n .
* D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d ! o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w e r d ! u i t e e n g e z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ! ; ? b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n v e r s l a g d o o r V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n S t e e n b e r g e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n ! h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , ! i l d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " D e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C A R D I F F N . V , b e s t a a t u i t , v o r d e r i n g e n m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 3 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R . T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w e r d e n ! 9 5 3 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n ; d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n ; h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 / 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 1 4 7 4 *
N E E R G E L E G D
2 2 N O V . 2 0 1 3
F 2 ! ` C ' i r i l 3 l t i i ~ ' t A N K 0 0 1 1 1 1 ~ ~ T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e a l s v e r g o e d i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 5 . 4 3 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 5 7 . 4 3 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n o n g e v e e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 8 , 4 2 ) p e r a a n d e e l , w a t h o g e r l i g t d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t .
D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t g e d e e l t e v a n d e u i t g i f t e p r i j s d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 2 9 5 . 4 3 0 , 0 0 ) b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 2 7 . 5 7 0 , 0 0 ) z a l a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u i l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O " , m e t z e t e l t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , G e n t s e w e g 5 9 1 , v a n e e n d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I F F " , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 9 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
e n d a t 3 8 1 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O " v o o r n o e m d .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e G o e t h a l s e n m e v r o u w I l s e V a n d e p u t t e , v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p " C A R D i F F " t e n b e d r a g e v a n e l k v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , t e n b e d r a g e v a n i e d e r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j s a m e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 3 . 8 0 0 , 0 0 ) ,
e n d a t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e l k v a n h e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C A R D I F F ' .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g , z o a l s d e z e o o k i s b e s c h r e v e n i n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O " v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d d e , 3 8 1 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R D i F F , e n w e r d e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e G o e t h a l s e n m e v r o u w l i s e V a n d e p u t t e v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d d e n , v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R D I F F " , h e t z i j a a n e l k v a n h e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 2 7 , 5 7 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 3 5 7 . 4 3 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 . 0 2 7 , 5 7 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 1 5 3 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 , m e t
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
2 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h l I 1 * 1 j I 1 0 1
V I I I 2 5 5 6 6 V I I I I ~ I I I I U V
i A
N E E R G E L E G D
1 7 J A N . 2 0 1 2
~ . V I I " , : ~ ` . ' ~ ~ ~ 1
~ ; R ~
: c ~ c ~ ~ G r " i f f i d ~ . ~ r r : c ~ r . . - r
" - ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 6 7 1 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R D I F F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 9 3
9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; . v e n n o o t s c h a p " C A R D I F F " m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) , G r o t e S t e e n w e g 1 9 3 ( o p g e r i c h t o n d e r ; ; d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 5 n o v e m b e r 1 9 8 5 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t e d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n ; , t e r m i j n v a n z e s j a a r : d e h e e r C h r i s t o p h e G o e t h a l s , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , G r o t e S t e e n w e g 1 7 5 e n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n g o , m e t z e t e l t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , G e n t s e w e g 5 9 1 , ; = m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e G o e t h a l s .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t a d r e s 9 8 7 0 O l s e n e - Z u l t e , G r o t e S t e e n w e g 1 9 3 b e v e s t i g d .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n G t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 O l s e n e - Z u l t e , G r o t e S t e e n w e g 1 9 3 " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ! t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . ; ; E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e = i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u i l e n v a n d e ; ; f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; w e g t e l a t e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e ; s t a t u t e n w e g t e l a t e n .
D e d e r d e a l i n e a v a n d e o u d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e g e s c h r a p t w o r d t i s d e v o l g e n d e : " l e d e r e ; a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n ; ; v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e i ! s t u k k e n v e r k r i j g e n " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 3 1 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e g t e l a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r + m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n - a b n h : B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 4 2 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e g t e l a t e n .
R a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n g e k o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e v e s t i g d d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e b b e n o v e r h a n d i g d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g e n b i n n e n d e v i e r e n t w i n t i g u u r .
D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 6 e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m o f h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n z i j n v e r m e l d , e v e n a l s d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s v e r k l a a r d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n g o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e G o e t h a l s , v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n o v e r h a n d i g d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i s o p g e m a a k t e n d a t a i l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , w a a r i n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r m e l d m e t d e v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r b e z i t e n w a a r i n a l l e a n d e r e d o o r a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n g e g e v e n s v o o r k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l d u s d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m i s u i t g e v o e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
2 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g