CARDON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CARDON
Dénomination : CARDON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 400.128.067

Publication

23/06/2014
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400128067

Benaming

(voluit) CARDON

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: SINT JOR1SGILDE 14 - 9200 DENDERMONDE

(volledig adres)

Onderwerp akte BENOEMING ZAAKVOERDER

Ten jare tweeduizend en veertien op 09 mei hebben de vennoten van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid Cardon , Sint Jorisgiide 14, 9200 Dendermonde, een buitengewone

algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel.

Zijn aanwezig * Mw. De Smet Simonne

* Dhr. Cardon Kris

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw De Smet Simonne,

De voorzitter stelt vast

1)Dat alle vennoten die in het bezit zijn van het gehele maatschappelijke kapitaal aanwezig zijn,

2)Dat de vennoten tot deze buitengewone algemene vergadering niet werden opgeroepen bij

aangetekend schrijven, meer dan acht dagen voor datum van deze vergadering en dat bijgevolg

de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen indien alle vennoten

hiermede akkoord gaan.

3)Dat de vergadering als dagorde heeft:

a)Benoeming van zaakvoerder Cardon Kris vanaf 09/05/2014.

Na uiteenzetting te hebben gegeven verzoekt de voorzitter de vergadering te doen akteren

dat huidige buitengewone algemene vergàdering regelmatig is samengesteld en bijgevolg geldig

kan beraadslagen en geldig kan stemmen over de dagorde.

Beslissing

Aile vennoten verklaren zich akkoord en beslissen dat huidige buitengewone algemene vergadering geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen en stemmen.

Bespreking van de dagorde

Bij éénparigheid van stemmen en na bespreking wordt vanaf 09/05/2014 de heer Cardon Kris aanvaard als zaakvoerder.

De dagorde uitgeput zijnde wordt de buitengewone algemene vergadering, welke aanving te 17.00 uur geheven te 18.00 uur.

De Smet Simonne

Zaakvoerder

Cardon BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Beo: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111H1111301111 II

bet

a"

Be Ste

srurnE REChlTBA_NlK VAN KOOPHANDEL GENT

12 111111 201k

AFDEUNG DENDERMONDE

riffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2014 : DE025621
07/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

2 6 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE

,M,MR" 1

Griffie

(kg

rerizEL



Ondernemingsnr 0400.128.067

Benaming

(voluit) : B.V.B.A. CARDON

(verkort) :

RIFFIE RECHTBANK VAN

KoorlIANCIEL GENT

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Sint-Jorisgilde 14 te 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte: DOELSWIJZIGING  AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING EN AAN DE HUIDIGE WETGEVING.

ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 18 september 2014, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'I3.V.B.A, CARDON', met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Jorisgilde 14, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Achille Eernan te Lebbeke op drie juli negentienhonderd zevenenzestig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli daarna onder nummer 1823-4, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op één december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna onder nummer 1989-12-23 / 223. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.128.067, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. OMZETTING KAPITAAL IN EURO

Re algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, dat thans in de statuten in frank uitgedrukt staat, voor zover als nodig van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (E 18.692,01).

2. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

Pe algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan verdeeld is in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN  WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

A,Verslag van de zaakvoerders

Pe voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 10 september tweeduizend veertien overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel. De aanwezige vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passive die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op dertig juni tweeduizend veertien.

Gezegd verslag van de zaakvoerders wordt aan de akte gehecht.

B.Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te breiden en sen te passen ais volgt:

eDe vennootschap heeft tot doel:

-de verkoop in het groot van alle schoonheidsproducten en toiletartikelen alsmede alle benodigdheden en producten bestemd voor opschiksalons en parfumeriekleinhandelszaken

-loterijen en kansspelen

-exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,"

4. VERVANGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige wetgeving. Zij besluit dienvolgens de statuten te vervangen door nieuwe statuten die luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De neem luidt°13.11,B.A. CARDON". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Sint-Jorisgilde 14.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België In hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt warden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

-de verkoop in het groot van alle schoonheidsproducten en toiletartikelen alsmede aile benodigdheden en producten bestemd voor opschiksalons en parfumeriekleinhandelszaken

-loterijen en kansspelen

-exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (760) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Aan deze personen alléén wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd,

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hemieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141,2" van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks-en controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Voorbehouden .. aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij hêt13elgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze,

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is,

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgeno'men worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één I tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerIegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

verslag van de zaakvoerder

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2013 : DE025621
24/07/2012 : DE025621
12/07/2011 : DE025621
28/07/2009 : DE025621
29/07/2008 : DE025621
20/07/2007 : DE025621
28/06/2006 : DE025621
13/06/2005 : DE025621
20/07/2015 : DE025621
15/06/2004 : DE025621
04/07/2003 : DE025621
03/07/1999 : DE025621
01/01/1988 : DE25621
01/01/1986 : DE25621
26/07/2016 : DE025621

Coordonnées
CARDON

Adresse
SINT JORISGILDE 14 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande