27/03/2014
ÿþB l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 . 7 1 . 0 3 / 2 ü 1 4 A n n e x e s . d M o n i t e a w b e i g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 3 4 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e f u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d
Z e t e l : D e M o l e n 8 - 1 0 , 3 9 9 4 D B H o u t e n , N e d e r l a n d
( v o l l e d i g a d r e s )
Z e t e l b i j k a n t o o r : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t h o u d e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e h e e r M a r t i n u s R i c h a r d M o n k e l , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r v a n C a r e f u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , e n m e t b i j k a n t o o r ( h e t " B i j k a n t o o r " ) i n B e l g i ë , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t g e e n v o l g t e e n w a a r u i t t r e k s e l i s u i t d e b e s l u i t e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d e n g e n o m e n e n w a a r w e r d b e s l o t e n o m :
d e b e n o e m i n g t e r a t i f i c e r e n v a n A s g e r B j e r r e , m e t d e D e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C h e m i n d e s M a r a u t t i o n s 1 3 , 1 2 7 0 T r e l e x , S w i t z e r l a n d , a l s b e p e r k t g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e V e n n o o t s c h a p , e f f e c t i e f p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
h e t e r k e n n e n , b e n o e m e n e n a a n n e m e n v a n w e r k n e m e r s , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n v o o r w a a r d e n , f u n c t i e s e n b e l o n i n g , h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n d e b e t a l i n g e n v a n s a l a r i s s e n , k o s t e n , b o n u s s e n e n v e r g o e d i n g e n a a n w e r k n e m e r s v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e V e n n o o t s c h a p , w a n n e e r d e z e l a a t s t e v e r s c h u l d i g d z i j n ;
- h e t b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n m e t w e r k n e m e r s v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t o n t s l a a n e n 1 o f s a n c t i o n e r e n v a n p e r s o n e e l , v a n e l k e c a t e g o r i e , w e l k e g e m a c h t i g d z i j n t o t h e t t e k e n e n v a n s c h i k k i n g e n ;
- h e t t o e k e n n e n v a n v e r g o e d i n g e n , i n g e l d o f i n n a t u r a , a a n w e r k n e m e r s v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e V e n n o o t s c h a p ;
h e t t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n v o o r d e h u u r o f v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n b e s t e m d v o o r h e t B i j k a n t o o r e n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
- h e t u i t g e v e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o p e n b a r e o f o n d e r h a n d s e d o c u m e n t e n e n t e v e r s c h i j n e n v o o r n o t a r i s s e n z o a l s n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k g e a c h t v o o r h e t n a l e v e n v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n i n c l u s i e f v e r d u i d e l i j k i n g , r e c t i f i c a t i e e n w i j z i g i n g v a n d o c u m e n t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G u y V l a e m m i n c k
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 4 M A R . ' Z u i 4
' M u s s e . .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.06.2011, NGL 24.10.2013 13638-0280-020
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.06.2012, NGL 24.10.2013 13638-0290-022
30/11/2012
ÿþr
M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I ] U 1 ~ 9 4 I I 0 3 2 I I " 1 1 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 N O J 2 0 1 2
B R U S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 3 4 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e F u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d
Z e t e l : D e M o l e n 8 - 1 0 , 3 9 9 4 D B H o u t e n , N e d e r l a n d
( v o l l e d i g a d r e s )
Z e t e l b i j k a n t o o r : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 4 8 D , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n - B e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
J e a n B u t e r a M a s c h a l , h a n d e l e n d a l s d i r e c t e u r v a n C a r e F u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t g e e n v o l g t e e n w a a r u i t t r e k s e l i s u i t d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) A i l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o t o p h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R o b e r t E n t h o v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë , i n c l u s i e f z i j n b e v o e g d h e d e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 0 7 1 9 , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
( b ) D e h e e r G u y V l a e m m i n c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S m i s s t r a a t 4 6 , 3 0 8 0 V o s s e m , B e l g i ë , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë . - l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s d e h e e r G u y V l a e m m i n c k g e m a c h t i g d o m a l l e e n h a n d e l e n d h e t b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e e n i g e e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f f e n d e h e t b i j k a n t o c r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G u y V l a e m m i n c k
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 08.08.2011, NGL 29.08.2011 11469-0328-025
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.02.2011, NGL 24.06.2011 11235-0195-027
11/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
L u t [ 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
S
0 4 5 5 . 3 3 4 . 9 2 5
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
Z e t e l b i j k a n t o o r : O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e
C a r e F u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V .
E e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d D e M o l e n 8 - 1 0 , 3 9 9 4 D B H o u t e n , N e d e r l a n d
L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
v e r k l a r i n g d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
1 1 1 1 1 1 . 1 1 e j 1 1 1 . 1 1 1 1
2 9 A P 2
G r R i f f i e
J e a n B u t e r a M a s c h a l , h a n d e l e n d a l s d i r e c t e u r v a n C a r e F u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t g e e n v o l g t e e n w a a r u i t t r e k s e l i s u i t d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) A l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o t o p h e d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M y r i a m W i t t e n b e r g h m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë , i n c l u s i e f h a a r b e v o e g d h e d e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t b i j k a n t o o r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 9 3 9 1 , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
( b ) D e h e e r R o b e r t E n t h o v e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B u r g e m e e s t e r J o n c k h e e r H . v a n d e n B o s c h s t r a a t 1 5 3 9 5 8 C A A m e r o n g e n , N e d e r l a n d , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 b e n o e m d t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s d e h e e r R o b e r t E n t h o v e n g e m a c h t i g d o m a l l e e n h a n d e l e n d h e t b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e e n i g e e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f f e n d e h e t b i j k a n t o o r .
( c ) A l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o t o p h e d e n t o e g e k e n d a a n ( i ) m e v r o u w C h r i s t i n e D e R i d d e r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 s e p t e m b e r 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 9 7 0 9 2 5 - 8 0 , ( i i ) m e v r o u w E l s d e B r u y n e z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 8 1 7 9 , e n ( i i i ) d e h e e r J a m e s H i n r i c h s , a l l e n b e n o e m d a i s g e v o l m a c h t i g d e n v a n h e t b i j k a n t o o r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
( d ) D e h e e r G u y V l a e m m i n c k v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S m i s s t r a a t 4 6 , 3 0 8 0 V o s s e m , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v o l m a c h t h o u d e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o l m a c h t h o u d e r i s d e h e e r G u y V l a e m m i n c k b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n , w i j z i g e n , t e k e n e n , a f l e v e r e n e n b e ë i n d i g e n v a n e n i g e e n a l l e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r , a l s o o k e n i g e d o c u m e n t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
h e t o n d e r h a n d e l e n , w i j z i g e n , t e k e n e n e n a f l e v e r e n v a n i n s c h r i j v i n g e n o p o f e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n , a k t e s c e r t i f i c a t e n o f s t u k k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g o p a a n b e s t e d i n g e n .
o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n n o d i g v a n e e n c o r r e c t e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t e n , a l s o o k a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n . u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o b e r t E n t h o v e n
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2011
ÿþn + w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n u ~ ~ ~ ~
r
1 8 F E B 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I I I
+ u o s s i o a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 3 4 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e F u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d
Z e t e l : D e M o l e n 8 - 1 0 , 3 9 9 4 D B H o u t e n , N e d e r l a n d
Z e t e l b i j k a n t o o r : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
R o b e r t E n t h o v e n , h a n d e l e n d a l s d i r e c t e u r v a n C a r e F u s i o n N e t h e r l a n d s 3 1 0 B . V . v e r k l a a r t h i e r b i j d a t d e a a n g e h e c h t e s t a t u t e n d e m e e s t r e c e n t e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M y r i a m W i t t e n b e r g h
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.06.2010, NGL 08.06.2010 10165-0579-032
14/10/2009 : BL592188
18/09/2009 : BL592188
05/06/2009 : BL592188
05/06/2009 : BL592188
02/03/2009 : BL592188
16/07/2008 : BL592188
07/06/2007 : BL592188
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15/12/2004 : BL592188
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20/08/2003 : BL592188
29/06/1999 : BL592188
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19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 21.12.2015, NGL 14.01.2016 16016-0059-022
21/08/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 17.07.2017, NGL 11.08.2017 17434-0513-018