20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
N E E R G E L F G D
M O N I T E U R B E L G E 1 1 D E C . 2 0 1 3
1 4 ` 0 1 - 2 0 1 4 K O O I ' H ~ 1 V ) r C ! T l ~ C E V ' T
L G I S C H S A A T S F 3 L . A ; ' G r i f f i e
* 1 4 0 1 9 6 1 1 *
1 1 1 1 1
b e '
a B E s t a
- J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 3 6 . 9 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R L O S D H O N D T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 9
i i
9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
: t ;
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s , t e N a z a r e t h , d e d a t o 9 d e c e m b e r , 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R L O S D H O N D T " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , K e r k s t r a a t 2 9 , b e k e n d o n d e r h e t ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 7 1 . 9 3 6 . 9 5 8 R P R G E N T e n i s B T W p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r 8 7 1 . 9 3 6 . 9 5 8 , e n w e r d l
i i m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p d e l a a t s t e a l g e m e n e ; l ; v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o e n ;
; t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 8 . 6 0 3 , 3 2 ) b e d r a g e n ; z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1
t d e c e m b e r 2 0 1 1 .
: i V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g :
1 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l ;
3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e
i i b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r t e g a a n t o t ; d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ;
e u r o ( ¬ 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . j
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g e n o v e r h a n d i g t e e n k o p i e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e e e n e x e m p l a a r i n z i j n d o s s i e r b e w a a r t . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g e ; I a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 l i % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n ; e ; i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
l ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t l ; w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ; ; t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
e t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d c o r i n b r e n g i n e
g e l d .
e ; V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n , h i e r a l l e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g
e ; v e r t e g e n w o o r d i g d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n ;
l ; d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
É l N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e ;
e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e ; i l d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n ; i l v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d d o o r e e n b a n k a t t e s t d a t a a n d e j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u r i e i { s a r i h é B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s ' v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k V D K , m e t z e t e l t e G a v e r e , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 2 5 8 9 1 3 7 4 1 6 5 3 8 2 o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a r l o s D h o n d t , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , K e r k s t r a a t 2 9 , a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 1 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e i n h o u d :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 1 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 J 6 1 5 0 5 t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l . "
M a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r C a r l o s D h o n d t , v o o r n o e m d , o m t o t u i t v o e r i n g o v e r t e g a a n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g