29/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 4 5 6 3 5 *
N E E R G E L E G D
1 7 J U L I 2 0 1 4
R E C H t B i N K V A N
K O O P H M D E E T E G E N T
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 8 1 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P E D I E M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 1 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D M V V A S T K L I K K E N R E S E R V E S
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , o p 3 j u l i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R P E D I E M I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 1 7 6 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 8 1 . 8 3 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 8 9 9 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r v o l g e n s l i c h t d e v o o r z i t t e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e t o e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 a l s p u n t 5 ) a a n t e v u l l e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 5 ) P r o m o t i e v a n e n c o n s u l t a n c y v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e s t i m u l a t i e v a n h e t t o e r i s m e i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- P r o m o t i e v a n e n c o n s u l t a n c y v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e s t i m u l a t i e v a n d e g o l f s p o r t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d " . T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a s t , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 7 5 . 6 9 6 , 6 8 E U R ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 7 5 0 . 7 7 3 , 9 8 E U R ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t h e d e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 7 5 . 6 9 6 , 5 8 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 4 . 2 9 6 , 6 8 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t ( v o o r n o e m d ) , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g
e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 7 5 . 6 9 6 , 5 8 E U R ) .
T o t a a l : z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 7 5 . 6 9 6 , 5 8
E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S
B A N K t e M e c h e l e n m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 0 0 1 7 3 1 2 1 0 3 2 8 o p 3 j u l i 2 0 1 4 w a a r v a n h e t b a n k a t t e s t w e r d
o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e i
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d
p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 7 5 . 6 9 6 , 5 8 E U R ) ,
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 4 . 2 9 6 , 5 8 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l
o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 6 9 4 . 2 9 6 , 5 8 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 7 , 3 3 e u r o ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t n o t a r i a a t N e i r i n c k x - D e B l o c k , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u - , t e n v a n d e V e n - i n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e b t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N e i r i n c l o t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5 a l i n e a 2 v a n
d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n