08/10/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
7 - 7 7 - 7 7 1 L O r x^ x 1 . ç _ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 9 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G f f i E R M O N D E
V A I R q
v , b e h ' a a l B e l S t a a I I I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 6 1 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R R E T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O R T S T R A A T 1 1 4 T E 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W 1 3 9 2 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n , v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g , h i e r n a n a d e r b e s c h r e v e n , w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n t e g e n o v e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e ' b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r ; 2 0 1 4 , w e l k d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , g o e d t e k e u r e n ,
G e z e g d e S c h u i d v o r d e r i n g d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d t i n g e b r a c h t , w o r d t h i e r n a o o k d e ' S c h u l d v o r d e r i n g ' g e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ( v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ) E U R O o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E U R O o p 9 5 . 9 0 0 , 0 0 ( v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ) E U R O z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e v e s t i g d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e a l s v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n n a t e h e b b e n v e r k l a a r d :
- D a t z i j d e e i g e n a a r s z i j n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t z i j a l l e r e c h t e n b e z i t t e n o m e r v r i j o v e r t e k u n n e n b e s c h i k k e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
- D a t d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g v r i j e n z u i v e r i s v a n g e l i j k w e l k e i n p a n d g e v i n g o f b e l e t s e l d i e v a n a a r d ; z o u z i j n h u n v e r h a n d e l b a a r h e i d I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a a a n t e t a s t e n .
- D a t a l l e i n l i c h t i n g e n d i e d o o r h e m w e r d e n v e r s c h a f t t e n e i n d e d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g t e w a a r d e r e n o p r e c h t e n e x a c t z i j n .
E n d a a r n a , v e r k l a a r t o v e r t e g a a n t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n o v e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e , v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ( v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ) E U R O , d o o r g e v o e r d w e r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g g e b r a c h t i s o p 9 5 . 9 0 0 , 0 0 ( v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ) E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 " - - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 9 5 . 9 0 0 , 0 0 ( v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ) E U R O . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n d i e e l k 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g l s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G E T E K E N D
C e d r i c C A R R E T T E ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E
s ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 !
G R I F F I E R E C H T B A N K
V K O O P H A N D E L
- 2 M R T 2 0 1 1
D E N D E R J W I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 6 1 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R R E T T E
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O R T S T R A A T 1 1 4 T E 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 8 - 2 0 1 0 d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R t o t v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e ( é é n / h o n d e r d s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g e n . » .
G E T E K E N D
C A R R E T T E C é d r i c ,
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .