03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 27.06.2014 14232-0357-018
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 30.08.2013 13526-0196-022
13/09/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E i .
/ , g e l 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1
b e f
a a
B e s t o l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C A R T U N A I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i e g e l l a a n 3 3 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e - N a a m s w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 3 0 j u l i 2 0 1 2 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R T U N A I N V E S T ' m e t z e t e l t e " 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 3 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0 .
e n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l - h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R T U N A G R E E T I N G S " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k W e s t 5 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 1 7 0 . 6 2 1 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d .
2 . D a a r e n b o v e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n v e r v u l d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g . H i j b e v e s t i g t h u n i n t e r n e e n e x t e r n e w e t t i g h e i d , b i n n e n d e g r e n z e n v a n w a t h i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n a m b t h e e f t k u n n e n v a s t s t e l l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o d a t z i j g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r n i e l d s t a a n . V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
1 D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A G R E E T I N G S " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N V E S T " .
2 . D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A G R E E T I N G S " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N V E S T ' t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t .
3 . B i j g e v o l g z a l g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A G R E E T I N G S " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r g a a n o p d e B V B A " C A R T U N A I N V E S T ' .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n t o e s t a n d v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N V E S T " .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A G R E E T I N G S " w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k d n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N V E S T " ,
4 . D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N V E S T " b e s l u i t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A G R E E T I N G S " o v e r t e g a a n , z o d a t v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l v e r v u l d m o e t w o r d e n b e s c h o u w d .
T w e e d e b e s l u i t I n l e v e r i n g a a n d e l e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l
i n s t a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o z a l d e z e z a a k v o e r d e r z o r g e n v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p
" C A R T U N A G R E E T I N G S " e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a f t e k e n e n .
D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n k o m e n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A
I N V E S T " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
t
x "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A G R E E T I N G S " v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N V E S T " .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A R T U N A I N - V E S T " b e s l u i t h e n a l s a a n d e e l h o u d e r s t o e t e l a t e n .
D e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 : D o e l
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n v a n a l l e a a r d , i n z o n d e r h e i d v o l g e n s s y s t e e m b o u w , e n a l l e e r m e e g e p a a r d g a a n d e h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d s w e r k e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n e n p r e s t a t i e s t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o u w n i j v e r h e i d o f e r v e r w a n t m e e z i j n , z o a l s v e r v o e r v a n e n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n , i n g e b r e p e n d e v e r h a n d e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j o p n a a m , h e t z i j a l t u s s e n p e r s o o n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p v a n e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g z i c h n a m e l i j k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
- D e v e r h u u r v a n m a c h i n e s .
- A l l e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r , a a n - e n v e r k o o p , o n t w e r p , v e r p a k k i n g v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , i n h o o f d z a a k w e n s k a a r t e n . D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- T u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n ,
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e f o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
V i e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C A R T U N A G R E E T I N G S : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I V E A C E S " , g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 7 3 , B T W B E 0 8 4 2 . 5 0 4 . 2 8 7 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n B r e m p t T o m v o o r n o e m d ,
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n a f z i j n b e n o e m i n g t o t o p h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t : N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n C A R T U N A I N V E S T b e s l u i t , n a f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
v a n C A R T U N A G R E E T I N G S , h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n : C A R T U N A G R E E T I N G S .
Z i j b e s l u i t t e v e n s a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n : A a r d N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " C A R T U N A G R E E T I N G S "
D i e b e n a m i n g m o e t v o o r k o m e n i n a i l e s t u k k e n , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e l e e s b a a r g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " B V B A " , I n d i e s t u k k e n m o e t v e r d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a u w k e u r i g w o r d e n a a n g e w e z e n e n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R P R " v e r m e l d w o r d e n , s a m e n m e t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
Z e s d e b e s l u i t : z e t e l v e r p l a a t s i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C A R T U N A I N V E S T b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k W e s t 5 7 e n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a l d u s a a n t e p a s s e n ,
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" V o o r b e h o u d e n ' a a n h r : # B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I V N W I I ~ V ~ I V W I ~ ~ 1 1 8 1 1 V I I ~
* 1 2 1 5 0 9 5 6 '
i G 2 0 1 2
B A u s e i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T U N A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i e g e l l a a n 3 3 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - A a n s t e l l e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
H e d e n w o r d t g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R T U N A I N V E S T m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 3 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0 .
A G E N D A V A N O N D E R H A V I G E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
1 ) A a n s t e l l e n v a n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n d e F I V E A C E S b e s l i s t e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n o m d e B V B A C A R T U N A I N V E S T t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a i s a a n d e e l h o u d e r v a n C A R T U N A G R E E T I N G S , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n B V B A C A R T U N A I N V E S T e n C A R T U N A , G R E E T I N G S d i e g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p h e d e n , m e t h e t o o g o p d e g e r u i s l o z e f u s i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , a a n w e l k e n o t a r i s o o k v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a i l e s t u k k e n t e t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
Z i j s t e l l e n m e t h e t o o g h i e r o p a a n :
M e v r o u w R A M A U T H e i k e L i e n , g e b o r e n t e E e k l o o p 0 3 / 0 8 / 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S n e p d r e e f 3 9 .
M e t d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e a i l e r e c h t s m i d d e l e n t e v e r r i c h t e n , a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n d a t g e n e t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z o u z i j n , z e l f s n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
O n d e r h a v i g b e s l u i t i s b i j g e v o l g a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
A l d u s o p g e s t e l d t e A a l s t o p 3 0 j u l i 2 0 1 2
V o o r o n t l e d e n d u t i t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
B i j l a g e n b i j T i e t B ë I g i s ë f i S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0161-016
14/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; B R U S S E L
0 5 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I 1 I 1 I U I I I I I I I N I I I i u
* 1 3 1 0 5 2 3 9 *
b o t
a i
B e S t a
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n R e c t o r " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n r : o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r t u n a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i e g e l l a a n 3 3 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 3 1 m e i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r t u n a I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0 e n d e , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r t u n a G r e e t i n g s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k e n s s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 4 . 1 7 0 . 6 2 1 , b e t r e f f e n d e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g , d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j , d e B V B A C a r t u n a G r e e t i n g s w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e B V B A C a r t u n a I n v e s t :
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
B i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
A . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r t u n a I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" H e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n v a n a l l e a a r d , i n z o n d e r d h e i d v o l g e n s s y s t e e m b o u w , e n a l l e e r m e e g e p a a r d g a a n d e h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d s w e r k e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n e n p r e s t a t i e s t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o u w n i j v e r h e i d o f e r v e r w a n t m e e z i j n , z o a l s v e r v o e r v a n e n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n , i n b e g r e p e n d e v e r h a n d e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j o p n a a m , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n ,
" D e v e r h u u r v a n m a c h i n e s .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d e u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j , " m a g z i c h n a m e l i j k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p . e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f . g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . ;
B . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r t u n a G r e e t i n g s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k e n s s t r a a t 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 4 , 1 7 0 . 6 2 1 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , n i e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
a ) A l l e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r , a a n - e n v e r k o o p , o n t w e r p , v e r p a k k i n g v a n , a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , i n h o o f d z a a k w e n s k a a r t e n . D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
b ) T u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a i l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e ' o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B O E K H O U D K U N D I G E D A T U M
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 u u r w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
"
3 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n e r i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
4 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N B E S T U U R S O R G A A N
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , z u l l e n i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e p a r a g r a f e n w o r d e n t o e g e v o e g d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
a ) A l l e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r , a a n - e n v e r k o o p , o n t w e r p , v e r p a k k i n g v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , i n h o o f d z a a k w e n s k a a r t e n . D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
b ) T u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
G e t e k e n d :
B V B A F i v e A c e s
Z a a k v o e r d e r
P a u l B o r m s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþM o d W a f d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f i M R T £ 0 1 2
r ® e s 5
G r i f f i e
~ L u i k B
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* 1 2 0 6 3 9 9 8 *
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B e l t S t a a l
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I I
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T U N A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : V e r k l a r i n g v a n é é n h o o f d i g h e i d
V e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 2 m a a r t 2 0 1 2 v e r e n i g d z i j n i n h a n d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I V E A C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 7 3 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 2 . 5 0 4 . 2 8 7
F i v e A c e s
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l B o r m s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2012
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 2 2 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T U N A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i e g e l l a a n 3 3 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n T o m V a n B r e m p t , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , S t e e n p o e l w e g 8 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n h e t o n t s l a g v a n I l s e V a n B r e m p t , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K l e i 2 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 . O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e z e m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e B V B A F i v e A c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 7 3 , R P R 0 8 4 2 . 5 0 4 . 2 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l B o n u s ,
O p g e s t e l d t e M e r c h t e m , o p 2 / 0 3 / 2 0 1 2
G e t e k e n d :
F i v e A c e s B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e l P a u l B o m r o s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l i .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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l i i 1 I a o s 3 i v a " 1 1 1 1 1 1 1 I f l V I I * i
b u s s e .
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V b e h a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 17.06.2011 11177-0179-016
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 21.08.2009 09616-0031-014
19/12/2008 : BL665540
02/07/2008 : BL665540
04/09/2007 : BL665540
03/07/2006 : BL665540
16/01/2006 : BL665540
22/09/2005 : BL665540
25/10/2004 : BL665540
16/09/2003 : BL665540
28/11/2002 : BGA017988
25/12/2001 : BGA017988
25/08/2001 : DE029275
10/03/2001 : DE029275
07/01/2000 : DE029275
24/07/1993 : DE29275
01/01/1993 : DE29275
13/12/1990 : DE29275
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 05.08.2016 16404-0080-020