10/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 1 O K T . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r d - f i e
1 1 1 1 1
X 1 2 1 6 ] 4 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 4 7 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A L U X - D V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , H a z e n p a r k 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G . W i j z i g i n g d o e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r M a r c V A N C A U W E N B E R G H E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e i n z e , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E 1 N Z E o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , B o e k 5 0 7 , B l a d ` 7 6 , V a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d : D e M e u l e m e e s t e r ' E l k e , A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t . "
H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A L U X D V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , H a z e n p a r k 1 5 , : o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 4 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 E U R ) , d o o r I n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n c o m p a r a n t i n d e z e , v e r k l a a r t d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d , v ó ó r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j K B C B a n k , o n d e r n u m m e r B E 9 8 7 4 7 0 3 7 2 3 5 2 9 3 .
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t o t d e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
2 . h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n o m d e v o r m i n g v a n z e l f d e k a p i t a a l a a n t e t o n e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T E N V I . I F T I G D U 1 Z E N D , E U R O ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
3 . h e t a r t i k e l 4 , h o u d e n d e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I . A L G E M E E N
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n z o w e l v a n g e b o u w e n a l s v a n m e u b i l a i r e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g .
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r z o w e l a l s u i t v o e r v e r z o r g e n v a n a i l e a r t i k e l e n v a n d e h o u t h a n d e l , d e m e u b e l s e c t o r , d e b o u w s e c t o r e n d e k e u k e n i n d u s t r i e a l s v a n h e t i n t e r i e u r d e s i g n m e d e , d a a r b i j h o r e n d e t o e s t e l l e n .
o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
2 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e a c t i v i t e i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 . - H O L D I N G
1 , h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e r t v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I l l . P A T R I M O N I U M V E N N O O T S C H A P
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 , h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , I n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d I s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I V . C O N S U L T A N C Y - O F M A N A G E M E N T V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l
t u s s e n p e r s o o n ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n .
V . A L G E M E E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z e l f s i n d i e n z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b » w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
M a r c V A N C A U W E N B E R G H E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e P o u T e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d