04/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b e t
a a
B e S t a
N E E R G E L E G D
2 3 M E I 2 0 1 4
R t = C H T S e t e k r A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
Z e t e l ; L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 8 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n a l s b e s u u t d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ) :
D e h e e r G e e r t C l a e r h o u t , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e m u n t e 7 3 b .
M e v r o u w C l a u d i n e D e S e r r a n o , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e m u n t e 7 3 b .
D e h e e r J o n C l a e r h o u t , w o n e n d e t e 9 6 3 0 M e i l e g e m , M e i l e g e m s t r a a t 5 7 .
M e v r o u w D e b o r a h C l a e r h o u t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J a n v a n B e m b y s e b o l w e r k 6 b u s 1 0 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e e r t C l a e r h o u t w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e M u n t e 7 3 b , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C l a u d i n e D e S e r a n n o , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e M u n t e 7 3 b , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e r t C l a e r h o u t
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 5 7 6 . 8 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C C E - S O L U T I O N S
05/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
D e l I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I 1 Y i 1 I ( I I I I I l i t t I Y 1 I I t t M I
b e h o u d e n * 1 2 1 6 5 0 1 0 `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
2 s S M 2 U 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E I a f f t N T
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 7 6 . 8 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C C E - S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , L a n g e A m b a c h t s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s ) ~ k -
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n B A V o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
a ) b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p " i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h é t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r : - e n e r z i j d s e e n u i t b e t a l i n g a a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- a n d e r z i j d s e e n b o e k i n g i n r e k e n i n g / c o u r a n t o p n a a m v a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g
0 5 / 1 0 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 p e r c e n t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K a t r i e n D e S c h e p p e r , V G D G e n t , A c c o u n t a n t M e d e w e r k e r , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l g i ë , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 /