14/10/2011
ÿþª% " M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I l e u g e l
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E H I v r b ' N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 1 3 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D H I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 - 9 1 6 0 L o k e r e n
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e ' B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d L o k e r e n , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 2 4 , b l a d 3 3 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . R o o s e " v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p : " C D H I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n . m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 . O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 4 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t ' h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p g e b r a c h t w o r d t v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d :
" v i e r h o n d e r d ( 5 4 . 4 0 0 ) a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e r e c h t i g d t o t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e n l i b e r a t i o n i s .
2 . D a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t w e r d g e r e a l i s e e r d :
A . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G R O E P C A R P E N T I E R B e l g i ë " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 1 6 0 : L o k e r e n , S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , R P R 0 4 1 3 . 5 2 7 . 1 3 3 , h e e f t v e r k l a a r d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d : a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d o n r o e r e n d : g o e d :
G e m e e n t e E r p e - M e r e e e r s t e a f d e l i n g - - E r p e
E e n h a n d e l s e i g e n d o m g e l e g e n t e E r p e ( E r p e - M e r e ) , G e n t s e s t e e n w e g 2 7 e n + 2 7 , g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n h e t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r a f g e l e v e r d o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r s e c t i e C , n u m m e r s 3 2 3 1 E , 3 1 9 1 E e n 3 2 5 1 C , s a m e n g r o o t n e g e n t i e n a r e n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 1 9 a 9 0 c a ) .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , " b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , i n v e r b a n d m e t h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C D H I N V E S T "
m i d d e l s :
o e n e r z i j d s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p e r c e e l g r o n d t o e b e h o r e n d a a n G r o e p C a r p e n t i e r B e l g i ë N V v o o r
e e n b e d r a g v a n E U R 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ;
o a n d e r z i j d s e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 .
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, ~ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l a
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 2 2 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e r e c h t i g d t o t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e n l i b e r a t i o n i s , a a n G r o e p C a r p e n t i e r B e l g i ë N V
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
A S F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t . )
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o l g e n s a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n h e t v e r s l a g d e ' d a t o v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e , v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . D e h e e r D ' h o n d t C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e K e r k s k e n o p t w a a l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 2 0 4 0 1 1 4 1 5 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( H e l d e r g e m ) , H o l b e e k w e g 1 3 , h e e f t e e n i n b r e n g i n g e l d g e d a a n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
E e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 2 0 5 7 6 - 2 1 b i j B N P P a n b a s F o r t i s , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H o u t b r i e l 7 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 . D a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j g e v o l g w e r d e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 4 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 5 4 . 4 0 0 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P C A R P E N T I E R B E L G I Ë " , v o o r n o e m d , g e n u m m e r d v a n 1 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 2 . 2 0 0 :
- t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r D ' h o n d t C h r i s t i a a n , v o o r n o e m d , g e n u m m e r d v a n 3 2 . 2 0 1 t o t e n m e t 5 4 . 4 0 0 .
4 . O m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n g e m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) ,
P i e r r e D e B r a b a n d e r ,
N o t a r i s ,
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t e e n v o l m a c h t e r a a n
g e h e c h t ;
- H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n ,
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M l o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 j 1 1 1 1 1 , 1 1 i I I I J I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : $ g 1 s t A 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D H I n v e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e r r e D e B r a b a n d e r , n o t a r i s t e L o k e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e E k s a a r d e o p , t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
1 A . D e h e e r D ' H O N D T C h r i s t i a a n A l b e r t , g e b o r e n t e K e r k s k e n o p t w a a l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , ' , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( H e l d e r g e m ) , H o l b e e k w e g 1 3 ; B ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P ' , C A R P E N T I E R B E L G I Ë " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 1 3 . 5 2 7 . 1 3 3 e n m e t n u m m e r v o o r ' d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e : 6 E 4 1 3 . 5 2 7 . 1 3 3 ; e n , C ) m e v r o u w C A R P E N T I E R T e s s a J o s e p h i n e , R e n é , g e b o r e n t e L o k e r e n o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , ( S i n t - P a u w e l s ) , P u y v e l d e s t r a a t 8 , v e r z o c h t h e b b e n a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m h e e f t " C D H I n v e s t " ,
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e L o k e r e n , S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 ;
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
5 . h e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . H e t k a p i t a a l w e r d g e h e e l g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d e h e e r D ' H o n d t C h r i s t i a a n h e e f t e e n i n b r e n g g e d a a n v o o r e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h i j v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n h e e f t o n t v a n g e n , e l k t e r w a a r d e v a n . é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 . 0 0 0 . I e d e r a a n d e e l w a a r v o o r w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P C A R P E N T I E R B E L G I Ë " h e e f t e e n i n b r e n g g e d a a n v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 9 9 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r z i j v i e r d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 9 ) a a n d e l e n h e e f t o n t v a n g e n , e l k t e r w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e , ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , g e n u m m e r d v a n 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 9 . 9 9 9 . I e d e r a a n d e e l w a a r v o o r w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e .
- m e v r o u w C A R P E N T I E R T e s s a h e e f t e e n i n b r e n g g e d a a n v o o r e e n s o m v a n v e e r t i g e u r o ( 4 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r z i j é é n ( 1 ) a a n d e e l h e e f t o n t v a n g e n , t e r w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t . g e p l a a t s t e k a p i t a a l , g e n u m m e r d 1 0 . 0 0 0 . D i t a a n d e e l w a a r v o o r w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t , t e n b e l o p e , v a n é é n / v i e r d e .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , w a a r v a n h e t e e r s t e e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 . H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s a l s o o k d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n , v o l g e n s d e w e t . D e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
9 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s i s v o o r d e e e r s t e m a a l b e p a a l d o p v i e r ( 4 ) . W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r ( d u s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ) , e n d i e h e b b e n a a n v a a r d , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t :
B e s t u u r d e r s v a n " g r o e p A " :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P C A R P E N T I E R B E L G I Ë " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C a r p e n t i e r T e s s a .
- d e h e e r C A R P E N T I E R W i l l y G e r a r d M a r t h a , g e b o r e n t e L o k e r e n o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , D a m s t r a a t 2 4 0 .
B e s t u u r d e r s v a n " g r o e p B " :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N C O N S U L T A N C Y C O M P A N Y ' , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( H e l d e r g e m ) , H o l b e e k w e g 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 3 8 3 . 7 3 3 , R P R D e n d e r m o n d e , e n m e t n u m m e r v o o r d e B . T . W . 6 E 4 4 3 . 3 8 3 . 7 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D ' H o n d t C h r i s t i a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - m e v r o u w V A N D E N B E R G H E M a r l e e n D e l p h i n a , g e b o r e n t e A a l s t o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( H e l d e r g e m ) , H o l b e e k w e g 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n é é n t o t " g r o e p A " e n é é n t o t " g r o e p B " b e h o o r t ) d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g e n g e s c h i e d d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 0 . B e s l o t e n w e r d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g o e d e r t r o u w o p g e m a a k t e s c h a t t i n g e n v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a z a l v o l d o e n .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l h e e f t :
- h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n d e e l n e m i n g a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n t e v e n s a l l e h a n d e l s d a d e n e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e g r o e p , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r v o o r s p e c i f i e k e e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n k n o w h o w , a l s m e d e v a n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t c e n t r a l i s e r e n v a n I T - t o e p a s s i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n g a a n d e I T - z a k e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n / o f h a n d e l s g o e d e r e n ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n . B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n z o u v o l d o e n .
1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u . ) e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 3 . H e t s t e m r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z o a l s i n d e w e t b e p a a l d .
1 4 . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e n a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
V e r d e r i s e r g e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m e e r m o g e l i j k t o t n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e d e h e l e a g e n d a a f g e w e r k t h e e f t .
1 5 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s , n a v o o r l e g g i n g v a n e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m o p d e w i j z e e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d b e p a a l t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e e n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n t o t v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d s l e c h t s u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r t o e b e s l i s t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e z e b e v o e g d h e i d i s n i e t t o e g e k e n d v o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d e n g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d i e m o e t w o r d e n v e r r i c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e f f e c t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t , w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e r a a d i s t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o d r a h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l a a n t e p a s s e n . I n d i e n h e t t o e g e s t a n e ' k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n , v e r v a l t d e t e k s t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e b e d r a g e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g , v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 7 1 1 4 4 - 5 9 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P ' ' P a n b a s F o r t i s " t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n . ' V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
P i e r r e D e B r a b a n d e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d :
E e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v o l m a c h t d d . 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d