30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0023-014
06/03/2014
ÿþM o a W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e 4
1 1 1 1 1 1 * 1 4 0 5 6 8 1 i u
N E E R G E L E d D
2 5 F E O , 2 0 1 4
R E ~ T f i A A N K V A N
K O O P . . W A L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 5 . 3 1 . 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 3 / 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 9 O K T O B E R 2 0 1 3 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e o n t s t a a n m e t
i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r R e n é C e l f i s , P a r k s t r a a t 2 , 3 5 6 0 L u m m e n
T h e o V a n C a n n e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - 0 1 - 2 0 1 3 e i n é L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 5 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P .
Z e t e l : P a r k s t r a a t 2 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S E N W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t
i n g a n g v a n h e d e n : .
- m e v r o u w M a r i e - C l a i r e H e r m a n s , P a r k s t r a a t 2 , 3 5 6 0 L u m m e n
- N V L o c a c e l , P a r k s t r a a t 2 , 3 5 6 0 L u m m e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n é C e l i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t
i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r R e n é C e l i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n
t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r T h e o V a n C a n n e y t , Z u y l e n v e l d 5 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- B V B A B D V C , L a n g e l e d e 1 0 5 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t D i e r i c k
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r R e n é C e l i s ( h i j b l i j f t w e l b e s t u u r d e r ) e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : ' - d e h e e r T h e o V a n C a n n e y t
T e n s l o t t e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n P a r k s t r a a t 2 , 3 5 6 0 L u m m e n n a a r K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 3 / 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
T h e o V a n C a n n e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R I
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o i N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0056-014
08/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 2 2 4 0 *
b e l
a :
B e S t a
l l i
1 F ; E C H T B A N K V A N I t G O P H A N O s l i
L . . g L Î
,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 3 1 . 7 4 5 . 3 1 7
C E L I S I N V E S T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P P A R K S T R A A T 2 3 5 6 0 L U M M E N H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 / 5 / 2 0 1 0 w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v a n a f 5 / 5 / 2 0 1 0 :
- d h r . C e l i s R e n é - P a r k s t r a a t 2 3 5 6 0 L u m m e n
m e v r . H e r m a n s M a r i e - C l a i r e - P a r k s t r a a t 2 3 5 6 0 L u m m e n
- N V L o c a c e l - P a r k s t r a a t 2 3 5 6 0 L u m m e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d h r . C e l f i s R e n é
D o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 / 5 / 2 0 1 0 b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 5 / 5 / 2 0 1 0 :
- d h r . C e l i s R e n é , v o o r n o e m d .
D e z e b e n o e m i n g e n z i j n g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j a a n v a a r d e n d e z e o p d r a c h t .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
C e l i s R e n é
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 16.06.2011 11187-0077-014
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 27.05.2010 10132-0048-015
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.02.2009, NGL 17.02.2009 09049-0127-018
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 19.06.2008 08261-0064-017
20/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 09.08.2007 07555-0325-017
18/10/2006 : LE070026
11/07/2006 : LE070026
13/06/2005 : LE070026
04/11/2004 : LE070026
16/08/2004 : LE070026
05/08/2015
ÿþ1 M o d W o r d 1 1 . 1
i t 5 , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i k ~ ~ P
N E E R G E L E G D
2 7 - ü 7 - 2 0 1 5
R E C H H T ~ I N ~ N . K V A N
K O O P H A I ? B 9 T E G E N T
S u u i i i u i u u s ~ i i
* 1 5 1 1 2 7 1 R
b i
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 5 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 3 b u s 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 J U L I 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e s t u u r d e r B D V C B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t D i e r i c k t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T h e o V a n C a n n e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2003 : LE070026
16/08/2002 : LE070026
26/07/2001 : LE070026
30/05/1998 : LE70026
28/12/1994 : LE70026
21/07/1994 : LE70026
01/01/1993 : LE70026
08/01/1991 : LE70026
27/05/1989 : LE70026
01/01/1989 : LE70026
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.05.2016, NGL 18.07.2016 16328-0491-021