24/07/2014
ÿþ. M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á i H i l l
s
N E E R G E L E G D
1 i l J I J R I 2 0 1 4
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B í j T a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 2 6 . 9 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : c e n e r p r o
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : J o z e f W a u t e r s s t r a a t 7 1 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « C E N E R P R O » , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , J o z e f W a u t e r s s t r a a t 7 1 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o i ; d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 8 2 9 , 6 9 ) , w e i k e e n k a d e r t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 7 4 6 , 7 2 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 3 4 6 , 7 2 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r C h r i s D e v o s .
D E R D E B E S L U I T :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t o v e r t e g a a n t o t I n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r h e m z e l f t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 7 4 6 , 7 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t : a l s b e w i j s v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a l h i e r e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d , a f g e l e v e r d d o o r W e l k a t t e s t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
D a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 7 4 6 , 7 2 ) i s g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
1 3 E 0 6 1 3 2 5 4 4 0 3 2 3 2 2 .
V I E R D E B E S L U r r :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 7 4 6 , 7 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 3 4 6 , 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 , 3 4 6 , 7 2 ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 8 6 e e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z E S D E B E S L U I T :
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n , e n k e u r t g o e d , h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
b ) M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à
1 0 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . S t u d i e s e n a d v i e s i n v e r b a n d m e t e n e r g i e b e h e e r i n h e t a l g e m e e n a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s h o o f d c o n t r a c t o r
v o o r d i v e r s e s t u d i e s e n p r o j e c t e n s l e u t e l o p d e d e u r .
S t u d i e s o m e n e r g i e o p t i m a a l a a n t e w e n d e n .
S t u d i e s o m e n e r g i e t e b e s p a r e n .
D e s t u d i e s k u n n e n a l d a n n i e t d e e l g e b e u r e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e o v e r h e i d o f d o o r d e o v e r h e i d a a n g e d u i d e
i n s t a n t i e s . E n e r g i e s t u d i e s e n e n e r g i e p l a n n e n v o l d o e n i n d i t g e v a l a a n o p g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
V e r k o o p v a n t o e s t e l l e n e n s o f t w a r e a l d a n n i e t z e l f o n t w i k k e l d v o o r h e t o p t i m a a l b e h e e r v a n e n e r g i e .
V o l l e d i g e p r o j e c t o n d e r s t e u n i n g e n e n g i n e e r i n g i n d e p r o j e c t e n v o l g e n d o p d e e n e r g i e s t u d i e s .
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n r o n d e n e r g i e b e h e e r .
A d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r e g l e m e n t e r i n g r o n d e n e r g i e i n h e t k a d e r v a n v e r g u n n i n g e n .
S t u d i e s r o n d C O 2 e n l u c h t e m i s s i e r e d u c t i e .
I l . E n g i n e e r i n g a l d a n n i e t g e r e l a t e e r d m e t e n e r g i e b e h e e r a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s h o o f d c o n t r a c t o r v o o r
a l l e r h a n d e e n g i n e e r i n g e n p r o j e c t e n s l e u t e l o p d e d e u r .
S t u d i e s v a n p r o c e s m o d e l l e r i n g a l d a n n i e t g e r e l a t e e r d m e t e n e r g i e b e h e e r .
O p s t e l l e n v a n l a s t e n b o e k e n v o o r u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n
P r o j e c t o p v o l g i n g e n o n d e r s t e u n i n g b i j o p l e v e r i n g b e h o r e n o o k t o t h e t a a n b o d .
I I I . E x p l o i t a t i e v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f , a k k e r b o u w , v e e t e e l t , f r u i t t e e l t , t u i n - e n b o s b o u w a c t i v i t e i t e n .
I V . H e t a a n k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s l o u t e r t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e
e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d
z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ,
i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l
m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n
a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . '
Z E V E N D E B E S L U I T :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g d e r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e p r o c e d u r e d e r v e r e f f e n i n g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t d e r a r t i k e l e n 2 2 e n 2 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t g e h o m o l o g e e r d t e w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n m e t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s u i t d e h a n d , v e r k o p e n , e n h e t v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n .
Z i j k u n n e n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n t o t d e s t o r t i n g w a a r v a n z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n e n w e l k e n o d i g l i j k e n o m h a a r s c h u l d e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g t e v o l d o e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e l e i d .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r s a m e n m e t d e s t a v i n g s t u k k e n . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n , d i e z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 , 7 3 e n 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 3 v e r d e l i n g v a n h e t b a t i g s a l d o
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t I n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d . "
A C H T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
1 "
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n
h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e .
L u i k B - V e r v n l n
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i i j F e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g