20/10/2014
ÿþ M a l W a x ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r i r 0 4 4 8 . 9 6 5 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v a l u ) : C E N T R A L U X
( v e r k o r t ) .
P I r r . ' 7 . D
0 9 O g T . 2 0 1 4
R e a - I T
K O O P i t e r î f f r é L 1 ! - = C N T
1 1 1 R 1 1 1 1 ! 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B i S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R o o s b r o e k l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E N T R A L U X " t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R o o s b r o e k l a a n 1 3 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 8 . 9 6 5 . 4 8 8
D a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H e t k a n t o o r F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 3 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n C E N T R A L U X B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o o s b r o e k l a a n 1 3 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 6 4 . 9 0 9 , 9 1 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 3 2 . 0 6 3 , 7 0 E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t l n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , c . q . d e z a a k v o e r d e r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s : d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n : w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g : w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . E v e n w e l w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t . d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n c i r c a 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i j f o r m u l e r e n e e n v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g . N a a r v e r k l a a r d d o o r d e z a a k v o e r d e r z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t " .
_ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . _ . . , , . . . . . . . . . _ . . ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, 2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : d a t s t e l t :
: " § 5 . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f . c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 6 s e p t e m n e r 2 0 1 4 e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n w e z i g i s o p d e v e r g a d e r i n g , z a l t o e k o m e n .
Z i j b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ° t o e p a s s i n g v i n d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z u l l e n d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d .
A l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g , k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r B O E S M A N D i d i e r , v o o r n o e m d e n d e C o m m . V . ' D I S A B O ' , v o o r n o e m d . E r w o r d t h e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
3 ° G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o o k a a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g i n d e z e a k t e k a n g e s c h i e d e n
4 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a i l e p a s s i v a a a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t e r z i c h t o e v e r b i n d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n b e p e r k t t o t h e t d o o r h e n o n t v a n g e n n e t t o - a c t i e f - a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a g e d u r e n d e 1 h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n m i n s t e n s v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r B O E S M A N D i d i e r , v o o r n o e m d .
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f g i f t e w o r d t g e d a a n v a n a l l e a c t i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r B O g S M A N D i d i e r , v o o r n o e m d .
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J A D O B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t t e 9 0 0 0 G e n t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 4 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e ' V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g , ' v a n d e r e v i s o r .
F R A N K - M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x . 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a r o g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - -
V o o r b e h o u d e n a m i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d