14/04/2014
ÿþV o o i D e h o u c a a n h B e i g i s S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 4 0 8 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C é l é P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
G o à ) a k c i . o u d e x u a a K I L ,
G r i f f i e 0 2 A P R . M M
1 1 1 q 3 1 1 1 3 1 1 1 1
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o o k t e s t r a a t 8 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - i n b r e n g i n g e l d - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n s e o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C é t é P r o j e c t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t o o k t e s t r a a t 8 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ( E 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s e n d a t d e u i t k e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s d e z e j a a r r e k e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e t o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n / o f b e v e s t i g e n c o n f o r m v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g b l i j k e n s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r o p u i t v r i j e k e u z e d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 5 . 4 5 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n B e l f l u s B a n k d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 5 . 4 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ( 3 ) a a n d e l e n e l k é é n / d e r d e ( 1 / 3 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) e n z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l . v i j f " o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 5 . 4 5 0 , 0 0 ) ' e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ( 3 ) a a n d e l e n , e l k é é n / d e r d e ( 1 / 3 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
A r t i k e l z e s ;
D i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 3 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( E 2 5 . 1 5 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l .
E r z a l s t e e d s o p e e n m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l o v e r e e n k o m e n d g e t a l a a n d e l e n ( z i j n d e d r i e ) m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n .
E r m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l s o o r t e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , d i e g e e n s t o r t i n g e n i n g e l d o f i n b r e n g e n i n n a t u r e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h o u d e n s d e h i e r n a i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r e a a n d e l e n m o g e n u i t g e g e v e n w o r d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v a n e i s b a a r h e i d v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n o p d e z e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d e r e n t e , z a l b e p a l e n .
D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n z u l l e n o o k z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g , g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n v a n t i e n p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n d e e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p , l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n g e n s h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o , o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n , o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n , "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r i e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
Z E S D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J E A N H E N R I S T N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : . N a a m e n h a n d t e k e n i n g