19/01/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i i ~ i i r i M i i i
* i a o i ~ a a a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 0 2 . 6 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V E H A
F I G E L L - ' ; D
6 J A ü , 2 0 1 2
R E C E r r e f 1 ~ r _ N K % ~ ` ! I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B O O M S T R A A T 2 0 T E 9 8 9 0 G A V E R E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C E V E H A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , B o o m s t r a a t 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 8 0 2 . 6 9 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , v a n w e l k e v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e v o l g e n d e i n b r e n g :
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N G E B R A C H T E G O E D E R E N :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e s t a a n u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e o p h a a r b e u r t b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n z e k e r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r s , d e H e e r C h r i s t i a n V a n H e n d e e n M e v r o u w C o n n y D e W i n n e o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T E G E N P R E S T A T I E
O p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n , b e d r a a g t d e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w a a r d e z u l l e n v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
- a a n d e H e e r C h r i s t i a n V a n H e n d e : d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n M e v r o u w C o n n y D e W i n n e : d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
D e z e s d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n e e n c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l e n z i j z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e , t e n z i j a n d e r s g e s p e c i f i e e r d i n d e s t a t u t e n , e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , z a a k v o e r d e r v a n d e B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , h e e f t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t b i j d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r d e a a n g e n o m e n w i j z e v a n s c h a t t i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C e v e h a B V B A b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d i n l e n i n g t e n a a n z i e n v a n D e H e e r C h r i s t i a n V a n H e n d e ( z a a k v o e r d e r ) e n M e v r o u w C o n n y D e W i n n e , b e i d e v e n n o t e n , t e n b e l o p e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , _ h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n l e n ?
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e ; o e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 6 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
C h r i s t i a n V a n H e n d e e n C o n n y D e W i n n e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e f a a n R a b a e y
B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t "
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e
i n b r e n g i n n a t u r a , d e d a t o e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h i e r v o o r g e b r a c h t .
N a d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
( 6 . 1 8 6 ) a a n d e l e n , i e d e r e e n / z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r v o o r b e s l o t e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n , v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n
h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬
6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 6 . 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 6 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g