20/01/2014
ÿþ~ A A
t i r
M o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y W W I I ' m A i Y ~ ~ ~ N t l I ~ t l I I N W 1 0 - O f 2 0 1 1 i o z ~ a ü : z m e
1 9 0 9 8 4 0 * ' , I s c n . . n o ó ~ i ~ Ë ~
O N I T E U R B E L D E N E E R G E L E G D I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b r a s
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 6 9 . 5 8 1 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V I L A N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 B l a d 6 7 V a k 2 0 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e s . I n s p e c t e u r ( g e l . ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e N V " C E V I L A N E " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 5 6 1 . 7 4 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t i e n t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d e n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n u i t v o e r i n g v a n g e m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e m e l d e b e s l i s s i n g t e b e v e s t i g e n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 e n v e r v a n g i n g d o o r .
" A R T I K E L 6 . A A N D E L E N
6 . 1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
6 . 2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
6 . 3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e , a i s z o d a n i g o p t r e e d t ,
6 . 4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e ' a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t , a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t , i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
6 . 5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t
a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n - d e v e n n o o t s c h a p ; t e n z i j - d c z c i n d i v i d u e e l ; U i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d
o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m
v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e , a i s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a d s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n ,
6 . 6 . E r m o g e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n u i t g e g e v e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n e n t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 4 8 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . 7 . E r m o g e n c o l l e c t i e v e t i t e l s w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k w i n s t a a n d e l e n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e a a n d e l e n v e r m e l d e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . 8 . Z o l a n g e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n h e b b e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l .
6 . 9 . D e w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e n a l l e n t i j d e w a r d e n g e ë i s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n s l e c h t s v e r k r i j g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . 1 0 , A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t e c o n v e r t e r e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
6 . 1 1 . G e l i j k h e i d v a n r e c h t e n e n o n v e r d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n .
E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e s c h o r s i n g l a n g e r d u u r t d a n z e s t i g d a g e n , w o r d e n d e b e t r e f f e n d e r e c h t e n v a n r e c h t s w e g e u i t g e o e f e n d d o o r d e s t a t u t a i r e s c h e i d s r e c h t e r .
W a n n e e r e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r e n v r a c h t g e b r u i k e r , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ; b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r v o o r g e z e g d i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ?
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 T I S p u n t 5 . ;
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a d e r d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i é t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " .
B . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t t o t a l e b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
1 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e W i n s t v a n a f h e d e n ,
C . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n z i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
o n d e r s c h r i j v e n , e l k v o o r é é n / v i e r d e , z i j n d e e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D .
P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a r i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r
1 / D e h e e r R e n a a t V A N P A R Y S , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 9 . 7 5 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 / D e h e e r C h r i s t o p h e V A N P A R Y S , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 9 . 7 5 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- - 3 / - D e - h e e r H a r o l d - - A N - P A R Y S ; - v a o m o e m d ; v o o r e e n b e d r a g v a n - t w e e ë n n e g e n t i g d u i m e n d - l w e e h o r r d e r d
v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 9 . 7 5 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
4 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 / D e h e e r E m m a n u e l V A N P A R Y S , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 9 . 7 5 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k , t e B r u s s e l , f i l i a a l t e W a r e g e m , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 0 5 4 6 - 8 9 o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l o f d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
2 , T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e l e t o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r e n d e r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r m e l d i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t b e d r a g i n g e v o l g e v o o r g a a n d e o p e r a t i e g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t w a a r t o e h i e r v o o r w e r d b e s l o t e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e b r a c h t i s o p e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e r d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 . 1 . d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
" 5 , 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d s t e ( 1 / 5 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V i e r d e B e s l u i t - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V i j f d e b e s l u i t m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o S r d i n e e r t u n .
e f e e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g