11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o V e r s o : : N a a m N a a m e n e n h a n d t e k e n i g h a n d t e k e n i n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 2 4 9 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 2 5 3 8 8 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h â t e a u B r i l l a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 2 N i n o v e , V a l l e i b a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r t e R o o s d a a l o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r D E N U L W o u t e r , g e b o r e n t e N i n o v e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( N N . 6 9 0 4 2 5 - 3 9 3 - 4 3 ) , w o n e n d e t e 9 4 0 2 - N i n o v e , V a l l e i b a a n , 9 .
2 . M e v r o u w T I M B R E M O N T T a n i a M a r i a , g e b o r e n t e N i n o v e o p d r i e a p r i l d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( N N . 6 9 0 4 0 3 - 3 5 0 - 6 7 ) , w o n e n d e t e 9 4 0 2 - N i n o v e , V a l l e i b a a n , 9
e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" C h â t e a u B r i l l a n t " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e , V a l l e i b a a n 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , i s v o l l e d i g
g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r D E N U L W O U T E R v o o r v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g
e u r o ( 1 4 . 8 4 0 , 0 0 E u r ) h e t z i j t a c h t i g a a n d e l e n :
- d o o r T I M B R E M O N T T a n i a v o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n
e u r o ( 3 . 7 1 0 , 0 0 E u r ) h e t z i j t w i n t i g a a n d e l e n :
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n
I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t .
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " C h â t e a u B r i l l a n t " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 2 N i n o v e , V a l l e i b a a n 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t t e k o o p a a n b i e d e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y , h e t
a s s i s t e r e n b i j d e r e a l i s a t i e v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n i n e e n o n d e r n e m i n g e n h e t p r o j e c t b e h e e r .
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s i n d a t v e r b a n d .
- d e o p l e i d i n g , d e t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r
v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t
d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
z o a l s h e t o n d e r h o u d , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r b o u w i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , h e t i n h u u r n e m e n
e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e g o e d e r e n .
- h e t v e r r i c h t e n v a n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i m p o r t - e n e x p o r t h a n d e l s t r a n s a c t i e s , d a n w e l d e d i s t r i b u t i e
v a n h a n d e l s g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n .
- w i j n e d u c a t i e v o o r p a r t i c u l i e r e n , v e r e n i g i n g e n e n b e d r i j v e n , a a n - e n v e r k o o p v a n w i j n e n , c o n s u l t a n c y
a a n b e d r i j v e n i n z a k e c a t e g o r y m a n a g e m e n t f o o d & b e v e r a g e s
- h e t d e e l n e m e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
g e l i j k s o o r t i g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n a a n h e t h a r e o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g
v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r m i n d e r d o f v e r h o o g d w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n z i j n , h u n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d e g e h e e l h e i d v a n d e m a c h t e n h e m t o e v e r t r o u w d . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t e n h u n t o e v e r t r o u w d . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j b e p a l e n d e b e z o l d i g i n g e n d i e a a n d e z e o p d r a c h t e n v e r b o n d e n z i j n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e n t d e z e v o l m a c h t e c h t e r g e z a m e n l i j k d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e g e v e n w o r d e n .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g , i s d e z a a k v o e r d e r , o f z i j n d e z a a k v o e r d e r s v e r p l i c h t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r v a n h e n z a l d a n o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n e n z a l m e e r b e p a a l d k e n n i s k u n n e n n e m e n , z o n d e r z i c h t e v e r p l a a t s e n v a n d e b o e k e n b r i e f w i s s e l i n g e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n c o m m i s s a r i s d i e n t s l e c h t s b e n o e m d t e w o r d e n i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 7 u u r , o p d e z e t e l o f d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g o o k z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n g e v a l l e n b e p a a l d b i j h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z u i v e r e o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a i n v o o r k o m e n d g e v a l g e l i j k m a k i n g d e r a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d a t u m v a n h u i d i g e a k t e e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
E e r s t e z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n h e b b e n b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e . W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e d e r b e n o e m d : d e H e e r D E N U L W o u t e r e n M e v r o u w T I M B R E M O N T T a n i a , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
V o l m a c h t :
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , t e 1 0 2 0 B r u s s e l E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e b e l a s t i n g , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g a l s a a n n e m e r , e n z . . . . , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e
N o t a r i s P e t e r D e S C H E P P E R t e R o o s d a a l