18/08/2015
ÿþ1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 9 2 9 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
M ° d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 1 - 0 E L G I S C H
J R B E L G E G e n t
A f d e l i n g O u d e > t d e
8 - 2 0 1 5 2 7 J 1 J 1 . 1 2 0 1 5 S T A A T S B L A D
G r i f f i e
0 6 3 p . 6 3 $ . 4 3 5 C h a u v e t E u r o p e L i m i t e d
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l : P e n n i n e H o u s e , 8 S t a n f o r d S t r e e t , N o t t i n g h a m , N o t t i n g h a r n s h i r e N G 1 7 B Q , V K ( v o l l e d i g a d r e s ) Z e t e l B e l g i s c h f i l i a a l : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , S t o k s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G F I L I A A L I N B E L G I Ë - n e e r l e g g i n g s t u k k e n
D e b u i t e n l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k C H A U V E T E U R O P E , L I M I T E D , m e t s t a t u t a i r e z e t e l l e 8 S t a n f o r d S t r e e t , N o t t i n g h a m , N o t t i n g h a m s h i r e N G 1 7 B Q ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) w e r d o p g e r i c h t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 . H a a r s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b i j z o n d e r b e s l u i t , g e n o m e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r n u m m e r 7 1 0 6 4 7 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s £ 1 .
H e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t ,
Z i j w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l b e r t C h a u v e t e n B e r e n i c e C h a u v e t .
I n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n t e 5 2 0 0 N W 1 0 8 1 h A v e n u e ,
S u n r i s e , F l o r i d a 3 3 3 5 1 , V S A o p 1 4 m e i 2 0 1 5 w e r d d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o m i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j e e n B e g i s c h f i l i a a l t e o p e n e n e n w e r d a a n d e h e e r M i c h a e l C r a i g B r o o k s b a n k a l l e m a c h t g e g e v e n o m a l h e t n o d i g e d a a r t o e t e d o e n e n t e o n d e r t e k e n e n . D e h e e r M i c h a e l C r a i g B r o o k s b a n k , o n d e r g e t e k e n d e i n d e z e , h a n d e l e n d o p b a s i s v a n v o o r m e l d e v o l m a c h t , h e e f t v e r k l a a r d d a t h e t f i l i a a l o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z a l w o r d e n u i t g e b a a t e n d e v o l g e n d e k e n m e r k e n h e e f t
K E N M E R K E N V A N D I T F I L I A A L :
1 ° d e n a a m v a n h e t f i l i a a l l u i d t : C h a u v e t E u r o p e L i m i t e d
2 ° d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , S t o k s t r a a t 1 8 .
3 ° h e t d o e l v a n h e t f i l i a a l i s : v e r k o o p e n o n d e r s t e u n i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d e
e n t e r t a i n m e n t v e r l i c h t i n g s p r o d u c t e n e n v e r w a n t e a c c e s s o i r e s o p d e B e l g i s c h e m a r k t .
4 ° h e t f i l i a a l n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 4 m e i 2 0 1 5
5 ° h e t b o e k j a a r v a n h e t f i l i a a l i s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
6 ° d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l k e 1 5 e j u n i o m 1 0 u u r o p d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l .
7 ° h e t f i l i a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d i e d a a r t o e w e r d b e n o e m d i n h e t b e s l u i t t o t o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l , m e t n a m e : d e h e e r M i c h a e l C r a i g B r o o k s b a n k , g e b o r e n t e L e e d s i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p 1 4 j u n i 1 9 6 8 , w i e n s p a s p o o r t n u m m e r 5 1 3 9 8 2 6 4 0 i s , w o n e n d e t e 1 C a m p l o n G a r d e n s , K i r k b y - i n - A s h f i l e d , N o t t i n g h a m N G 1 7 8 R Q , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t f i l i a a l i n B e l g i ë .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n . Z o k a n h i j o n d e r m e e r : a i l e b a n k - , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e e n p o s t v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n d o e n , a l l e m e t h e t d o e l v e r w a n t e h a n d e l s t r a n s a c t i e s s l u i t e n , d e d a a r t o e b e t r e k k e l i j k e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n , a i l e i n k o m s t e n i n n e n e n a l l e b e t a l i n g e n v e r r i c h t e n e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n , o n t v a n g e n , I n b e g r e p e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o p e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n a l l e o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s ,
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m i n B e l g i ë e l k e n o t a r i ë l e e n o n d e r h a n d s e a k t e t o t o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l t e o n d e r t e k e n e n , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f t e d o e n v e r r i c h t e n , d a a r t o e a l l e v e r e i s t e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t ' a l g e m e e n a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n d a t d e o p r i c h t i n g e n d e w e r k i n g v a n h e t f i l i a a l r e a l i s e e r t e n b e v o r d e r t ,
H i j m a g o o k e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n d u i d e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a i l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e _ t o e k o m s t .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k P , v e r m e l d e n : n e c t o o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s r ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n i t a n d t e k e n i n g .
i " r y V o o r -
" " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n :
* E é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g d a a r v a n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
* E é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g d a a r v a n v a n d e S t a t u t e n , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e * E é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g d a a r v a n v a n d e S t a t u t e n w i j z i g i n g , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
* E é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g d a a r v a n v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 5 , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
* E é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g d a a r v a n u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s t a a n e n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
* V e r k l a r i n g a a n w i e h e t a a n b e l a n g t e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g d a a r v a n v a n N e l s o n s S o l i c i t o r s d d . 1 4 m e i 2 0 1 5 , , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
* E é n s l u i d e n d a f s c h r i f t e n b e ë d i n g d e v e r t a l i n g d a a r v a n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e
y
V O O R M E T F I L I A A L
D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
M i c h a e l B r o o k s b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g