17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 04.06.2014 14166-0292-042
18/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
1 1 - 0 9 L G 1 S C H S
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 0 5 A U 6 . 2 0 1 4
A A T S B L A D K a l e P c e j e t e T E l l i e r e
1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 0
H H
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 3 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o i o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v o l m a c h t e n - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 4 ;
" 1 , D e V o o r z i t s t e r v e r k l a a r t d a t h e t o m p r a k t i s c h e r e d e n e n n o d i g w o r d t g e a c h t o m a a n b e p a a l d e p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n .
D e z e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r é é n j a a r , e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D e m a c h t e n t o e g e k e n d b i j o n d e r h a v i g e n o t u l e n g e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r b i j z o n d e r e e n / o f b e p e r k t e o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r
a ) m a c h t i g t m e v r o u w E l s D e v r i e n d t , b e s t u u r d e r , w o n e n d e d e H u l b e e k s t r a a t 2 3 , 9 8 5 0 N e v e l e , B e l g i ë , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n z i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
b ) m a c h t i g t d e h e e r R e n é A . H u t i n g , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L i m e s 6 6 , 3 1 7 6 T E P o o r t u g a a l , N e d e r l a n d , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e s m e e r m i d d e l e n v e r k o o p s a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e : p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
c ) m a c h t i g t d e h e e r D i r k D e w a e l e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B r i e l s t r a a t 1 0 , 9 8 8 0 A a l t e r , B e l g i ë , t o t d e h i e r n a : b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
D a l l e b e t a l i n g e n v e r v o l g e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e , b e v o o r r e c h t e o f a n d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , i n k a p i t a a l , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n , d e u i t v o e r i n g v e r v o l g e n v a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n o n d e r p a n d e n ;
O d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r k o o p b i j o n r o e r e n d b e s l a g o m w i l l e v a n f a i l l i s s e m e n t o f a n d e r e o o r z a k e n , d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p v e r v o l g e n , a l l e b e t a l i n g s b e v e l e n d o e n t e k e n e n , e v e n a l s a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e , a l l e v o n n i s s e n e n b e v e l s c h r i f t e n v r a g e n , a l l e t o e w i j z i n g e n v o r d e r e n , t u s s e n k o m e n b i j a l l e i n c i d e n t e n o f v e r v o l g i n g e n , e n a l l e l a s t e n k o h i e r s , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e a n d e r e a k t e n d i e n a a n g a a n d e o n d e r t e k e n e n ;
D t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n a l l e v e r k o o p p r i j z e n , m e t i n b e g r i p v a n k o s t e n e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e a l l e h u u r g e l d e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n g e v e n ;
O d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n i n r a n g o f v e r d e l i n g , r e g e l i n g e n e n c o l l o c a t i e s , b i j h y p o t h e c a i r e z u i v e r i n g , e r a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a s t s t e l l e n , b e v e s t i g e n e n v e r k l a r e n , e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n , d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n a l l e t o e b e h o r e n b e k o m e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n , v e r z a k e n a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , b o r g s t e l l i n g e n e n p a n d e n e n a a n d e o n t b i n d e n d e , r e c h t s h a n d e l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n e n t o e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , :
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n j
a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_
a m b t s h a l v e g e n o m e n o f a n d e r e , m e t o f z o n e r m
e a g , v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n o m h e t e v e n w e l k e o v e r s c h r i j v i n g e n , e n v a n a l l e r a n d v e r m e l d i n g e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
D a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n b e t r e f f e n d e o m h e t e v e n w e l k e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , i n v u l l e n o f l a t e n i n v u l l e n e n t e k e n e n ;
O b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s b e t r e f f e n d e a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n e n m e t ; h e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s v o e r e n ;
D o p d r a c h t g e v e n t o t b e t a l i n g v a n d e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e v e r h o g i n g e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n b o e t e s , n a d a t h i e r o v e r e v e n t u e e l e e n b e r o e p w e r d g e d a a n o p d e h o g e r e a u t o r i t e i t e n ;
D i a h e t a l g e m e e n , a l l e f i s c a l e z a k e n b e h a n d e l e n .
D a a r t o e k a n h i j a i l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
d ) m a c h t i g t d e h e e r J a n A r i c l o c , w o n e n d e t e I z e g e m s t r a a t 5 5 , 9 8 0 0 D e i n z e , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e t e c h n i s c h e a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n - v o o r z o v e r d e z e t e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e r e g i s t r a t i e , e v a l u a t i e e n t o e l a t i n g v a n c h e m i s c h e s t o f f e n e n d e r e g e l g e v i n g d a a r o m t r e n t ( " R E A C H " ) - t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
e ) m a c h t i g t d e h e e r G e e r t V a n d e r S p i e g e l , D o w n s t r e a m H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r N o r t h W e s t : & M e d i t e r r a n e a n E u r o p e , w o n e n d e t e G r o t e n b e r g s t r a a t 2 0 2 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B e l g i ë , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n v o o r a i l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l ; D o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n e n v e r k l a r i n g e n a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n ;
D o n d e r t e k e n i n g v a n t e w e r k s t e l l i n g s - e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n ( m e n e n w e d d e n e n b e p a l i n g v a n h u n f u n c t i e s .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e z e v o l m a c h t e n u n a n i e m g o e d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t h e t a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w E l s D e v r i e n d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p n i e u w v a s t t e s t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t i n h e t v e r v o l g d e t e r m " a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r " t e g e b r u i k e n .
D e V o o r z i t s t e r v e r k l a a r t z i c h t e o n t h o u d e n v a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g h i e r o m t r e n t .
D e a n d e r e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t d e m e v r o u w E l s D e v r i e n d t h e t m a n d a a t k a n v o o r t z e t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 w o r d t g o e d g e k e u r d , m e v r o u w E l s D e v r i e n d t t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w H e i d i V E R S T R A E T E , m e t w o o n p l a a t s t e D i k s m u i d s e H e e r w e g 3 9 6
8 2 0 0 S t A n d r i e s B r u g g e , o m d e d a d i n g s o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t A R C H I T E C T E N C O L L E C T I E F ( A R C C O ) B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j l k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , D e M e r o d e l e i 1 4 8 ( R P R A n t w e r p e n : 0 4 5 2 . 1 9 9 . 7 4 6 ) ( A R C C O ) a a n g a a n d e d e b e w e e r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e d e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g e n g r o n d v e r z e t r e g e l i n g b i j h e t v r o e g e r e t a n k s t a t i o n g e l e g e n t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , D e M e r o d e l e i 1 4 8 . V o l g e n s d e z e d a d i n g s o v e r e e n k o m s t z a l d e V e n n o o t s c h a p 1 9 . 3 6 0 ¬ ( i n c l . B T W ) a a n A R C C O b e t a l e n p e r s l o t v a n a l l e r e k e n i n g . V o o r h e t o v e r i g e n e e m t d e V e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v o o r k o s t e n o f s c h a d e i n g e v o l g e d e h i s t o r i s c h e ( r e s t ) v e r o n t r e i n i g i n g .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n f o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w E l l i s V a n d o r p e
a d v o c a a t
T Q A $ b ? . . k k e e . ! _ t i v & - W e J A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 3 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 :
" 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w E l s D E V R I E N D T , d e h e e r D i r k D E W A E L E e n d e h e e r R e n é A . H U T I N G t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) j a a r , w a a r b i j h u n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v e r v o l g e n s a f l o o p t o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l ' u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 9 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t d o o r d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e , j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
? M d W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e l n d e a k t e
I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D r t i i M E G E N T
E L E G D
1 3 O K T . 2 0 1 4
I I
i e i
1 1 , 1 1 1 1 1 1 9 0
M e v r o u w E l l i s V A N D O R P E
A d v o c a a t
o L t k e e ( à 2 0 0 / 1 - S i _ S â e -
p A c k u t - f d i c 3 , 2 7 - 1 0 s - I
? 0 1 1 / 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _
R E C H T B A N K V A N K O O P H G H f f f e l - T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 9 3 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 ,
f . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w E l s D E V R I E N D T , d e h e e r R e n é A . H U T I N G e n d e h e e r D i r k D E W A E L E v o o r d e p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) j a a r , w a a r b i j h u n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v e r v o l g e n s a f l o o p t o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r s t e l t o t b e s l u i t : D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 :
- M e v r o u w E l s D E V R I E N D T - D e h e e r R e n é A . H U T I N G - D e h e e r D i r k D E W A E L E
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d o m m e v r o u w E l s D E V R I E N D T , d e h e e r R e n é A . H U T I N G e n d e h e e r D i r k D E W A E L E a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
3 . 1 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t o m p r a k t i s c h e r e d e n e n h e t n o d i g w o r d t g e a c h t o m a a n b e p a a l d e p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n .
( - - " )
D e z e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n j a a r , e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w o r d t g o e d g e k e u r d .
a ) M a c h t i g t m e v r o u w E l s D e v r i e n d t , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e H u l b e e k s t r a a t 2 3 , 9 8 5 0 N e v e t e , t o t h e t d a g e l i j k s . b e s t u u r v a n d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n z i j a i l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
b ) M a c h t i g t d e h e e r R e n é A . H u t i n g , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L i m e s 6 6 , 3 1 7 6 T E P o o r t u g a l , N e d e r l a n d , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e s m e e r m i d d e l e n v e r k o o p s a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n h i j a i l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I ! 1 1 i i i i
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i
2 5 M I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) M a c h t i g t d e h e e r C o r n e l i s V a n K l i n k , w o n e n d e t e B r e e d v e l d s i n g e l 1 1 , 3 0 5 5 P G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
" a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n b e t r e f f e n d e o m h e t e v e n w e l k e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , i n v u l l e n o f l a t e n i n v u l l e n e n t e k e n e n ;
- b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s b e t r e f f e n d e a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n e n m e t h e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s v o e r e n ;
" o p d r a c h t g e v e n t o t b e t a l i n g v a n d e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e v e r h o g i n g e n e n d e e r a a n v e r b a n d e n b o e t e s , n a d a t h i e r v o o r e v e n t u e e l b e r o e p w e r d g e d a a n o p d e h o g e r e a u t o r i t e i t e n ;
" i n h e t a l g e m e e n , a l l e f i s c a l e z a k e n b e h a n d e l e n .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
d ) M a c h t i g t d e h e e r D i r k D e w a e l e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B r i e l s t r a a t 1 0 , 9 8 8 0 A a l t e r , t o t d e h i e r n a b i j z o n d e r e m a c h t e n :
" d e b e t a l i n g e n v e r v o l g e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e , b e v o o r r e c h t e o f a n d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , i n k a p i t a a l , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n , d e u i t v o e r i n g v e r v o l g e n v a n a i l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n o n d e r p a n d e n ;
" d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r k o o p b i j o n r o e r e n d b e s l a g o m w i l l e v a n f a i l l i s s e m e n t o f a n d e r e o o r z a k e n , d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p v e r v o l g e n , a l l e b e t a l i n g s b e v e l e n d o e n t e k e n e n , e v e n a l s a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e , a l l e v o n n i s s e n e n b e v e l s c h r i f t e n v r a g e n , a l l e t o e w i j z i n g e n v o r d e r e n , t u s s e n k o m e n b i j a l l e i n c i d e n t e n o f v e r v o l g i n g e n , e n a l l e l a s t e n k o h i e r s , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e a n d e r e a k t e n d i e n a a n g a a n d o n d e r t e k e n e n ;
" t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n a l l e v e r k o o p p r i j z e n , m e t i n b e g r i p v a n k o s t e n e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e a i l e h u u r g e l d e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n g e v e n ;
" d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n i n r a n g o f v e r d e l i n g , r e g e l i n g e n e n c o l l o c a t i e s , b i j h y p o t h e c a i r e z u i v e r i n g , e r a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a s t s t e l l e n , b e v e s t i g e n e n v e r k l a r e n , e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n , d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n a l l e t o e b e h o r e n b e k o m e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n , v e r z a k e n a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , b o r g s t e l l i n g e n e n p a n d e n e n a a n d e o n t b i n d e n d e r e c h t s h a n d e l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n e n t o e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , a m b t s h a l v e g e n o m e n o f a n d e r e , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n o m h e t e v e n w e l k e o v e r s c h r i j v i n g e n , e n v a n a l l e r a n d v e r m e l d i n g e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
e ) M a c h t i g t d e h e e r G e e r t V a n d e r S p i e g e l , D o w n s t r e a m H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r N o r t h W e s t & M e d i t e r r a n e a n E u r o p e , ' w o n e n d e t e G r o t e n b e r g s t r a a t 2 0 2 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
" b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n v o o r a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l ; - o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n e n v e r k l a r i n g e n a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n ;
" o n d e r t e k e n i n g v a n t e w e r k s t e l l i n g s - e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n D e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n l o n e n e n w e d d e n e n d e b e p a l i n g v a n h u n f u n c t i e s .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w E l s D e v r i e n d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w E l s D e v r i e n d t w o r d t v o o r g e d r a g e n o m b e n o e m d t e w o r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m a l d u s i n t e s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t d e b e n o e m i n g u n a n i e m g o e d .
M e v r o u w E l s D e v r i e n d t w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 . H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r
b c h b U d n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d D i r k D e w a e l e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 13.06.2013 13187-0189-043
20/03/2013
ÿþE V
V b e h a a B e l S t a t
B I
1 1
M o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e [ i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e - a k t e , G E L E G D
1 1 . 1 K 0
t I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i é
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 0 9 3 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 2 .
V o o r s t e l t o t b e s l u i t : D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 2 :
- M e v r o u w E l s D e v r i e n d t - D e h e e r R e n é A . H u t i n g - D e h e e r D i r k D e w a e l e
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g b e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d o m m e v r o u w E l s D e v r i e n d t , d e h e e r R e n é A . H u t i n g e n d e h e e r D i r k D e w a e l e a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 1
D e z e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n j a a r , e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 w o r d t g o e d g e k e u r d .
a ) M a c h t i g t m e v r o u w , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e H u l b e e k s t r a a t 2 3 , 9 8 5 0 N e v e l e , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e a f d e l i n g ;
b ) M a c h t i g t d e h e e r R e n é A , H u t i n g , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L i m e s 6 6 , 3 1 7 6 T E P o o r t u g a l , N e d e r l a n d , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e s m e e r m i d d e l e n v e r k o o p s a f d e l i n g ;
c ) M a c h t i g t d e h e e r C o m e l i s V a n K l i n k , T a x M a n a g e r , w o n e n d e t e B r e e d v e l d s i n g e l 1 1 , 3 0 5 5 P G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
. a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n b e t r e f f e n d e o m h e t e v e n w e l k e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , i n v u l l e n o f l a t e n i n v u l l e n e n t e k e n e n ;
" b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s b e t r e f f e n d e a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n e n m e t h e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s v o e r e n ;
" o p d r a c h t g e v e n t o t b e t a l i n g v a n d e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e v e r h o g i n g e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n b o e t e s , n a d a t h i e r v o o r e v e n t u e e l b e r o e p w e r d g e d a a n o p d e h o g e r e a u t o r i t e i t e n ;
" i n h e t a l g e m e e n , a l l e f i s c a l e z a k e n b e h a n d e l e n .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n g a r r h e t i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) M a c h t i g t d e h e e r D i r k D e w a e l e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B r i e l s t r a a t 1 0 , 9 8 8 0 A a l t e r , t o t d e h i e r n a b i j z o n d e r e m a c h t e n :
* d e b e t a l i n g e n v e r v o l g e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e , b e v o o r r e c h t e o f a n d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , i n k a p i t a a l , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n , d e u i t v o e r i n g v e r v o l g e n v a n a i l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n o n d e r p a n d e n ;
C h e v r o n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r k o o p b i j o n r o e r e n d b e s l a g o m w i l l e v a n f a i l l i s s e m e n t o f a n d e r e o o r z a k e n , d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p v e r v o l g e n , a l l e b e t a l i n g s b e v e l e n d o e n t e k e n e n , e v e n a l s a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e , a l l e v o n n i s s e n e n b e v e l s c h r i f t e n v r a g e n , a l l e t o e w i j z i n g e n v o r d e r e n , t u s s e n k o m e n b i j a l l e i n c i d e n t e n o f v e r v o l g i n g e n , e n a l l e f a s t e n k o h i e r s , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e a n d e r e a k t e n d i e n a a n g a a n d o n d e r t e k e n e n ;
* t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n a l l e v e r k o o p p r i j z e n , m e t i n b e g r i p v a n k o s t e n e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e a l l e h u u r g e l d e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n g e v e n ;
* C h e v r o n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n i n r a n g o f v e r d e l i n g , r e g e l i n g e n e n c o l l o c a t i e s , b i j h y p o t h e c a i r e z u i v e r i n g , e r a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a s t s t e l l e n , b e v e s t i g e n e n v e r k l a r e n , e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n , d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n a l l e t o e b e h o r e n b e k o m e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n , v e r z a k e n a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , b o r g s t e l l i n g e n e n p a n d e n e n a a n d e o n t b i n d e n d e r e c h t s h a n d e l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n e n t o e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , a m b t s h a l v e g e n o m e n o f a n d e r e , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n o m h e t e v e n w e l k e o v e r s c h r i j v i n g e n , e n v a n a l l e r a n d v e r m e l d i n g e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
e ) M a c h t i g t d e h e e r G e e r t V a n d e r S p i e g e l , D o w n s t r e a m H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r N o r t h W e s t & M e d i t e r r a n e a n E u r o p e , w o n e n d e t e G r o t e n b e r g s t r a a t 2 0 2 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
" b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n v o o r a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l ;
* o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n e n v e r k l a r i n g e n a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n ;
* o n d e r t e k e n i n g v a n t e w e r k s t e l l i n g s - e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n C h e v r o n , a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n l o n e n e n w e d d e n e n d e b e p a l i n g v a n h u n f u n c t i e s .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 3 .
E l s D e v r i e n d t D i r k D e w a e l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 05.06.2012 12153-0235-040
16/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
g e l k t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ~
0 3 A P R . n e
1 Y - . w M w S . . + e i h a 'r ~
R E C H T B A : , 6 r i f l r i e l
K O O P H A N D E L T F C : F ~ T
" i a o ~ n o o a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 9 3 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r . R E C H T Z E T T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 . 8 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
1 0 . O p e n b a a r m a k i n g e n n e e r l e g g i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e h e e r S t i j n D e c l o e d t , m e t w o o n p l a a t s t e B e r k e n l a a n 9 1 6 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r M a u r i c e v a n E s t , m e t w o o n p l a a t s t e H e n d r i k d e K e y s e r s t r a a t 1 3 0 , 3 0 3 4 C N , R o t t e r d a m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t z i c h i n d e p l a a t s t e d o e n s t e l l e n , v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e n o d i g z i j n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n z o a l s w e t t e l i j k v e r e i s t ,
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 .
M a u r i c e v a n E l s t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2012
ÿþ~ º%
'
M o d 2 . 1
1 ) - A l t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a a i a o *
N E E R G E L E G D
1 B F E B . 2 0 1 2
n E c i ; I - i t 3 n , ' N i s ; V A N K O O P H A ' ~ T t - ~ l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 4 0 3 0 9 3 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m N . V .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 , G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 B e n o e m i n g v a n m e v r o u w E l s D e v r i e n d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w E l s D e v i e n d t w o r d t v o o r g e d r a g e n o m b e n o e m d t e w o r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m a l d u s i n t e s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t d e b e n o e m i n g u n a n i e m g o e d ,
M e v r o u w E l s D e v r i e n d t w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 O p e n b a a r m a k i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n d e h e e r S t i j n D e c l o e d t , m e t w o o n p l a a t s t e O n t v a n g e r s t r a a t 1 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r M a u r i c e v a n E l s t , m e t w o o n p l a a t s t e E d o u a r d F a e s s t r a a t 5 0 a 1 0 9 0 , B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t z i c h i n d e p l a a t s t e d o e n s t e l l e n , v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e n o d i g z i j n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n z o a l s w e t t e l i j k v e r e i s t .
M a u r i c e v a n E l s t
L a s t h e b b e r
. 5 i l t i / t p u
B í j T â g ë n b i j l i ë t B ë r g i s b l ï s f â i t ` s b T â d = z 3 7 o 2 7 l 0 i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2011
ÿþ"
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 9 3 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 .
5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D i r k C u v e l i e r a l s b e s t u u r d e r , e f f e c t i e f v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 1 .
7 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m E l s D e v r i e n d t e n R e n é H u t i n g v o o r é é n j a a r t e
" h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s .
H u n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g a f l o p e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
8 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P n c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r .
1 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e h e e r S t i j n D e c l o e d t , m e t w o o n p l a a t s t e O n t v a n g e r s t r a a t 1 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r M a u r i c e v a n E l s t , m e t w o o n p l a a t s t e H e n d r i k d e K e y s e r s t r a a t 1 3 0 , 3 0 3 4 C N , R o t t e r d a m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t z i c h i n d e p l a a t s t e d o e n s t e l l e n , v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e n o d i g z i j n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n z o a l s w e t t e l i j k v e r e i s t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m D i r k D e w a e l e p e r d i r e c t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n n i e t b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e h e e r S t i j n D e c l o e d t , m e t w o o n p l a a t s t e O n t v a n g e r s t r a a t 1 0 , : 8 0 0 0 B r u g g e , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r M a u r i c e v a n E l s t , m e t w o o n p l a a t s t e H e n d r i k d e K e y s e r s t r a a t 1 3 0 , 3 0 3 4 C N , R o t t e r d a m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t z i c h i n d e p l a a t s t e d o e n s t e l l e n , v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e n o d i g z i j n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n z o a l s w e t t e l i j k v e r e i s t .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
M a u r i c e v a n E i s t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
i
i
i
i
u
I I
1 1
i i i
b e F
a z B e S t a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 3 8 9 8 9 *
N E E R G E L E G D
O ' 2 S E P . 2 0 1 1
R F C I I ' i ' B A N i C V A N
K O O P H A ~ D ~ ~ I 1 ~ T E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 06.07.2011 11274-0437-039
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.11.2010, NGL 10.12.2010 10628-0494-039
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.04.2010, NGL 29.04.2010 10111-0202-040
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.12.2008, NGL 05.02.2009 09038-0088-056
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 20.08.2007 07568-0379-021
20/06/2007 : BL297964
20/06/2007 : BL297964
30/08/2006 : BL297964
27/07/2006 : BL297964
07/07/2015
ÿþ 1 - 7 I N o d W o r d 1 1 , 1
L ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E n G I Z L E G D - 1
2 6 - 6 6 - 2 V 3
R E c H T V A N
K O O P 1 L T E G E N T !
i I l 1 I I l U I l l i i i l U
* 1 5 0 9 6 4 3 9 *
i
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 3 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e v r o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w E l s D E V R I E N D T , d e h e e r D i r k D E W A E L E e n d e h e e r R e n é A , F I U T I N G t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) j a a r , w a a r b i j h u n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v e r v o l g e n s a f l o o p t o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , "
D e h e e r S t i j n D E C L O E D T
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2005 : BL297964
22/07/2005 : BL297964
01/07/2005 : BL297964
15/07/2015
ÿþ~ h
V o o r - b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 0 1 9 7
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 0 9 3 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E V R O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
" 1 . B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e v r o u w E l s D e v r i e n d t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 w o r d t g o e d g e k e u r d .
2 , T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , t e l k e n s m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r é é n j a a r , e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r :
a ) m a c h t i g t m e v r o u w E l s D e v r i e n d t , b e s t u u r d e r , w o n e n d e d e H u l b e e k s t r a a t 2 3 , 9 8 5 0 N e v e l e , B e l g i ë , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n z i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
b ) m a c h t i g t d e h e e r R e n é A . H u t i n g , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L i m e s 6 6 , 3 1 7 6 P o r t u g a a l , N e d e r l a n d , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e s m e e r m i d d e l e n v e r k o o p s a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n . .
c ) m a c h t i g t d e h e e r D i r k D e w a e l e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B r i e l s t r a a t 1 0 , 9 8 8 0 A a l t e r , B e l g i ë , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
- a l l e b e t a l i n g e n i n v o r d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h y p o t h e c a i r e , b e v o o r r e c h t e o f a n d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n , k o s t e n e n t o e b e h o r e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n o n d e r p a n d e n d i e w o r d e n g e s t e l d t e n g u n s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r k o o p b i j o n r o e r e n d b e s l a g o m w i l l e v a n f a i l l i s s e m e n t o f a n d e r e o o r z a k e n e n h e r v e i l i n g e n w e g e n s r o u w k o o p ; a l l e b e t a l i n g s b e v e l e n g e v e n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e t e n e i n d e h e t b e k o m e n v a n v o n n i s s e n e n b e v e l s c h r i f t e n ;
{
N E E R G E L E G D
- 6 J 1 1 1 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I M G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d h r . D i r k D e w a e l e , a l l e v e r k o o p p r i j z e n , m e t i n b e g r i p v a n k o s t e n e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e a l l e h u u r g e l d e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n g e v e n ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r e f f e n i n g , v e r d e l i n g e n a l g e m e e n e e n d e r w e l k e r e g e l i n g e n m e t s c h u l d e n a a r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e s g e v a l l e n d d e r d e m e d e - s c h u l d e i s e r ( s ) , h e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n h y p o t h e c a i r e v o o r r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n v o o r g a a n d e h e t v a s t s t e l l e n , v e r k l a r e n e n t e r k e n n i s g e v e n v a n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e n i g e d e r d e s c h u l d e n a a r , e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n , h e t i n v o r d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n t e r e s t e n , k o s t e n e n t o e b e h o r e n b e k o m e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n , v e r z a k e n a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , b o r g s t e l l i n g e n e n p a n d e n e n a a n d e o n t b i n d e n d e r e c h t s h a n d e l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n e n t o e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , a m b t s h a l v e g e n o m e n o f a n d e r e , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n o m h e t e v e n w e l k e o v e r s c h r i j v i n g e n , e n v a n a l l e r a n d v e r m e l d i n g e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
i ' }
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n b e t r e f f e n d e o m h e t e v e n w e l k e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n :
- b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s b e t r e f f e n d e a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n e n m e t d e d a a r v o o r b e v o e g d e o v e r h e d e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s v o e r e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- u i t v o e r e n v a n o f o p d r a c h t g e v e n t o t b e t a l i n g e n v a n d e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e v e r h o g i n g e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n b o e t e s , d e s g e v a l l e n d n a u i t p u t t i n g v a n a l l e b e r o e p s m o g e l i j k h e d e n ;
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f i s c a l e z a k e n .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
d ) m a c h t i g t d e h e e r J a n A r i c k x , w o n e n d e t e I z e g e m s t r a a t 5 5 , 9 8 0 0 D e i n z e , t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e t e c h n i s c h e a f d e l i n g ;
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
e ) m a c h t i g t d e h e e r G e e r t V a n d e r S p i e g e l , w o n e n d e t e G r o t e n b e r g s t r a a t 2 0 2 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B e l g i ë , t o t d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n :
- b r i e f w i s s e l i n g v o e r e n m e t a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n / o f a u t o r i t e i t e n v o o r a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n e n v e r k l a r i n g e n a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n t e w e r k s t e l l i n g s - e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n I o n e n e n w e d d e n e n b e p a l i n g / r e g e l i n g v a n h u n f u n c t i e s 1 a r b e i d s v o o r w a a r d e n .
D a a r t o e k a n h i j a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n t e k e n e n , w o o n s t k i e z e n , v o l m a c h t v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e z e v o l m a c h t e n u n a n i e m g o e d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n D E C L O E D T , m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
D e h e e r S t i j n D E C L O E D T
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l , . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2005 : BL297964
25/05/2005 : BL297964
31/03/2005 : BL297964
30/08/2004 : BL297964
20/08/2004 : BL297964
05/08/2004 : BL297964
05/08/2004 : BL297964
02/08/2004 : BL297964
16/04/2003 : BL297964
16/04/2003 : BL297964
16/04/2003 : BL297964
16/04/2003 : BL297964
04/04/2003 : BL297964
04/04/2003 : BL297964
04/10/2002 : BL297964
04/10/2002 : BL297964
31/07/2002 : BL297964
31/07/2002 : BL297964
31/07/2002 : BL297964
31/07/2002 : BL297964
08/02/2001 : BL297964
08/02/2001 : BL297964
12/05/1999 : BL297964
12/05/1999 : BL297964
02/10/1997 : BL297964
02/10/1997 : BL297964
05/09/1996 : BL297964
05/09/1996 : BL297964
23/05/1995 : BL297964
23/05/1995 : BL297964
04/02/1995 : BL297964
04/02/1995 : BL297964
04/02/1995 : BL297964
04/02/1995 : BL297964
01/01/1995 : BL297964
01/01/1995 : BL297964
14/09/1993 : BL297964
14/09/1993 : BL297964
14/09/1993 : BL297964
14/09/1993 : BL297964
28/06/1989 : BL297964
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01/01/1989 : BL297964
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28/04/1988 : BL297964
28/04/1988 : BL297964
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07/01/1988 : BL297964
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01/01/1988 : BL297964
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05/09/1987 : BL297964
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20/06/1986 : BL297964
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01/01/1986 : BL297964
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19/06/1985 : BL297964
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