09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 04.07.2014 14273-0037-033
23/09/2013
ÿþ M o d 2 , 1
a - ~ i : 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 2 :
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r B a u d o u i n V a n d e r s m i s s e n k o m t t e n e i n d e . D e H e e r B a u d o u i n V a n d e r s m i s s e n i s h e r v e r k i e s b a a r e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r z e s j a a r h e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M a r t i n e V e r m e e r s c h k o m t t e n e i n d e . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M a r t i n e V e r m e e r s c h a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n b e d r a a g t 8 5 0 0 , 0 0 E u r p e r j a a r .
H e n r i d e H e m p t i n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f . w . t \ I E r L i C ; 1 ; ; : i . ~ : ; ~ ~ ü
. . . . _ . _ . ~
i 2 S E P . 1 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N e e f f i E G E N T
V o o r - 1 1 4 4 5 0 2
b e h o u d e n 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 7 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a c L e d e b e r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 8 3 , 9 0 4 0 S i n t - A r n a n d s b e r g
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
26/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 3 0 9 7 2 0 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E t r c u t L t G u
1 7 j u t i j i O 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 7 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i a c L e d e b e r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 0 6 , 9 0 5 0 L e d e b e r g
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n C i a c L e d e b e r g N v t e v e r p l a a t s e n n a a r d e A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 8 3 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g .
H e n r i d e H e m p t i n n e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 20.06.2013 13196-0425-034
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 03.07.2012 12253-0157-032
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 25.06.2011 11220-0285-034
26/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 7 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i a c L e d e b e r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 0 6 , 9 0 5 0 L e d e b e r g
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i . 2 0 0 9 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M e v r o u w m a r t i n e V e r m e e r s c h , b e d r i j f s r e v i s o r b i j M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w M a r t i n e V e r m e e r s c h i s b e z o l d i g d e n b e d r a a g t 8 . 5 0 0 e u r o p e r j a a r e n z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 0 :
D e m a n d a t e n v a n M e v r o u w M a r i e F r a n ç o i s e W y v e k e n s e n G r a a f H e n r i d e H e m p t i n n e n e m e n e e n e i n d e o p , d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B e i d e n z i j n k a n d i d a a t o m h u n m a n d a a t w e e r o p t e n e m e n . D e v e r g a d e r i n g : b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M e v r o u w M a r i e F r a n ç o i s e W y v e k e n s e n G r a a f H e n r i d e H e m p t i n n e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e z e m a n d a t e n , z i j n k o s t e l o o s .
H e n r i d e H e m p t i n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ r
I I I I I I I h I 1 1 1 1 1 I I l U l I I h f l 1 I I l l I I I 1 1 1 1 1 U
* 1 1 0 7 9 6 7 5 *
N E E R G E L E G D
1 6 M E I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T u m n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 24.06.2010 10239-0209-038
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 05.08.2009 09553-0354-038
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 12.08.2008 08564-0255-036
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 28.06.2007 07294-0217-037
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 24.06.2005 05333-3621-017
03/03/2005 : KO151731
25/02/2005 : KO151731
11/08/2004 : KO151731
17/07/2003 : KO151731
26/08/2015
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l u i ~ 1 u i i 2 6 7 2 * i m
1 2
1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 A 1 1 6 . 2 0 1 5
R C C K T B + ó N f 4 i V A t V
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 7 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i a c L e d e b e r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 8 3 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m e i : 2 0 1 5 :
D e m a n d a t e n v a n M e v r o u w W y v e k e n s e n d e H e e r d e H e m p t i n n e k o m e n t e n e i n d e . B e i d e n z i j n h e r v e r k i e s b a a r . M e v r o u w M a r i e W y v e k e n s e n d e H e e r H e n r i d e H e m p t i n n e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d v o o r z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M a r t i n e V e r m e e r s c h k o m t t e n e i n d e . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M a r t i n e V e r m e e r s c h a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . .
H e n r i d e H e m p t i n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2002 : KO151731
06/04/2002 : KOA020804