11/03/2014
ÿþ M o r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N S T E U R
0 3 - 0 3 -
E L G I S C H S T A
B E L G E O u d e n a a r d e
2 0 1 4 2 4 F E B . 2 0 1 4
A T S B L A D G r i f f i e
J 1 , 1 1 1 j E l * 1
b e l a i
S t a
O n d e r n e m i n g s n r - y S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I C O N I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 2 1 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H E N R I S T t e R o n s e , v e r v a n g e n d z i j n a m b t g e n o o t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n G O E M I N N E t e R o n s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r D e h e e r O T T E V A E R E T o m V a l e e r J o s é e J a c q u e s , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , V l a a m s e A r d e n n e n d r e e f 2 4 ; o n d e r d e n a a m C I C O N I A , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 2 1 , e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r w a a r v a n h e t k a p i t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t i s , t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e , w a a r d e , w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t v o o r d e g e h e e l h e i d d o o r .
- D e h e e r O t t e v a e r e T o m v o o r n o e m d , d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n o f s a m e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) z i j n b i j s t o r t i n g o f ' o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 6 1 3 6 3 1 3 0 8 7 0 1 1 7 b i j d e I N G B a n k t e O u d e n a a r d e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t w e l k a a n d e n o t a r i s w e r d a f g e g e v e n m e t h e t o o g o p b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r .
N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m " C I C O N I A " .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 2 1 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f n a a r h e t B r u s s e l s = H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t w e l k d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n e e n s m o g e n o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , b u r e l e n e n b i j h u i z e n o v e r a l w a a r h e t n o d i g z o u k u n n e n b l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n i n f o r m a t i e , v a n a d v i e s e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r l e i p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , t e c h n i s c h e , w e t e n s c h a p p e l i j k e , ( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , ; c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r l e i e x p e r t i s e s e n s t u d i e s , e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , b i n n e n h e t d o m e i n w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s .
- D e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w , p r o t o t y p e s , t e k e n i n g e n e n m o d e l l e n , f a b r i c a g e p r o c é d é s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- D e p r o m o t i e , c o ö r d i n a t i e , p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e d a a r v o o r n u t t i g e n / o f n o d i g z i j n ,
- H e t b e m i d d e l e n i n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s o o k h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n h i e r m e d e .
- D e u i t b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t e n e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e s c h i k t . - H e t n e m e n v a n b e l a n g e n e n h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b i n n e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r o o k m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
- H e t v e r w e r v e n , h e t b e h e r e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g , h e t v a l o r i s e r e n , h e t t e g e l d e m a k e n v a n g e b o u w e n , l o o d s e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n , l e n e n e n o n t l e n e n v a n t h e s a u r i e m i d d e l e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h m o e t s t e e d s a l s l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t . D e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f k a n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n . Z i j k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s a l l e r h a n d e m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
Z i j k a n t e v e n s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f d o o r e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z e l f , s a m e n m e t o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f b e v o r d e r e n , o o k a l s z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g , a l s o o k a l l e m o g e l i j k e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t I s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n v o l g e n s d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . M e d e - e i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , d i e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n , g e s c h o r s t t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d ,
W a n n e e r a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n d a n w o r d t , i n h e t a l g e m e e n , h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i j i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o o t - e i g e n a a r t o e .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
Z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n o m h e t g e t a l d e r z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n e n d e z e t e b e n o e m e n .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t a l s o n b e p e r k t z i j n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u i l e n .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n - - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n w o r d e n o p g e d r a g e n ,
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d ; a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n h u n v o l m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a n d a a t v a n d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
S a m e n s t e l l i n g - B e v o e g d h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r d e w e t o f s t a t u t e n g e t r o k k e n g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n .
l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v e n n o o t o f n i e t .
E l k e a l d u s a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n o r g a n e n e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , B i j e e n k o m s t .
S B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 I e d e r j a a r , o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r w o r d t v a n r e c h t s w e g e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r i e d e r e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e o r g a n i s e e r d o m o v e r i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s i s a a n g e w e z e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e , a l l e e n o f s a m e n , é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j h u n v e r z o e k d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e b i j e e n r o e p i n g v e r r i c h t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
S t e m r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t . a a n g e t e k e n d o p g e s t u u r d n a a r d e v e n n o o t s c h a p e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
i s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J a a r r e k e n i n g
I e d e r j a a r , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n .
D e d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r .
W i n s t v e r d e l i n g .
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
I . V i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . H e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e d o o d , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e o n t z e t t i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
~ "
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 3 D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t e v e n e e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n d e v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V e r d e l i n g v a n h e t s a l d o .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n g e h o u d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a s t g e l e g d , k o m t d e e n i g e v e n n o o t i n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j e e n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e e f t v a n a f d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t :
I . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n
2 . T o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
D e h e e r O T T E V A E R E T o m V a l e e r J a s é e J a c q u e s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e
O u d e n a a r d e o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , V l a a m s e A r d e n n e n d r e e f 2 4 .
D i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
3 . D e o p d r a c h t w o r d t b e z o l d i g d .
4 . C o m m i s s a r i s
E r w o r d b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , g e z i e n u i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g
b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e h e t a a n s t e l l e n v a n e e n
c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n .
5 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 2 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v e r b i n t e n i s s e n i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
6 . V o l m a c h t e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , T a k s a n d L e g a l " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , e v e n a l s a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , z o a l s d e i n s c h r i j v i n g i n K B O , B T W , e n z o v o o r t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , J e a n K E N R I S T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e
° V o o r b e h o u d e n b a r i h e t } B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g