25/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l i
* 1 4 0 8 8 5 2 3 *
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1 4 b e t
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B e s t a
N E E R G E L E G D
1 4 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N V O N
K O O P H A N D e e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 1 1 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I G A S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G / S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e Z u l t e ) , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , 1 s t e r e g . , o p 0 3 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 5 / 4 4 6 , b l a d 4 6 , v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , d e e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k . ) L . D e G r o o t e , A d v i s e u r a i . ;
d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I G A S M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 C , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t / z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e d a t e e r d o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ) d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
3 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , 2 d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t , a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e t a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d e r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C i g a s M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 C , o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C i g a s M a n a g e m e n t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 0 8 . 5 4 2 , 7 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 0 8 . 5 4 2 , 7 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t i e v e v e r e f f e n i n g .
l k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e D e i n z e , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4
B u r g , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t . ) B a r t B o s m a n "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , d o o r e r v a n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n n i e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ; z i j z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n ( 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 ) .
Z i j s t e l t h a a r n i e t i n v e r e f f e n i n g e n b e n o e m t g e e n v e r e f f e n a a r ,
D E R D E B E S L I S S I N G : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G ,
1 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n p a s s i v e a a n t e z u i v e r e n z i j n , g e l e t o p h e t f e i t d a t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a l t e r u g g e n o m e n z i j n d o o r d e e n i g e v e n n o o t - t e r w i j I h i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d t a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t - g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n - v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e w e l k e h i j o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e e n i g e v e n n o o t / z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n k e u r t z e z o n d e r e n i g e r e s e r v e o f v o o r b e h o u d g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C I G A S M A N A G E M E N T " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n ,
2 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r r i c h t i n g e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
A l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n b i j e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e b e e r D E S C H E P P E R B R U G G E M A N A n d r é P i e r r e J u l i e n , t e 9 8 0 0 D e i n z e , H o o i d r e e f 3 , g e d u r e n d e d e d o o r d e W e t v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g e n e n v a s t s t e l l i n g e n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I G A S M A N A G E M E N T " v o o r g e l e g d .
D i t r e g i s t e r b e w i j s t i n h o o f d e v a n d e e n i g e v e n n o o t d e e i g e n d o m v a n a i l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e r t o e o m d i t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I G A S M A N A G E M E N T ' t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n h e t w o o r d " v e r n i e t i g d " m e t e e n s t e m p e l o f d o o r h e t r e g i s t e r t e s c h e u r e n , b i n n e n d e a c h t d a g e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S 1 N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r , N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
' o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g