CIRA-HOLDING

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CIRA-HOLDING
Dénomination : CIRA-HOLDING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 442.608.030

Publication

09/07/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

R1141I314111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

30 JUIll 2014

AFDELIfeaeNDERMONDE

Ondernerningsnr : 0442.608.030

Benaming

(voluit) : Cira-Holding

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9400 Ninove, Ftierendries 12

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel in toepassing van het artikel 693 van he Wetboek van vennootschappen in het kader van de fusie door overneming, waarbij de Nv Cira Management Executive Coaching (ondernemingsnummer 0442.018.310) de nv Cira-Holding (ondernemingsnummer 0442.608.030) overneemt,

Uit het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de Nv Cira Management Executive Coaching en de nv Cira-Holding op 20/06/2014 blijkt het volgende:

RECHTSVORM - NAAM - DOEL ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naam: Cira Management Executive Coaching

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 9400 Ninove, Flierendries 12

De vennootschap werd opgericht onder de benaming nv EURONYL (uit splitsing van de naamloze vennootschap in vereffening EURONYL) bij akte verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede op 23 november 1990 (B.S., 8 december 1990 nummer 397).

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot E 200.000,00 in 2001 (door incorporatie van beschikbare reserves) bij wijze van akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Delforce te Wannegem-Lede op 22 juni 2001 (B.S, 20 juli 2001 nummer 682).

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Olivier Van Maele te Aalst op 30 maart 2010 (B.S., 14/04/2010 nummer 10054499).

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0442.018.310.

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-De aan- en verkoop, de fabricatie van alle voorwerpen voor huishoudelijke of industriële toepassingen, in stoffen verkregen langs chemische weg of natuurlijke producten, hetzij de plasticfabricatie in het algemeen en de structuurschuimplasticfabricatie in het bijzonder, met aile bijhorende studie, verwerking, plaatsing en afwerking.

-Het bevorderen van de ontwikkeling van technolcgische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

-De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.

-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving prospectie, marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting technisch, commercieel, administratief, financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies.

-Het toestaan van aile leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar val verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekehing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen:

-Het waarnemen van aile bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en funkties in andere ondernemingen;

-Flet beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verlocp van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde herstellen, in licentie nemen of geven van brevetten, oktrooi en know-how en andere intellectuele rechten;

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in't kort tussenpersoon in de handel,

-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtsreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel

verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zou

achten..

OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Naam :Cira-Holding

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9400 Ninove, Flierendries 12

De vennootschap werd opgericht op 23 november 1990 voor notaris Philippe Stockman te Moorslede (B.S.,

8 december 1990 nummer 901208-398) onder de benaming Euronyl Plastics.

Bij een akte verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede (B.S., 8 december 1990 nummer

901208-399), werd het kapitaal verhoogd tot 20.250.000 BEF.

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris

Olivier Van Macle op 16 december 2011 (B.S., 1 februari 2012 nummer 12028477).

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer

0442.608.030.

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

-De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés,

-Het uitvoeren van aile studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie, marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies.

-De publiciteit, reclame, marketing en algemene communictaie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

-Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming van derden;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;

-Het toestaan van alle leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onde( om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen:

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

-Het waarnemen van aile bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen; het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde herstellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doei verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

RUILVERHOUDING

Bijgevolg zal de vennootschap volgend aantal nieuwe aandelen uitgeven: 600 x (1.337.541,45/742.393,41)=

1.080,99. In onderling akkoord tussen aile partijen wordt beslist om 1.078 nieuwe aandelen uit te geven.

De 1.550 aandelen van de overgenomen vennootschap zullen derhalve geruild worden tegen 1.078 nieuwe

aandelen van de ovememende vennootschap.

OPLEG IN GELD

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De toebedeling evenals de inschrijving ervan in het register van aandelen van de overnemende

vennootschap zal gebeuren door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de nieuwe aandelen uitgegeven door de overnemende vennootschap recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 april 2014. Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dat recht getroffen,

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap is vastgesteld op 01/04/2014,

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT MN DE AANDEELHOUDERS OF VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Niet van toepassing.

BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 W.VENN. BEDOELDE VERSLAG

Artikel 695 W,Venn. bepaalt:

§ 1, In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commisses, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven

volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van aile documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun aile ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.

§ 2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap.

Rekening houdende niet het feit dat:

- alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van aile vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd (artikel 695, §1, laatste alinea W.Vennl

k

- gezien de bepalingen van artikel 695, §2 W.Venn.;

zal, in overeenstemming met de voormelde bepalingen, geen verslag van de commissaris- bedrijfsrevisor over het fusievoorstel worden opgesteld en zal bijgevolg enkel een inbrengverslag en verslag van het bestuursorgaan voor de overnemende vennootschap worden opgemaakt zoals voorzien in artikel 602 W.Venn.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere , voordelen toegekend.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Samen hiermee neergelegd: fusievoorstel

De heer Jan Raes Mevrouw Hilde Cieters

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van ,Ltaik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

15/10/2014 : DE176221
05/06/2013 : DE176221
05/06/2012 : DE176221
01/02/2012 : DE176221
03/06/2010 : DE176221
08/06/2009 : DE176221
18/07/2008 : DE176221
19/06/2008 : DE176221
18/06/2007 : DE176221
20/07/2006 : DE176221
27/06/2005 : GE176221
06/04/2004 : GE176221
16/07/2003 : GE176221
03/04/2003 : GE176221
13/01/2003 : GE176221
09/03/2000 : GE176221
22/12/1994 : KO122673
01/01/1993 : KO122673

Coordonnées
CIRA-HOLDING

Adresse
FLIERENDRIES 12 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande