CITADEL FINANCE

Dénomination : CITADEL FINANCE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 447.332.425

Publication

30/06/2014

��Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai

Mod Word 111

' L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, I

a

Ondernemingsnr : 0447332426

Benaming

(voluit) : CITADEL FINANCE

(verkort):

Inn 11,1111.11101.111 11

NEERGELEGD

."....." " " " " " " " en

19 )UN 1 2r.vi

FIECHTnAttictieN

d. LTFCFN-

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte: naamloze vennootschap Voldersstraat 1 9000 Gent

benoeming bestuurders

Uit Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 3 juni 2014 blijkt dat volgende beslissing genomen werd:

De Algemene Vergadering beslist te benoemen met ingang vanaf heden, zijnde:

-Bram Vandekerckhove

-Sami Souguir

Het mandaat neemt automatisch een einde na de jaarvergadering die beslist over de jaarrekening van boekjaar 2018. Het mandaat is onbezoldigd.

Tom Balthazar

Voorzitter

Christophe Peeters

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ,perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

30/01/2014

��u

rdotl Word 1 7,9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Jacobsnieuwstraat 17 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerf, akte : adres wijziging

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 10 oktober 2013 blijkt dat volgende beslissing genomen wed:

De raad van bestuur keurt om praktische redenen de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9000 Gent, Voldersstraat 1 goed

Tom Balthazar

Voorzitter

Christophe Peeters

Bestuurder

Op de laatste blr van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheud van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

MONITEUR BELG~ lNTE ER G L E G D

23 -01- 2011f 1 7-12- 2013

LG1scH STAATSE RECHTBANK VAN

CKOOPHANDEL TE GENT -> arre

Ondernemingsnr 0447332425

Benaming

(voluit} : CITADEL FINANCE

(verkort) "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013

�� Mod Word 11.1

in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan hel Belgisc Staatsbh

IM i I S ILI 2013

*1311617 '

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TBWT

Ondernemingsnr : 0447332425

Benaming

(voluit) : Citadel Finance

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Jacobsnieuwstraat 17 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

tilt de notulen van de algemene vergadering gehouden op 26 juni 2013 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1 de vergadering beslist om met ingang van 1/1/2013 de heer Didier Nachtergaele te benoemen tot heden, Het mandaat neemt automatisch einde na de algemene vergadering.

2 De vergadering beslist om met ingang van 1/1/2013 volgende bestuurders te herbenoemen tot de algemene vergadering over het boekjaar 2017.

-Tom Balthazar

-Christophe Peeters

3 Met ingang van heden worden volgende nieuwe bestuurders benoemd voor een periode van 6 jaar en ; neemt automatisch een einde na de algemene vergadering:

-Greet Riebbels

-Marc Heughebaert

-Tine Heyse

-Martine De Regge

Tom Balthazar

Voorzitter

Christophe Peeters

Ondervoorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2015

��mod 11.1

in de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OMO

Benaming (voluit) : CITADEL FINANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Voldersstraat 1

9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coiiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met � zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op zeventien december tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen

SCHRAPPING BEPALINGEN AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering stelt vast dat alle aandelen op naam zijn en bijgevolg alle bepalingen inzake aandelen aan toonder in de statuten dienen geschrapt te worden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze onder meer in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit evenals om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, doch met behoud van de essenti�le' bepalingen inzake naam, doel en kapitaal,

' De tekst van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CITADEL FINANCE", Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan = of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Voldersstraat 1.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere; plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van Belgi�.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad ' bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

a)het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer het verschaffen van secretariaats- en administratieve diensten, koerierdienst, bedrijfs- en managementadvies in ruime zin, activiteiten van tussenpersoon, makelaar, agent en commissionair. Deze opsomming is niet limitatief en louter exemplatief.

b}het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen voor eigen rekening.

c)het verwerven, in stand houden en beheren van haar eigen patrimonium,

d)het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het verwerven en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten,

e)hetiin leasing geven van onroerende goederen en zakelijke rechten hierop aan derden.

f)het aangaan van leningen voor de financiering van haar eigen activiteiten en voor de financiering van de activiteiten van andere ondernemingen met inbegrip van intragroep vennootschappen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende of andere ; verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking Van dit doel vergemakkelijken. Zij mag onder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0447.332.425

NEERGELEGD

0 6 JAN, 2015

RI=C rC VAN

Knnpw4ND

mod 11.1

Y

meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden voor eigen rekening, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze,

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger en mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland.

zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken,

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerci�le aard, roerende, onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel, dit alles uitsluitend voor eigen rekening en met uitsluiting van alle handelingen en daden die gereglementeerd zijn door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, in uitvoering genomen op deze wet. Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels van de Vennootschappenwet. Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend honderd euro ��n cent euro (250.100,01 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend negenentachtig (10.089) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 10.089.

Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht Van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het regist�r van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone ' algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt ' met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomit� - directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s ' oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het 1 Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

dat deze -overdracht betrekking kan hebben op het -algerneeri 'beleid- Van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, ai dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder';

Bevoegd heidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is

opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, , bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere ' punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan. Artikel 30: Toelating - Depot

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 35: Stemrecht

eik aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, ; inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd,

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in ��n akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de 'stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het autonoom gemeentebedrijf "Stadsontwikkeling Gent", in het kort "sogent", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1, met ondernemingsnummer 0367.300.594, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

, * Voorbehouden An het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/01/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1MN~~V~~11111111M

NEERGELEGD

15 JAN. 2013

t, r 1 bA �. VAN KpOPH: ~~l~4 TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Qndernemingsnr : 0447332425

Benaming

(voluit) : Citadel Finance

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Jacobsnieuwstraat 17 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : aanstelling commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 december 2012 blijkt dat volgende beslissing genomen werd: aanstelling van een cornmisaaris. De vergadering keurt ��nparig de aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, als commissaris voor een termijn van 3 jaar zijnde de boeklaren 2012,2013,2014 goed.

Christophe Peeters

Voorzitter

Didier Nachtergaele

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011

��Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Jacobsnieuwstraat 17

Onderwerp akte : aanstelling gedelegeerd bestuurder

verlening volmacht voor vervullen formaliteiten

ontslag en kwijting bestuurders

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 24 december 2010: De raad van bestuur beslist bij unanimiteit van stemmen:

- de heer Didier Nachtergaele aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 24 december 2010.

volmacht te verlenen aan de heer Frank Van Goethem, wonende te 9000 Gent, Hofstraat 32 met de macht om in de plaats te stellen , om alle administratieve formaliteiten betreffende de vennootschap te vervullen en de vennootschap daartoe te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 17 juni 2011:

De raad van bestuur beslist bij unanimiteit van stemmen:

akte te nemen van het ontslag van BV Strukton Vuka vast vertegenwoordigd door Isabelle Moreels en BV Strukton Elsschot vast vertegenwoordigd door Raymond Steenvoorden als gedelegeerd bestuurders van Citadel Finance Nv (eertijds SDM Finance NV) met ingang van 24 december 2010.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 juni 2011:

De algemene vergadering beslist , telkens bij unanimiteit van stemmen:

- kwijting te verlenen aan de huidige bestuurders van de vennootschap en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

- kwijting te verlenen aan de voormalige bestuurders BV Strukton Vuka en BV Strukton Elsschot, die ontslag hebben genomen met ingang van 24 december 2010, voor de door hen vervulde opdracht betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

GL.-fri Pteie .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod2.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

1111111,11j!IIMILIINIIII

se"

V, bah.

8a.

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0447 332 425

enarroing

(voluit) : Citadel Finance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 04.07.2011 11241-0515-034
28/02/2011

�� mol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vot behoi

aan

Belg Staat:

GEEEGD

VAN

f ~

nrrta

16 FEB. 2011

RECHTBANKOOPHANDEL TE GENT

*11031790*

; Ondernemingsnr : 0447.332.425

Benaming : SOM FIV ANCE

{voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Familie Van Rysselbergheclreef 2 bus 1

9000 Gent

Onderwerp akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel en wijziging maatschappelijke benaming

Uit de onderhandse notulen van de raad van bestuur de dato 24 december 2010 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. de maatschappelijke zetel van de NV SDM Finance te' verplaatsen naar 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 17, vanaf heden;

2. volmacht te verlenen aan de heer Frank Van Goethem, wonende; te 9000 Gent, Hofstraat 32, met de macht om in de plaats te;; stellen, om alle administratieve formaliteiten betreffende de.: vennootschap te vervullen en de vennootschap daartoe te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de): lasthebber, bij de administratie van de belasting over de' toegevoegde waarde, bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

Uit het proces-verbaal gesloten voor Christophe BLINDEMAN,, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de' rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte:' aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN, OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, kop 28 januari 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, "SDM FINANCE", met' maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 17, volgende beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, .te wijzigen in "Citadel :Finance" en bijgevolg de eerste zin van artikel 1 van de statuten' te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen onder de naam `Citadel Finance'."

MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Frank. VAN GOETHEM, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Hofstraat; 32, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om

OR de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Brod 2.1

:alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Voorbehouden -dari het. Belgisch Staatsblad

Voor analytisch uittreksel,

Christophe Blindeman

Geassocieerd notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal de dato 26 januari 2011;

- notulen van de raad van bestuur de dato 24 december 2010;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2011

�� Mcd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u1:

NEERGELEGD

- 5 -01- 2011

KOOPHAND` GENT

" iioo9aa~*

"

Ondememingsnr : 0447.332.425 Benaming

(voluit) : SDM Finance

Vo beho aan Belo Staat

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Van Rysselberghedreef 2, bus 1, Citadelpark, 9000 Gent

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 december 2010.

De algemene vergadering beslist, telkens bij unanimiteit van stemmen :

1.Akte te nemen van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van de BV Strukton Vuka en van de, BV Strukton Elsschot ;

2.Kwijting te verlenen aan dezelfde ontslagnemende bestuurders, voor wat betreft de uitoefening van hun. mandaat over de periode 1 januari 2010 tot en met 24 december 2010 (zulks mede op basis van de tussentijdse rekeningen van de vennootschap per 31 oktober 2010), dit onverkort de aan dezelfde bestuurders te verlenen: kwijting op de algemene jaarvergadering van de vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren met: betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2010 ;

3.Te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en tot 31 december 2012 : de heer Didier Nachterqaele, wonende te Veldeken 7 - 9950 Waarschoot, de heer Christophe Peeters, wonende te Zonnestraat 17-9000 Gent , de heer Tom Balthazar, wonende te Onderbergen 59 - 9000 Gent.

Voor analytisch afschrift,

Christophe Peeters, bestuurder

Didier Nachtergaele, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/01/2011

�� Mos 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11009510"

V. beha

aai Bel Staa

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.332.425

Benaming

(voluit) : SDM Finance NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Van Rysselberghedreef 2, bus 1, Citadelpark, 9000 Gent

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden opl 5december 2010. Na beraadslaging over de agendapunten, hebben de bestuurders, met ��nparigheid van stemmen,

de benoeming BEVESTIGD, overeenkomstig artikel 61, � 2 van het Wetboek van vennootschappen, van mevrouw isabelle Moreels ter vervanging van de heer Rob Kalma als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Strukton Vuka BV belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van deze laatst, met ingang vanaf 17 december 2010.

Voor analytisch afschrift,

Strukton Vuka BV, Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Rob Kalma

Strukton Elschot BV, Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Raymond Steenvoorden

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 03.07.2010 10258-0189-035
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.10.2009, NGL 22.11.2009 09856-0252-034
04/09/2008 : GET000875
03/09/2007 : GET000875
04/10/2006 : GET000875
05/01/2006 : GET000875
05/01/2005 : GET000875
05/10/2004 : GET000875
31/07/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor, behouder 11111 NEERGELEGD

aan het 51 0918

Belgisct Staatsbla

2 0 J111 2015

RECi-CTBerjrK�tiaAN

KOCSPFfANr)El TF ;FNT

Ondernemingsnr: 0447332425

Benaming

(voluit) : CITADEL FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Voldersstraat 1 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders, samenstelling directiecomit�, wijziging delegatie bevoegdheden

Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 29 mei 2015 blijkt dat volgende beslissing genomen werd:

De Algemene Vergadering beslist het ontslag van Bram Vandekerckhove de aanvaarden vanaf 22 mei 2015.

De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden, zijnde Sara Matthieu

Het mandaat neemt automatisch een einde na de jaarvergadering die beslist over de jaarrekening van boekjaar 2018.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 maart 2015 blijkt dat volgende beslissing genomen werden:

Samenstelling van directiecomit�

De raad van bestuur beslist de samenstelling van het directiecomit�, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur bij besluit van 17 juni 2013, te bekrachtigen en bijkomend de heer Frank Van Goethem aan te stellen ais lid van het directiecomit�, waardoor het directiecomit� ais volgt is samengesteld, vanaf heden:

-de heer Tom Balthazar

-de heer Christophe Peeters

-de heer Didier Nachtergaele

-de heer Frank Van Goethem

De raad van bestuur beslist de titel "gedelegeerd bestuurder" van de heer Didier Nachtergaele vanaf heden te vervangen door de titel "directeur"

De raad van bestuur beslist om de lijst met delegatie van bevoegdheden m.b.t, dagelijks bestuur, aan te vullen en te wijzigen. De raad van bestuur keurt de geco�rdineerde versie van gedeleerde bevoegdhedenzoals hieronder beschreven goed.

1.1-let voorbereiden en uitvoeren van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

2.Het thesauriebeheer.

3.1-let verrichten van de uitgaven, gesteund op beslissingen genomen door daartoe krachtens de statuten of

volmachten bevoegde organen of volmachthouders, na krediet- en regelmatigheids-controle.

4.1-let innen van alle aan de vennootschap verschuldigde sommen.

5.Het aangaan van leningen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

't oor-behouden ,kaan het Belgisch Staatsblad

" t-)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

6.Het plaatsen van bestellingen, voor de aanwending van werken, leveringen en diensten, beneden of gelijk

aan een bedrag van 85.000,00 euro exclusief BTW. (Wijziging 25 maart 2015)

7.Het stellen van daden van louter beheer van de eigendommen, onverminderd de bevoegdheidsregeling

inzake de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten. (Wijziging 25 maart 2015)

8.Het voorstellen aan de Raad van Bestuur van alle andere daden van beheer en beschikking ten aanzien

van de eigendommen.

9.De leiding van de werken.

10.Het opvolgen van de managementrapportering en budgetrapportering.

11.Het opstellen van het jaarlijks activiteitenverslag.

12.1-let opstellen van het ontwerp van jaarlijks budget.

13.Het opstellen van het ontwerp van financieel meerjarenplan.

14.De vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur

15.Het voorbereiden van het opstellen van de jaarrekening. (Aanvulling 25 maart 2015)

Bevoegdheden Directeur

Per raadsbesluit van 25 maart 2015, artikel 4 worden onderstaande bevoegdheden m.b.t. dagelijks bestuur

gedelegeerd aan de directeur:

1.Het vervullen van alle formaliteiten m.b.t. het dagelijks bestuur.

2.Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling.

3.De vertegenwoordiging van de vennootschap op aandeelhoudersvergaderingen.

Toekenning volmacht administratieve formaliteiten

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan het autonoom gemeentebedrijf "Stadsontwikkeling Gent", in het kort "sogent", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1, met onder-nemingsnummer 0367.300.594, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maat: schappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de onder-nemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, en om in naam van de vennootschap alle documenten dienaangaande te ondertekenen.

Uit de notulen van het directiecomit� gehouden op 25 maart 2015 blijkt dat volgende beslissing genomen werden:

Het directiecomit� beslist vanaf heden volgende specifieke bevoegdheden te delegeren aan twee leden van het directiecomit�:

1.Het plaatsen van bestellingen, voor de aanwending van werken, leveringen en diensten beneden of gelijk aan een bedrag van 8.500,00 euro exclusief BTW.

2.Het stellen van daden van louter beheer van de eigendommen, onverminderd de bevoegdheidsregeling inzake de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten.

Didier Nachtergaele

Directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2004 : GET000875
25/02/2004 : GET000875
25/02/2004 : GET000875
23/07/2003 : GET000875
15/08/2001 : GET000875
17/10/2000 : GE000875
25/04/1997 : GET875
01/01/1993 : KOT421
25/09/1992 : KOT421
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 14.07.2016 16343-0027-042

Coordonnées
CITADEL FINANCE

Adresse
VOLDERSSTRAAT 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

CITADEL FINANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CITADEL FINANCE

Coordonnées
CITADEL FINANCE