25/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : S S g . S ( 3 S .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C I T Y C A R E P L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D r i e S l e u t e l s s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s t e D e n d e r l e e u w , o p 4 j u l i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e v 6 e i r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 0 O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M E D E R I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n n i ë l a a n 1 8
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 9 7 9 . 0 3 6 ;
2 ) 0 e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W 1 V I N A , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ,
H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 , O N 0 4 1 9 . 9 2 6 . 2 6 2 ;
3 ) 0 e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E G M O N T E X , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e
D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , O N 5 3 8 . 5 1 9 . 4 5 2 ;
4 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N A F H A N K E L I J K E T H U I S Z O R G
V L A A N D E R E N , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , O v e r w i n n i n g s t r a a t 1 3 3 - 1 3 5 , O N 0 4 5 1 . 0 2 1 . 4 9 2 ;
5 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E N S I O , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t ,
E i k e n s t r a a t 8 8 , O N 4 5 7 , 1 0 8 . 3 4 2 ;
6 ) M e v r o u w B R A E M M a r t i n e , w o n e n d e t e 8 9 5 3 H e u v e l l a n d ( W i j t s c h a t e ) , N e e r w a a s t e n s t r a a t 8 .
7 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A F B R O N S E L A E R B V B A m e t z e t e l t e 1 7 3 0
A s s e , W a g e n m e e r s 3 , O N 0 8 7 5 . 7 9 6 . 4 6 9 ;
8 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I L L C O N , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o ,
T u i n b o u w s t r a a t 1 , O N 0 8 3 5 . 8 3 9 . 6 9 4 ;
9 ) 0 e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T I L L O V A N , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
O u d e S c h r i e k s e b a a n 5 9 , O N 0 8 1 7 . 6 6 2 1 9 1 ;
1 0 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N E C O S , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t ,
E i k e n s t r a a t 8 8 , O N 0 4 9 4 . 8 9 5 . 5 4 7 ;
1 1 ) d e h e e r W i l f r i e d L e e m a n s , w o n e n d e t e 2 8 3 0 V V i l l e b r o e k , O o s t d i j k 3 ;
1 2 ) d e h e e r C h r i s t i a n C o i s , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z e s b u n d e r s p l e i n 1 0 .
H i e r n a d e c o m p a r a n t e n g e n o e m d .
2 0 R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t : C I T Y C A R E P L U S .
3 ° Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , D r i e S i e u t e l s s t r a a t 7 4 ,
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t
V l a a m s e G e w e s t .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e
w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i - ' g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d W d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E I E C H T B A N K
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M I 2 0 1 1 i
A F D E L I N G e t e R M O N D E
t ! 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- K l a n t e n o n d e r s t e u n e n o m z o l a n g m o g e l i j k i n d e e i g e n i n d i v i d u e l e w o n i n g , e e n c o m f o r t a b e l e , v e i l i g e e n b e t a a l b a r e t h u i s m o g e l i j k t e m a k e n ; a u t o n o o m w a a r d i t k a n , o m k a d e r d a l s h e t n o d i g i s .
- V a n u i t e e n c e n t r a l e r e g i e , n a a r d e k l a n t e e n g l o b a a l a a n b o d d o e n , d a t i n s p e e l t o p d e i n d i v i d u e l e b e h o e f t e n e n h e m / h a a r o n d e r s t e u n t i n z i j n / h a a r e m p o w e r m e n t m e t h e t o o g o p h e t d u u r z a a m b l i j v e n w o n e n i n e e n a a n g e n a m e t h u i s .
- D e z e d i e n s t e n o m v a t t e n d e d o m e i n e n z o r g , w o n e n , f i s c a a l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , a c t i e f l e v e n e n a i l e d i e n s t e n d i e d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n k u n n e n o n d e r s t e u n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a i l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w a n n e e r
d e z e d e e l n a m e k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . .
H o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e W a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t i n c o n c u r r e n t i e t r e d e n m e t d e o p r i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n t e g e n d e e l e e n s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b e o g e n e n z o m o g e l i j k v e r s t e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a i l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
5 ° D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
6 ° K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e g r e n s d e n v e r a n d e r l i j k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t i n v o l g e n d e p a r a g r a a f v a s t g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e e r v a n b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 7 . 7 6 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , e n i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B o v e n d i t v a s t g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a i s g e v o l g v a n d e i n t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n .
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 7 . 7 6 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 9 . 4 4 0 , 0 0 E ) . D i t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d w a a r t o e d e c o m p a r a n t e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k h e b b e n v e r b o n d e n :
- d o o r M E D E R I N V , v o o r n o e m d , v o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 6 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o f o p d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r W I V I N A B V B A , v o o r n o e m d , v o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 6 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 0 0 , 0 0 E ) o f o p d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r E G M O N T E X G C V , v o o r n o e m d , v o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o f o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r O N A F H A N K E L I J K E T H U I S Z O R G V L A A N D E R E N C V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o f o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r C O N S E N S I O C V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o f o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
- d o o r m e v r o u w M a r t i n e B r a e m , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 E ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- d o o r R a f B r o n s e l a e r B V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- d o o r W I L L 1 C O N B V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- d o o r T I L L O V A N B V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r W I V I N A B V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- d o o r F I N E C O S B V B A , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- d o o r d e h e e r W i i f r i e d L e e m a n s v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- d o o r d e h e e r C h r i s t i a n C o l s v o o r n o e m d , v o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g « e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) o f o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
S a m e n : z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 7 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n
n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 9 . 4 4 0 , 0 0 E ) .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n e e n / v i e r d e .
E e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o w e r d v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g d e r v e n n o o t s c h a p
g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 4 0 0 1 7 3 1 0 8 5 2 3 8 , g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j u l i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
1 . A a n M E D E R I N V : d e r t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 . A a n W I V I N A B V B A : d e r t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
3 . A a n E G M O N T E X G C V : t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
4 . A a n C V B A O N A F H A N K E L I J K E T H U I S Z O R G V L A A N D E R E N : t i e n a a n d e l e n c a t e g o r i e / c 1 / 4 ; ,
5 . A a n C O N S E N S I O C V B A : t i e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
6 . A a n m e v r o u w B r a e m M a r t i n e : é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
7 , A a n R A F B R O N S E L A E R B V B A : é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
8 . A a n W I L L I C O N B V B A ; é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
9 . A a n T I L L O V A N B V B A : é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
1 0 . A a n W I V I N A B V B A : é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B .
1 1 , A a n F I N E C O S B V B A : é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
1 2 , A a n d e h e e r L e e m a n s W i l f r i e d : é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
1 3 . A a n d e h e e r C o l s C h r i s t i a n ; é é n a a n d e e l c a t e g o r i e B ;
S a m e n : h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) a a n d e l e n .
O f w e l n o g n i e t v o l s t o r t i n h o o f d e v a n
1 . M E D E R I N V : v o o r e e n b e d r a g v a n 1 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ;
2 . W I V I N A B V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 1 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ;
3 . E G M O N T E X G C V : v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 . 8 0 0 , 0 0 e u r ;
4 . C V B A O N A F H A N K E L I J K E T H U I S Z O R G V L A A N D E R E N ; v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r ;
5 . C O N S E N S I O C V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r ;
6 . m e v r o u w B r a e r n M a r t i n e : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
7 . R A F B R O N S E L A E R B V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
8 . W I L L 1 C O N B V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
9 . T I L L O V A N B V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
1 0 . W I V I N A B V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
1 1 , F I N E C O S B V B A : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
1 2 . d e h e e r L e e m a n s W i l f r i e d : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
1 3 . d e h e e r C o l s C h r i s t i a n : v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 0 , 0 0 e u r ;
C a t e g o r i e A , B , C , D , E e n F a a n d e l e n
E r w o r d e n z e s c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n g e c r e ë e r d ; C a t e g o r i e A , C a t e g o r i e B , C a t e g o r i e C , C a t e g o r i e D , C a t e g o r i e E e n C a t e g o r i e F .
D e v e n n o t e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e A z i j n d e i n v e s t e e r d e r s : o n d e r n e m e r s e n r e c h t s p e r s o n e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e a i s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n é é n o f m e e r d e r e a s p e c t e n v a n d e g e f o r m u l e e r d e d o e l s t e l l i n g e n o n d e r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , m e d e t e o n t w i k k e l e n , t e p r o m o t e n o f o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n l e v e r e n . D e z e a a n d e l e n b e z i t t e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( d e i n i t i a t i e f n e m e r s ) z i j n : d e p e r s o n e n d i e m e e h e t C i t y C a r e P l u s c o n c e p t h e b b e n o n t w i k k e l d . D e z e a a n d e l e n b e z i t t e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e C ( d e l o k a l e f r a n c h i s e n e m e r s ) z i j n : v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n l o k a l e C I T Y C A R E P L U S s i t e s , D e z e a a n d e l e n b e z i t t e n g e e n s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D ( p a r t n e r s d i e n s t v e r s t r e k k e r s ) z i j n : v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n o r g a n i s a t i e s o f b e d r i j v e n d i e i n b e l a n g r i j k e m a t e e e n b i j d r a g e k u n n e n l e v e r e n t o t d e d i e n s t v e r l e n i n g d i e C i t y C a r e P l u s a a n z i j n k l a n t e n a a n b i e d t . D e z e a a n d e l e n b e z i t t e n g e e n s t e m r e c h t
D e v e n n o t e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e E ( i n v e s t e e r d e r s ) z i j n : p e r s o n e n d i e e e n d e e l n e m i n g n e m e n i n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g . D e z e a a n d e l e n b e z i t t e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7
# , 1
, i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e F ( c l i ë n t e e l ) z i j n : v a s t c l i ë n t e e l m e t h e t o o g o p v e r a n k e r i n g b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ° J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d d e r v e n n o t e n .
Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a i l e d a d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n o f t e b e k r a c h t i g e n . Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d .
E n k e l d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , B e n E h e b b e n s t e m r e c h t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r m a n d a t a r i s , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z i j n b i n d e n d z e l f s v o o r d e v e n n o t e n d i e a f w e z i g w a r e n o f t e g e n s t e m d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r s a m e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , v a n e l k j a a r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f v e n n o o t i s e n z o n o d i g d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E v e n w e l m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t i s . V o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j d i e n s b e l e t , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t ( c a t e g o r i e A , B e n E ) g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
8 ° B e s t u u r e n c o n t r o l e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t m i n i m a a l 9 b e s t u u r d e r s .
M i n s t e n s a c h t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A . M i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B .
E l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e v o o r m e l d e c a t e g o r i e ë n m a g m e e r d e r e k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n . E e n v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t i s b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r w a n n e e r h i j m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d w o r d t . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g v i j f j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H u n m a n d a a t i s o p i e d e r o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
O n v e r m i n d e r d d e t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e o f n i e t v a s t e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n d i e a a n g e r e k e n d m a g w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k b e s l i s s e n d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m w i l l e v a n e e n a n d e r e r e d e n , e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r v a c a n t z i j n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , s a m e n m e t d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d e z e l a a t s t e n b e n o e m d w e r d e n , v e r e n i g d i n r a a d , h e t r e c h t h e b b e n v o o r l o p i g e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e o v e r l e d e n e o f o n t s l a g n e m e n d e . l n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s l i s s e n d e v e r k i e z i n g b i j h a a r e e r s t e s a m e n k o m s t . D e i n v o o r n o e m d e v o o r w a a r d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e t i j d n o d i g o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t t e v o l e i n d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . M o c h t d e z e b e l e t z i j n , w o r d t e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o m h e m t e v e r v a n g e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n z i j n v o o r z i t t e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n . D e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n g e s c h i e d e n p e r b r i e f m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n s p o e d g e v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s , k a n d o o r m i d d e l v a n m a i l , b r i e f , t e l e g r a m , o f t e l e x b e r i c h t a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r i s i n d i t g e v a l v e r o n d e r s t e l d a a n w e z i g t e z i j n . N o c h t a n s m a g g e e n e n k e l b e s t u u r d e r m e e r d a n t w e e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n . . I e d e r e b e s t u u r d e r m a g t e v e n s p e r m a i l , b r i e f , p e r t e l e g r a m , t e l e f a x o f t e l e x b e r i c h t z i j n o o r d e e l k e n b a a r m a k e n e n z i j n s t e m u i t b r e n g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . E e n b e s l i s s i n g o n d e r t e k e n d d o o r a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s z a l d e z e l f d e w a a r d e h e b b e n a l s o f z i j g e t r o f f e n w e r d i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e w e t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n o p g e n o m e n i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n . D i e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s e r v a n i n r e c h t e o f e i d e r s v o o r t e b r e n g e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r , v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n i s v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n a m e l i j k d e m a c h t c m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e l u i d e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l d r i e b i n n e n d e p e r k e n v a l l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n a l s a l l e i n b r e n g e n , a f s t a R d e n , i n s c h r i j v i n g e n , o n t l e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t g e z e g d e v e r r i c h t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r e n b o v e n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n , a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , m e t h y p o t h e e k b e l a s t e n , r u i l e n , u i t b a t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l l e c o n c e s s i e s v a n w e l k e a a r d o o k v e r w e r v e n , v e r p a c h t e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , e l l e l e n i n g e n a a n g a a n d o o r m i d d e l v a n k r e d i e t o p e n i n g e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k e n e v e n e e n s o n d e r d e v o r m v a n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f a a n g a a n ; a l l e p a n d e n , i n p a n d g e v i n g e n e n h y p o t h e k e n , m e t o f z o n d e r b e d i n g v a n u i t v o e r e n d b e s l a g t o e s t a a n o f a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n , h a n d l i c h t i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n a m e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l s , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; i n r e c h t e o p t r e d e n , o n d e r h a n d e l e n , c o m p r o m i s s e n a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n , g o e d k e u r i n g e n v e r l e n e n , h e t g e b r u i k v a n d e r e s e r v e - o f v o o r z i e n i n g s f o n d s e n r e g e l e n , v e r z a k e n a a n a i l e v e r j a r i n g e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s d i e d e n a a m d r a g e n v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h u n m a c h t e n b e p a l e n e n d e e m o l u m e n t e n v e r b o n d e n a a n h u n f u n c t i e v a s t s t e l l e n . H i j z a l d e z e m a n d a t a r i s s e n m o g e n h e r r o e p e n .
V o o r a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s v o o r a a n k o p e n e n l e n i n g e n t o t e e n m a x i m u m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) k u n n e n d e z e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . V o o r a i l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n e n n i e t b e h o r e n d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h e t o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n e n , m o e t e n h e t b e w i j s n i e t l e v e r e n v a n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , n o c h t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , n o c h t e g e n o v e r d e r d e n , b e h o u d e n s i n z a k e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r t o e z i c h t v a n e l k e v e n n o o t , d i e o v e r a i l e b e v o e g d h e d e n z a l b e s c h i k k e n o m d e b e w e r k i n g e n n a t e z i e n e n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p « D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m a g e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d e d u u r t i j d v a n h u n a m b t b e p a l e n , z i j m o e t m i n s t e n s e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m e n i n d i e n d i t v e r e i s t i s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
9 ° B o e k j a a r - R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g - v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e n e t t o - w i n s t v o l g e n s d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g z a l a i s v o l g t w o r d e n b e s t e m d :
- v i j f p r o c e n t a a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; - o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t
o v e r i g e d e e l v a n d e w i n s t z a l w o r d e n g e g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . I n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d z a l d i t t o e k o m e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n i n
v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- z e v e n t i g p r o c e n t v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n E ;
- t i e n p r o c e n t v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B ;
- t i e n p r o c e n t v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C ;
- a c h t p r o c e n t v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e D .
- t w e e p r o c e n t v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e F .
I n g e v a l e r g e e n a a n d e l e n v a n é é n o f m e e r c a t e g o r i e ë n u i t g e g e v e n z i j n z u l l e n d e h e n t o e g e k e n d e p e r c e n t a g e s t o e k o m e n a a n d e a a n d e l e n C a t e g o r i e A v o o r n e g e n t i g p r o c e n t e n a a n d e a a n d e l e n C a t e g o r i e B v o o r t i e n p r o c e n t .
D e d i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r o p d e d o o r h e t b e s t u u r v a s t g e s t e l d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , w a n n e e r d i t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l n g a v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j g e b r e k a a n z u l k d a n i g e b e n o e m i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g w o r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m i t é t o t v e r e f f e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s n a d e r b e p a l e n e n o m s c h r i j v e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , l n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n , n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , = d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . F l e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
S l o t b e p a l i n g e n
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r i n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) .
2 . B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e o p r i c h t e r s z i j n o v e r g e g a a n t o t h e t b e n o e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n h e b b e n m e t é e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n a a n g e s t e l d :
O p v o o r d r a c h t v a n A :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E D E R I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n n i e l a a n 1 8 ,
m e t e e n n o g a a n t e d u i d e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- D e h e e r B r o n s e l a e r R a f a â l , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e n m e e r s 3
- D e h e e r V e r d o o d t L o d e , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , K r u i s s t r a a t 1
- D e h e e r D e M e u t e r A n d r é , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M u z e u m s t r a a t 1 5
- D e h e e r L e e m a n s W i l f r i e d , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , O o s t d i j k 3
- D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O n a f h a n k e l i j k e T h u i s z o r g V l a a n d e r e n , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , O o s t d i j k 3 b u s 2 0 1 , m e t e e n n o g a a n t e d u i d e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r
- D e h e e r S c h o o f s L o d e w i j k , w o n e n d e t e 2 8 3 0 R u m s t , E i k e n s t r a a t 8 8 .
- D e h e e r P o p p e J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 U i t b e r g e n , V e e r s t r a a t 2 B / 2
O p v o o r d r a c h t v a n B :
- M e v r o u w E i r a e m M a r t i n e , w o n e n d e t e 8 9 5 3 H e u v e l l a n d , N e e r w a a s t e n s t r a a t 8 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e M e r S c h o o f s L o d e w i j k , v o o r n o e m d ,
- W o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : M E D E R I N V , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H u b e r t V a n d e S t e e n e t e D e n d e r l e e u w
9 j u l i 2 0 1 4
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + v o l m a c h t e n
"
V l e C e r
d e h o u d e n a a n h e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t 0 : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g