27/06/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R u L E G D
- 2 R N Z U t k
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L . G e n t , a f d . K O R T R I J K
B B . . G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
A n ~ r r v ~ " . I I I . i ~ ? ( " ' , B
2 0 - 0 - " U n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 3 3 4 . 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K C e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , l e p e r s e w e g 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g v a r i a b e l k a p i t a a l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C K C e r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , l e p e r s e w e g 8 7 , o p g e m a a K t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . N a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r m e e r d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 2 / 3 e n e e n w i j z i g i n g i n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r , a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " C K C e r t " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n e n o p a l l e f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " C V B A " .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 2 ( 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e . D i t b e s l u i t d i e n t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t v o e r i n g v a n s t a a l n a m e s , i n s p e c t i e s , c o n t r o l e s e n c e r t i f i c a t i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n e n d i e n s t e n i n r i c h t e n o m h a a r d o e l s t e l l i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , s t u d i e , f a b r i c a t i e , t o e p a s s i n g , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , s a m e n s t e l l i n g , h e r v o r m i n g , o n d e r z o e k , f i n a n c i e r i n g , h u u r , v e r h u u r , v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n , o r g a n i s a t i e e n o v e r d r a c h t v a n t e c h n o l o g i e ,
Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
T o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n a i l e p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n o f s t i c h t i n g e n . Z i j m a g d e e l n e m e n a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e v o o r h a a r d o e l s t e l l i n g n u t t i g k u n n e n z i j n , Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n d i e n o d i g z i j n o m h a a r d o e l s t e l l i n g t e v e r w e z e n l i j k e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r h e t b e d r a g v a n d e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ,
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v o o r h e t g e d e e l t e d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r s c h r i j d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n z i j n e n k e l v o o r h e t b e d r a g v a n h u n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n a a n s p r a k e l i j k , z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d .
A r t i k e l 9 V e n n o t e n
D e v e n n o t e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n 5 c a t e g o r i e ë n n i R
- d e C V B A F y t o l a b , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k 2 - 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 , 7 6 7 . 4 1 8 , h i e r n a A - v e n n o o t g e n o e m d d i e i n h e t b e z i t i s v a n A a a n d e l e n ;
- d e g e o r g a n i s e e r d e l a n d b o u w o r g a n i s a t i e s , h i e r n a B - v e n n o t e n g e n o e m d d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n B - a a n d e l e n ; - d e p r o v i n c i a l e p r o e f c e n t r a , h i e r n a C - v e n n o t e n g e n o e m d d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n C - a a n d e l e n ;
- d e p r o d u c e n t e n o r g a n i s a t i e s ( P O ' s ) e n d e U n i e s v a n P r o d u c e n t e n o r g a n i s a t i e s ( U P O ' s ) , h i e r n a D - v e n n o t e n g e n o e m d d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n D - a a n d e l e n ;
- v e n n o t e n d i e n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n i e t t o e g e w e z e n w o r d e n a a n e e n v a n b o v e n v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n , h i e r n a E - v e n n o t e n g e n o e m d d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n E - a a n d e l e n .
A l l e b o v e n v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j i n d e s t a t u t e n a n d e r s w o r d t b e d o n g e n .
H e t o p t r e d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d t v e r d e r g e r e g e l d d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n ,
A r t i k e l 1 5 B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s m o e t h e b b e n a l s e r c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , z o n d e r h i e r b i j e v e n w e l r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e c a t e g o r i e E , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n m a x i m a a l u i t e l f ( 1 1 ) b e s t u u r d e r s z i j n s a m e n g e s t e l d ,
D e v e r d e l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n a l s o o k d e v e r d e l i n g v a n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v o o r d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n e n d e h o e d a n i g h e i d s v o o r w a a r d e n w a a r a a n d e b e s t u u r d e r s m o e t e n v o l d o e n , w o r d e n v e r d e r g e r e g e l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , o f i n g e v a l e r b i n n e n e e n c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n g e e n v e n n o t e n m e e r z i j n , o v e r e e n k o m s t i g h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m i n d e r h e i d s v e n n o t e n e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n ( 2 / 3 d e ) v a n d e a a n w e z i g e e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . O m d e d r i e ( 3 ) j a a r w o r d t d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s , g e k o z e n u i t d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n b i n n e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n , a a n h e r v e r k i e z i n g o f v e r v a n g i n g o n d e r w o r p e n . W a n n e e r h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n o n e v e n g e t a l , w o r d t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t o m d e d r i e ( 3 ) j a a r a a n h e r v e r k i e z i n g w o r d t o n d e r w o r p e n , v a s t g e s t e l d d o o r d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s n a a r b o v e n a f t e r o n d e n n a a r h e t e e r s t v o l g e n d e g e h e e l g e t a l . T e d i e n e i n d e z a l d e h e l f t v a n d e e e r s t g e k o z e n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j l o t i n g b e p a a l d , w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n ( 2 / 3 d e ) v a n d e a a n w e z i g e e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n ,
E l k e b e s t u u r d e r d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n e e n v e n n o o t b i n n e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n , a l s w e r k n e m e r , a m b t e n a a r , a a n g e s t e l d e , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k , w o r d t g e a c h t t e z i j n o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . l n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ,
E e n b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 7 B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n . D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e w o r d t v e r d e r g e r e g e l d d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n ,
A r t i k e l 1 8 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
l n a l l e h a n d e l i n g e n e n b e t r e k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e n n o t e n o f m e t a n d e r e n , i n o f b u i t e n r e c h t e , i s z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s d i e e l k v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n ,
D e z e d r i e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p t r e d e n z o n d e r v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e m o e t e n d o e n b l i j k e n , m o g e n a l l e a k t e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n o f s c h e i d s r e c h t e r s v e r s c h i j n e n e n u i t t r e k s e l s u i t a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r s l a g e n e c h t v e r k l a r e n . D i t a l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d d i e , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , a a n e e n o f m e e r
b e s t u u r d e r s o f d e r d e n w e r d v e r l e e n d .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 0 D a g e l i j k s w e r k i n g d e l e g a t i e v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n d i r e c t e u r
D e d i r e c t e u r w o r d t m e t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t . H i j / z i j v e r z o r g t t e v e n s d e l o p e n d e
z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t e k e n t d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g e n o n d e r t e k e n t n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a l l e k w i t a n t i e s e n o n t v a n g s t b e w i j z e n t e n a a n z i e n v a n p o s t , b a n k , s p a a r k a s , v e r v o e r i n s t a n t i e e n
d e r g e l i j k e , P e r s o n e e l s z a k e n b e h o r e n t o t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e d i r e c t e u r .
D e m a n i e r w a a r o p d e v e r g o e d i n g v a n d e d i r e c t e u r w o r d t v a s t g e s t e l d , w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k
r e g l e m e n t , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n ,
A r t i k e l 2 1 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r r i c h t d o o r e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n g e k o z e n u i t
d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
A r t i k e l 2 3 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e z e s ( 6 )
m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r o p d e p l a a t s , d a g e n h e t u u r b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r
d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e s t u k k e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o t e n o p d e w i j z e g e r e g e l d d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k
r e g l e m e n t , d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 6 V o l m a c h t e n
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , N i e m a n d m a g e c h t e r m e e r d a n e e n ( 1 ) v e n n o o t
v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o l m a c h t d i e n t b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 3 1 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r k o m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e r e k e n i n g e n g e s l o t e n .
A r t i k e l 3 3 - - W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , d . i . n a d e b o e k i n g v a n d e k o s t e n e n l a s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e
a f s c h r i j v i n g e n , w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
- t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e e n v e r g o e d i n g a a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l ;
- h e t o v e r s c h o t w o r d t o v e r g e d r a g e n o f g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e p a a l d i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r m e e r d e r d n i e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . D i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t s t a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j t e b e s l i s s e n d a t d e g e h e l e w i n s t z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B i j v e r l i e s m a g h e t n a d e l i g s a l d o w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
A r t i k e l 3 7 V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t d e w i j z e a a n w a a r o p d e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n , e n l e g t d e
b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z u l l e n d e a a n d e l e n t e g e n h u n n o m i n a l e
w a a r d e o f t e g e n h e t e r o p g e s t o r t e b e d r a g i n d i e n z i j n i e t v o l g e s t o r t w a r e n , u i t b e t a a l d w o r d e n . H e t n o g
o v e r b l i j v e n d e g e d e e l t e z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n e n
v o l s t o r t e a a n d e l e n .
2 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r h e t v a r i a b e l k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s v a n h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 , d e c o 0 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F Y T O L A B " , t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " H B B " , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d .
x
i g .
, ,
H e t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A B S " , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r a c h t t i e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t ,
4 . d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N A G R O , p r o v i n c i a a l e x t e r n v e r z e l f s t a n d i g d a g e n t s c h a p i n p r i v a a t r e c h t e l i j k e v o r m , a f g e k o r t " I n a g r o " , p r o v i n c i a a l E V A P " , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e C w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
5 . d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " P R O V I N C I A A L P R O E F C E N T R U M V O O R D E G R O E N T E N T E E L T O O S T - V L A A N D E R E N " , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r a c h t t i e n a a n d e l e n c a t e g o r i e C w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
6 . d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L E R S V E R E N I G I N G I N 1 7 U S T R I E G R O E N T E N " , i n h e t k o r t " I N G R O " , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r a c h t t i e n a a n d e l e n c a t e g o r i e D w o r d e n t o e g e k e n d e
H e t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g b i j K B C B a n k t e Z w i j n a a r d e , D o r p s s t r a a t 4 3 , n u m m e r 6 E 8 0 7 4 3 0 5 4 9 4 7 1 7 7 o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C K C e r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 4 . 0 5 . 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 1 4 . 0 5 . 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/09/2014
ÿþM o d % N o r d 1 1 1
p e i a 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 , 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1
M O N I T E U R
1 0 - 0 9 -
B E L G I S C H S
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 0 A U 6 , 2 0 1 4
A A T S B L A D R E C H t i r d e l l t V A N
s e n n p m e i n n T F ( E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 7 . 3 9 4 . 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C K C E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l T E C H N O L O G I E P A R K 2 1 3 , 9 0 6 2 Z U J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G / O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e l i j s t m e t t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r s , d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
O n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s
- D i r k A u c i e n a e r t , v o o r g e d r a g e n d o o r I - I B B , L e u v e n
- G e e r t V a n H u i l e , v o o r g e d r a g e n d o o r H B B , L e u v e n t e r v e r v a n i n g v a n P e m e e l L u c i e n
s i n d s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1
- P a u l C a r p e n t i e r , v o o r g e d r a g e n d o o r A l g e m e e n B o e r e n S y n d i c a a t , R o e s e l a r e
- F i l i p F o n t a i n e , v o o r g e d r a g e n d o o r L A V A , B o o r t m e e r b e e k
- I n g e b o r g V a n W o n t e r g h e m , v o o r g e d r a g e n d o o r I n g r o , R o e s e l a r e
- B a r t N a e y a e r t , v o o r g e d r a g e n d o o r I n a g r o , B e i t e m
- D a n n y C a l l e n s , v o o r g e d r a g e n d o o r ' n e g r o , B e i t e m
- A n d r é C a l u s , v o o r g e d r a g e n d o o r A g r o A b c , B e i t e m
- S a s k i a B u y s e n s , v o o r g e d r a g e n d o o r P r o e f c e n t r u m G r o e n t e t e e l t P C G , K r u i s h o u t e m -
B e n o e m d i n d e A l g e m e n V e r g a d e r i n g 2 0 1 3 t o t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 4
t e r v e r v a n g i n g v a n N i c o V e r g o t e
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v a n a f 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 :
- P a u l D e m y t t e n a e r e , v o o r g e d r a g e n d o o r F y t o l a b c v b a , Z w i j n a a r d e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 7
- C h r i s D e P o o t e r , v o o r g e d r a g e n d o o r F y t o l a b c v b a , Z w i j n a a r d e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 2 0
- G a s t o n O p d e k a m p , v o o r g e d r a g e n d o o r F y t o l a b c v b a , Z w i j n a a r d e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 7
- M i r j a m K n o c k a e r t , v o o r g e d r a g e n d o o r F y t o l a b c v b a , Z w i j n a a r d e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 2 0
- H e r m a n V a n t a n g e n h o v e , v o o r g e d r a g e n d o o r F y t o l a b c v b a , Z w i j n a a r d e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 7
- S t e f a a n D e S m e t , v o o r g e d r a g e n d o o r F y t o l a b c v b a , Z w i j n a a r d e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 2 0
- P a t r i c k M e u l e m e e s t e r , v o o r g e d r a g e n d o o r H B B , L e u v e n -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 2 0
- G e e r t C l a r e b o u t , v o o r g e d r a g e n d o o r A l g e m e e n B o e r e n S y n d i c a a t A B S , R o e s e l a r e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 7
- M i a D e m e u l e m e e s t e r , v o o r g e d r a g e n d o o r ' n e g r o , B e i t e m -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 7
- B r u n o G o b i n , v o o r g e d r a g e n d o o r P r o e f c e n t r u m G r o e n t e t e e l t P C G , K r u i s h o u t e m -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 2 0
- J o s e p h C a r d o e n , v o o r g e d r a g e n d o o r I n g r a t R o e s e l a r e -
B e n o e m i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. j V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 3 b e s l i s t C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l A - 8 5 0 0 K o r t r i j k e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7
t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A C K C e r t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
t o t e n m e t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i r e c t e u r
D e C l e r c q C a r i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g