03/12/2012
ÿþ M D d W o e d 1 1 . 1
r 7 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y ~
* 1 2 1 9 5 0 3 5 *
v 1 b e h c
a a i
B e l . S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 ' N O V 2 0 1 2
D E N D = = : ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N B E S T U U R D E R - V E N N O O T S C H A P - O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y v e s G O O S K E N S , i n g e v o l g e o v e r l i j d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b i j l e v e n w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O O S K E N S - C L A E S C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 6 . 3 2 9 , R P R D e n d e r m o n d e .
I l . D e k e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S o p h i e C L A E S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O O S K E N S - C L A E S C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 6 . 3 2 9 , R P R D e n d e r m o n d e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
I I I . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n :
- M e v r o u w S o p h i e C L A E S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 .
0 4 6 1 . 9 4 9 . 5 3 3
C L A E S V E R Z E K E R I N G E N
1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d i a a n 5 8
B V B A " C L A E S - V A N H U L L E C O N S U L T I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l C L A E S
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A " G O O S K E N S - C L A E S C O N S U L T I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S o p h i e C L A E S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2011
ÿþ~ 1 .
" i " ^ ~ ~ y .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 6 5 5 5 4 "
K O O P H A N D E L
1 8 . 0 4 , z o t ?
D E N D E R M O N D E
V A N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 4 9 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S V E R Z E K E R I N G E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 5 8 , 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
I . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 , v a n :
- D e h e e r Y v e s G O O S K E N S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 ;
- D e h e e r P a u l C L A E S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 3 9 4 .
I l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A E S - V A N H U L L E C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 3 9 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 1 . 2 8 0 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l C L A E S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 3 9 4 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O O S K E N S - C L A E S C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 6 . 3 2 9 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s G O O S K E N S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 .
I I I . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A E S - V A N H U L L E C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 3 9 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 1 . 2 8 0 , R P R D e n d e r m o n d e ; 2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O O S K E N S - C L A E S C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 8 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 6 . 3 2 9 , R P R D e n d e r m o n d e .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , c o n f o r m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
B V B A " C L A E S - V A N R U L L E C O N S U L T I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l C L A E S
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A " G O O S K E N S - C L A E S C O N S U L T I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s G O O S K E N S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e