17/04/2012
ÿþA 1 o d W a r t i 1 1 . 1
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~
4 ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d z _ a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N m o n ] A N D I L
0 4 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 l 1 I ! ! l f f h l l f f l f f l I 1 l ! 1 l 1 1 1 1 l ( 1 ! 1 1 f f ( I f l J I ( J (
l l
V o c b e h o r
a a n
B e l g i S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 7 0 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A I R V U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , R e c h t s t r a a t 2 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C
R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A I R V U " m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R e c h t s t r a a t
2 3 0 i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; t e r .
r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n ,
K o o p h a n d e l l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 z o d a t h e t h u i d i g
b o e k j a a r l o o p t v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 J u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n : h e t b o e k j a a r g a a t v o o r t a a n i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e
w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n d o o r g a a n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d ,
o k t o b e r o m t i e n u u r .
V I J F D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n ;
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r . "
Z E S D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n v o o r d e
u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S i e " , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , " ;
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D e n e n 1 5 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n f o f ;
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n w e l k e
n o o d z a k e l i j k z i j n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e .
( g e t . ) L u c R o e g i e r s , N o t a r i s t e W a c h t e b e k e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 e n c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþf ~ «
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 7 0 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A I R V U
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , R e c h t s t r a a t 2 3 0
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C : R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 2 2 3 o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v é ô r r e g i s t r a t i e e n k e l d i e n s t i g v o o r d e ; n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ' " C L A I R V U " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n a l s v o l g t :
- t w e e / d e r d e n v a n s t e m m e n V O O R k o m e n d e v a n d e H e r e n H a e c k S t e f a n e n K r i s t o f , h i e r n a g e ï d e n t i f i c e e r d - é é n / d e r d e v a n d e s t e m m e n T E G E N k o m e n d e v a n d e H e e r S e r m i j n K e v i n , h i e r n a g e ï d e n t i f i c e e r d .
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r S E R M I J N , K e v i n A n d r e , z e l f s t a n d i g i n f o r m a t i c u s , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 4 o k t o b e r 1 9 8 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 1 0 . 1 4 . 3 3 7 - 2 3 , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , G r o e n s t r a a t 1 1 t e o n t s l a a n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . : " C L A I R V U " , h i e r t o e b e n o e m d o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " C L A I R V U " i n g e v o l g e : a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s o p 4 m a a r t 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 4 0 1 0 9 m e t u i t w e r k i n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e v o o r m e l d o n t s l a g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s , d e H e r e n H a e c k S t e f a n e n H a e c k K r i s t o f , b e i d e n h i e r n a g e ï d e n t i f i c e e r d , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e H e e r H A E C K , S t e f a n R e n é R o m a n i e , z e l f s t a n d i g i n f o r m a t i c u s , g e b o r e n t e G e n t o p 4 j a n u a r i 1 9 7 5 ; n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 1 . 0 4 . 1 4 1 - 6 0 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R e c h t s t r a a t 2 3 0
D e H e e r H A E C K , K r i s t o f E r i c T a n i a , z e l f s t a n d i g i n f o r m a t i c u s , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j u l i 1 9 7 9 , n a t i o n a a l ! n u m m e r 7 9 . 0 7 . 0 5 . 0 7 7 - 2 6 e n w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 1 4 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) L u c R o e g i e r s , N o t a r i s t e W a c h t e b e k e
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 4 a p r i l 2 0 1 1
C R - I - F F I E R E C H T B P I U K
V A N K O O P H A N D E L
0 6 , 0 4 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
u r i t t i e
e e e
. i i o s s s s a "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .