CLAM

Dénomination : CLAM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 437.155.739

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 10.06.2014 14167-0040-011
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 16.05.2013 13125-0031-012
18/04/2013

��4-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 9 APR, 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEeNT

Ondernerningsnr : 0437.155.739

Benaming

(voluit) : CLAM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Rostynedreef 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN BVBA KAPITAALVERMINDERING -- WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � NOTARIS MICHEL WILLEMS �, met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521,405), op 28 maart 2013, die eerstdaags zal worden geregisteerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CLAM", tiet maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Rostynedreef 12, ondernemingsnummer 0437A 55.739 RPR Gent, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

1/ Bevestiging wijziging zetel

De vergadering bevestigt de beslissing van de raad van de bestuur dato 17 juli 2011 om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8370 Blankenberge, Franchommelaan 52 bus 8 naar 9880 Aalter, Rostynedreef 12, en beslist dienvolgens artikel 2, lid 1 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Rostynedreef 12."

2/ Opheffing verschillende categorie�n van aandelen

De vergadering beslist de verschillende categorie�n van aandelen (A, B en C) op te heffen.

31 Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering, thans voorzien op de derde vrijdag van de maand maart om 17u, te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand mei om 11 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand mei 2014 om 11uur.

4/ Omzetting

a. De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur de dato 18 maart 2013, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 26 maart 2013, door mevrouw Katrien Merlevede, externe accountant, kantoorhoudende te 9980 Aalter, Stratem 11 bus 1, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 december 2012, hetzij minder dan drie maanden voordien; de aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt :

" De staat van activa en passiva van de NV Clam, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9880 Aalter, Rostynedreef 12, 9880 afgesloten per 31 december 2012, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens deze staat van Euro 517.944 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van Euro 220.576,

Het netto-actief na kapitaalvermindering is eveneens niet kleiner dan het minimaal vereist maatschappelijk kapitaal voor de rechtsvorm naar dewelke wordt omgevormd.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

4." Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge .a Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aalter, 26 maart 2013

Katrien MERLEVEDE

Extern Accountant - Belastingconsulent."

Een exemplaar van beide voormelde verslagen blijven aangehecht aan onderhavig proces-verbaal.

b. De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waarde-vermeerderingen en de waardeverminderingen;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondememingsnummer 0437,155.739 behoudt waaronder de vennootschap inge-schreven is in het rechtspersonenregister te Gent;

evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;

- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgestoten per 31 december 2012 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap ;

- het kapitaal bedragende twee honderd twintig duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent

(� 220.576,40) zal vertegenwoordigd worden door 336 aandelen zonder nominale Waarde, ledere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap:

- de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen op naam zijn; - de omzetting zal geschieden onder het voordeel van

a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf ��n, van het wetboek der registratierechten;

c) artikelen 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

c. De bestuurders van de vennootschap, te weten 1) de Heer VANDEN BUSSCHE Tom Walter Leo, geboren te Brugge op 14 oktober 1974, rijksregister nummer 741014-045-92, wonende te 9880 Aalter, Rostynedreef 12, en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORIENSYS" met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Rostynedreef 12, met ondernemingsnummer 0806.298.444 RPR Gent, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEN BUSSCHE Tom, voornoemd, bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering beslist de uittredende bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair zaakvoerder

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORIENSYS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEN BUSSCHE Tom, voornoemd.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

d. De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens

inachtgenomen de andere hoger genomen beslissingen, als volgt vast

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij wordt opgericht onder de benaming "CLAM".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Rostynedreef 12.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door

beheersdaden, zoals verhuring.

Zij mag onder meer binnen de perken van dit doel en voor zover dit voor de verwezenlijking ervan wordt

verantwoord onroerende goederen aankopen, laten bouwen, ruilen, maar eventueel ook verkopen; zij mag haar

goederen niet enkel onderhouden en herstellen maar ook opschikken, uitrusten en verbouwen, zij mag ook

beschikbare gelden subsidiair en in bijkomende orde beleggen in roerende goederen en waarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee honderd twintig duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 220.576,40) en verdeeld in drie honderd zes en dertig (336) aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61�2 van het wetboek van vennootschappen.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en In rechte als eiser of verweerder,

De vennootschap is verbcnden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Aan de zaakvoerder wordt, onverminderd de vergoeding van zijn onkosten, een vaste bezoldiging toegekend, waarvoor het bedrag elk jaar door de jaarvergadering wordt vastgelegd, en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TOEZICHT

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap.

Indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december, JAARVERGADERING

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 11 uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Belgi� in de uitnodiging aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur,

BESTEMMING VAN DE WINST RESERVE

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van ��n of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van venncotschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

5/ Kapitaalvermindering

t ~

. ;"

* r

1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee honderd duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 200.576,40) om het van twee honderd twintig duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 220.576,40) terug te brengen op twintig duizend euro (� 20.000,00) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, onder naleving van de voorwaarden zoals hierna vermeld.

De vergadering beslist dat ingeval van splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom, de uitbetaling integraal zal gedaan worden aan de naakte eigenaar.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapiteaiverminde-ring van twee honderd duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 200.576,40) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend euro (� 20.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 Wetboek van Vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de

statuten als volgt te wijzigen:

"A. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (� 20.000,00), vertegenwoordigd door drie

honderd zes en dertig (336) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een

fractiewaarde van ��n/driehonderd zesendertigste (1/336ste) van het kapitaal.

BI HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

1) Bij de oprichting van de vennootschap op 30 maart 1989 werd het kapitaal vastgesteld op ��n en twintig miljoen Belgische frank (21.000.000), hetzij vijf honderd twintig duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 520.576,40), en gesplitst in drie honderd zes en dertig (336) aandelen zonder nominale waarde.

2) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 augustus 2008 heeft beslist het kapitaal te verminderen met drie honderd duizend euro (� 300.000,00) tot twee honderd twintig duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 220.576,40), zonder vernietiging van aandelen.

3) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 maart 2013 heeft beslist het kapitaal te verminderen met twee honderd duizend vijf honderd zes en zeventig euro veertig cent (� 200.576,40) tot twintig duizend euro (� 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen."

3. De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, onder de wettelijke voorwaarden.

6/ Machtigingen.

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te [eggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

-afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering 28/3/2013;

-co�rdinatie statuten;

Vopr-

+ behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 27.08.2012 12470-0242-012
22/08/2011 : BG069338
01/08/2011 : BG069338
18/06/2010 : BG069338
13/07/2009 : BG069338
12/09/2008 : BG069338
03/06/2008 : BG069338
02/04/2008 : BG069338
18/06/2007 : BG069338
09/09/2005 : BG069338
22/04/2005 : BG069338
05/07/2004 : BG069338
09/05/2003 : BG069338
26/07/2002 : BG069338
04/02/2000 : BG069338
27/01/2000 : BG069338
10/08/1999 : BG069338
27/04/1989 : BG69338

Coordonnées
CLAM

Adresse
ROSTYNEDREEF 12 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CLAM

Coordonnées
CLAM