13/02/2014
ÿþ1 1 1 U 1 1 7 A I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - 4 L U H b A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 4 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
I f i e -
I u h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 9 1 9 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C M C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 1 5 , 9 2 4 0 Z e l e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 4 O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 1 0 U U R ,
O p 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K o u t e r s t r a a t 1 1 5 , i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n v a n B V B A C M C .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u 0 0 o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r J o h a n n e s S a n d e r s . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D A G O R D E O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V E R S L A G : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t
- h e t o n t s l a g v a n N V A s p e n A s s o c i a t e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n n e s S a n d e r s a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
e e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t
- d e b e n o e m i n g v a n K a r i n e V a n G o e t h e m ( N . N . 6 1 . 0 8 . 1 5 - 1 8 2 - 2 6 ) , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
D r i e g a a i e n s t r a a t 1 5 B a i s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d e n v o o r 3 j a a r .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 0 u 3 0 .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
N V A s p e n A s s o c i a t e s V a n G o e t h e m K a r i n e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o h a n n e s S a n d e r s
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
_ _ _ . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 20.12.2013 13690-0390-015
05/12/2013
ÿþ; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 9 1 9 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C M C
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 N O V . 2 0 1 3
D E N D f f l e 1 l 4 N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 1 5
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G E N S T A T U T E N : B o e k j a a r 1 J a a r v e r g a d e r i n g ( c o r r e c t i e )
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 5 ) 1 0 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C M C " m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K o u t e r s t r a a t 1 1 5 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
i B e s l i s s i n g e n :
B e s l i s s i n g 1 - V e r l e n g i n g b o e k l a a r W i j z i g e n v a n b o e k j a a r l a a r v e r g a d e r i n g
( c o r r e c t i e a k e d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
" V e r l e n g i n g b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r w o r d t / w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ; d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t / w e r d
g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e 2 d ° w e e k v a n d e m a a n d n o v e m b e r ( v a n e l k j a a r ) o m
1 0 . 0 0 u u r .
B e s l i s s i n g 2 , A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
" M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r o m d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2013
ÿþn
1 3
~ _ -
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
+ 1 3 0 1 1 0 8 3 *
O n d e r n e n i i n g s n r ; 0 8 2 9 . 9 1 9 . 9 2 4 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C M C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; i ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C M C " m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K o u t e r s t r a a t 1 1 5 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; i t v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1
B e s l i s s i n g 1 - B o e k a a r J a a r v e r a d e r i n o v e r a n s b e a l i n °
! i H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ; d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
L L
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 1 5
i ;
9 2 4 0 Z e l e
i i O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
U t - I l i - H E H E E : F i t t i N i J K
V A N K O O P H A N D E L
i 0 8 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f i t t e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 11.05.2012 12112-0424-014
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 14.11.2016, NGL 16.12.2016 16701-0068-014