24/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 5 4 0 2 *
M o t l w a r o 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 5 . 1 s 6 8 9 a i o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ C M C C o m e t a l s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t Z e t e l : L u x e m b u r g : r u e d e M e r l 6 9 , L - 2 1 4 6 L u x e m b u r g
B e l g i ë : K r i j g s b a a n 1 1 3 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r - w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r - n e e r l e g g i n g s t a t u t e n U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 :
" 1 . E r w o r d t b e s l o t e n t o t h e t o p e n e n v a n e e n b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë . D e n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r i s C M C C o m e t a l s E u r o p e , B i j k a n t o o r v a n C M C C o m e t a l s I n t e r n a t i o n a l S e r i . H e t b i j k a n t o o r z a l t e K r i j g s b a a n 1 1 3 A , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë g e v e s t i g d z i j n .
2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r b e s t a a n u i t h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n p r i m a i r e e n s e c u n d a i r e m e t a l e n e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n i n B e l g i ë e n i n d e r e s t v a n d e w e r e l d . H e t b i j k a n t o o r z a l h a a r a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë o p s t a r t e n v a n a f 1 m e i , 2 0 1 3 .
3 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e h e e r S t e f a a n M a e s , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 1 m e i 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e L a u w e r s h o e k 3 9 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë . D e h e e r S t e f a a n M a e s z a l d e v o l g e n d e ( n i e t - e x h a u s t i e v e ) b e v o e g d h e d e n t o e g e w e z e n k r i j g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r :
( a ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e n a a n z i e n v a n d e a u t o r i t e i t e n , i . e . d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n a n d e r e a u t o r i t e i t e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n i n c l u s i e f d e B T W a d m i n i s t r a t i e , p o s t c h e q u e d i e n s t e n , d o u a n e , p o s t - e n t e l e f o n i e d i e n s t e n , e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o p e n b a r e d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
( b ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d a g e l i j k s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f w i s s e l i n g , e v e n a l s h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n i n n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r ;
( c ) H e t s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p z e g g e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r e n h e t v o l d o e n v a n f a c t u r e n e n r e k e n i n g e n v o o r e l k d a a r i n v e r s c h u l d i g d b e d r a g ;
( d ) H e t o n d e r t e k e n e n , u i t v o e r e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e a a n b i e d i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n o f o r d e r s v o o r h e t k o p e n o f v e r k o p e n v a n k a n t o o r m e u b i l a i r e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n t o e b e h o r e n n o d i g v o o r d e o p e r a t i o n e l e w e r k i n g v a n h e t b i j k a n t o o r ;
( e ) H e t a a n g a a n o f v e r l e n e n v a n ( l a n g e t e r m i j n ) h u u r o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e v a s t g o e d e n m a t e r i a a l e n h e t u i t v o e r e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n ;
( f ) H e t v o r d e r e n , v e r z a m e l e n e n o n t v a n g e n v a n g e l d , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e ;
( g ) H e t t o e t r e d e n v a n h e t b i j k a n t o o r t o t a l l e b e r o e p s - o f z a k e l i j k e v e r e n i g i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( h ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t h a a r a c t i v i t e i t e n a l s e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë i n j u r i d i s c h e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , h e t o n d e r h a n d e l e n v a n e e n s c h i k k i n g , h e t o n d e r n e m e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n b e t r e f f e n d e z u l k e p r o c e d u r e s e n h e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e u i t s p r a k e n ;
( i ) H e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n n o o d z a k e l i j k v o o r h e i u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e v o e g d h e d e n ;
( j ) H e t g o e d k e u r e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n ;
( k ) H e t w i j z i g e n v a n h e t a d r e s v a n h e t b i j k a n t o o r n a a r e l k e a n d e r e l o c a t i e i n B e l g i ë ;
( I ) H e t b e s l u i t e n t o t s u b d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n e l k e a n d e r e w e r k n e m e r w a a r n o d i g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r ; e n
( m ) H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l v a n h e i b i j k a n t o o r , z o w e l b e d i e n d e n a l s a r b e i d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m i d d e n k a d e r e n b e h e e r ;
4 . A l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n v a n h e t b i j k a n t o o r z u l l e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e h e e r S t e f a a n M a e s d i e d i e n a a n g a a n d e d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z a l k r i j g e n :
" H e t o p e n e n v a n e l k t y p e b a n k o f p o s t c h e q u e r e k e n i n g b i j e e n b a n k , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n B e l g i ë i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë e n g e b r u i k t e m a k e n v a n z u l k e r e k e n i n g e n ;
" H e t o n d e r h a n d e l e n , t e k e n e n e n b e k r a c h t i g e n v a n i e d e r e c h e q u e o f g e l i j k a a r d i g i n s t r u m e n t i n n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r ;
« D e h e e r S t e f a a n M a e s z a l n i e t g e m a c h t i g d z i j n o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i g e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t t e s l u i t e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
5 . E r w o r d t v e r d e r b e s l o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R i c h a r d J . T e m k o , d e h e e r G e o f f r o y F i n k e n d e h e e r F i l i p M e i r e , a l l e n a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D e c h e r t L L P , k a n t o o r h o u d e n d t e 4 8 0 - 1 3 A L o u i z a l a a n , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e , h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a u t o r i t e i t e n i n c l u s i e f d e B T W a d m i n i s t r a t i e m e t t o t d o e l h e t u i t v o e r e n v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m e l k e a n d e r e n u t t i g e d a a d t e s t e l l e n i n d i e n n o d i g o f g e p a s t a a n g a a n d e d e u i t v o e r i n g v a n z u l k e b e s l u i t e n . "
S T A T U T E N V A N C M C C O M E T A L S I N T E R N A T I O N A L S A R L
V O R M - N A A M - V O O R W E R P - Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 . H i e r b i j w o r d t e e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o p g e r i c h t ( d e
" V e n n o o t s c h a p " ) , g e r e g e l d d o o r d e z e A r t i k e l e n e n d o o r h e t L u x e m b u r g s r e c h t e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e w e t v a n 1 0 a u g u s t u s 1 9 1 5 o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e a m e n d e e r d ( d e " W e t " ) .
A r t i k e l 2 . D e V e n n o o t s c h a p z a l d e n a a m C M C C o m e t a i s I n t e r n a t i o n a l d r a g e n .
A r t i k e l 3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e a c t i v i t e i t v a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n
p r i m a i r e e n s e c u n d a i r e m e t a l e n e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n i n d e g a n s e w e r e l d .
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l h e t a a n k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n L u x e m b u r g o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n w e l k e v o r m d a n o o k e n h e t b e h e r e n v a n z u l k e p a r t i c i p a t i e s . D e V e n n o o t s c h a p k a n i n h e t b i j z o n d e r d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , r u i l o f e l k e a n d e r e w i j z e t i t e l s , a a n d e l e n e n a n d e r e p a r t i c i p a t i e t i t e l s , o b l i g a t i e s m e t w a a r b o r g , o b l i g a t i e s z o n d e r w a a r b o r g , d e p o s i t o c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e s c h u l d t i t e l s e n m e e r a l g e m e e n e l k e v o r m v a n t i t e l s e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , u i t g e g e v e n d o o r e n i g e o p e n b a r e o f p r i v a t e e n t i t e i t v e r w e r v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g .
D e V e n n o o t s c h a p k a n o n d e r e l k e v o r m l e n e n , b e h a l v e d o o r o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g . Z e m a g m e t p r i v a t e p l a a t s i n g a l l e e n , n o t a ' s , o b l i g a t i e s m e t w a a r b o r g , o b l i g a t i e s z o n d e r w a a r b o r g e n e l k e v o r m v a n g e w a a r b o r g d e s c h u l d e n g e w o n e a a n d e l e n u i t g e v e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g g e l d u i t l e n e n , d a a r i n b e g r e p e n d e o p b r e n g s t v a n l e n i n g e n e n / o f u i t g e v e n v a n o f s c h u l d t i t e l s a a n h a a r f i l i a l e n , g e a f f i l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e l i d i s v a n d e z e l f d e g r o e p a l s d e V e n n o o t s c h a p . M e e r a l g e m e e n , m a g d e V e n n o o t s c h a p g e l d l e n e n a a n e l k e p e r s o o n o p v o o r w a a r d e d a t d i e g e e n p r i v a t e
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v i t e i t h e e f t d i e g e r e g e l d w o r d t d o o r d e w e t v a n 5 a p r i l 1 9 9 3 , m e t a m e n d e m e n t e n , o v e r d e f i n a n c i ë l e s e c t o r . D e V e n n o o t s c h a p m a g o o k w a a r b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n s t e l l e n o m h u n v e r p l i c h t i n g e n t e v e r z e k e r e n o f d e v e r p l i c h t i n g e n v a n g e a f f i l i e e r d e e n t i t e i t e n o f v o o r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n v e r p a n d e n , o v e r d r a g e n , b o r g t o c h t g e v e n , o f e e n z a k e l i j k r e c h t t o e k e n n e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n z e k e r h e i d s t e l l e n o p a l l e o f s o m m i g e v a n h a a r a c t i v a .
D e V e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n i n d e a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n e e n p o r t e f e u i l l e b r e v e t t e n e n / o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n a l l e a a r d o f o o r s p r o n g .
D e V e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r i n v e s t e r i n g e n a l l e t e c h n i e k e n o f i n s t r u m e n t e n g e b r u i k e n d i e h e t m o g e l i j k m a k e n e e n d o e l t r e f f e n d b e h e e r e r v a n t e r e a l i s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n s t r u m e n t e n d i e h e t m o g e l i j k m a k e n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n t e g e n k r e d i e t r i s i c o , w i s s e l k o e r s e n , i n t r e s t v o e t e n e n a n d e r e r i s i c o ' s .
D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s u i t v o e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o m e i n e n , m e t h e t i n z i c h t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e o p s o m m i n g d i e v o o r a f g a a t i s b r e e d t e i n t e r p r e t e r e n e n i s n i e t l i m i t a t i e f .
A r t i k e l 4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e s t a d L u x e m b u r g , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l i n d e g e m e e n t e v a n d e s t a d L u x e m b u r g m o g e n w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o f i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) , g o e d g e k e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e r e i s t e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n e n b i j h u i z e n o p e n e n ( i n d e v o r m v a n p e r m a n e n t e v e s t i g i n g o f n i e t ) , z o w e l i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g a l s i n h e t b u i t e n l a n d . I n g e v a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z o u v a s t s t e l l e n d a t b u i t e n g e w o n e p o l i t i e k e , e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e o n t w i k k e l i n g e n z i c h v o o r d o e n o f d r e i g e n d z i j n , d i e e e n i n v l o e d z o u d e n h e b b e n o p d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e g e m a k k e l i j k e c o m m u n i c a t i e s t u s s e n d i e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n p e r s o n e n i n h e t b u i t e n l a n d , k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t i j d e l i j k n a a r h e t b u i t e n l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t t o t v o l l e d i g e i n d e v a n d e z e b u i t e n g e w o n e o m s t a n d i g h e d e n ; z u l k e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l e n z u l l e n g e e n i n v l o e d h e b b e n o p d e n a t i o n a l i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e e e n L u x e m b u r g s e v e n n o o t s c h a p z a l b l i j v e n . Z u l k e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l e n z u l l e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n e n a a n d e b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n w o r d e n g e m e l d .
A r t i k e l 5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t b e s t a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p s t o p t n i e t d o o r h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 6 . D e s c h u l d e i s e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e r s , w e t t e l i j k e e i g e n a a r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r w o r d e n n i e t t o e g e l a t e n o m , o n d e r e n i g e o m s t a n d i g h e d e n , h e t v e r z e g e l e n v a n d e a c t i v a e n v a n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e e i s e n , n o c h o m o p e n i g e r l e i w i j z e t u s s e n t e k o m e n i n h e t b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j v e r w i j z e n n a a r d e j a a r r e k e n i n g e n , n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 7 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d U S d o l l a r s ( $ 2 0 . 0 0 0 ) v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n U S d o l l a r ( $ 1 . - ) , d i e a i l e v o l s t o r t z i j n . N a a s t h e t k a p i t a a l m a g e e n p r e m i e r e k e n i n g w o r d e n g e o p e n d w a a r i n e l k p r e m i e b e d r a g w o r d t g e s t o r t b e t a a l d o p a a n d e l e n b o v e n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i n b e g r i p v a n b e t a l i n g e n o p w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , n o t a ' s o f g e l i j k a a r d i g e i n s t r u m e n t e n . H e t b e d r a g v a n d e p r e m i e r e g e l i n g m a g w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e b e t a l i n g v a n a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u t e r u g k o p e n v a n a a n d e e l h o u d e r s , o m o n b e p a a l d e n e t t o v e r l i e z e n t e c o m p e n s e r e n , o m b e d r a g e n u i t t e d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f o m f o n d s e n a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e b e s t e d e n . O o k k a n d e V e n n o o t s c h a p e e n v e r d e e l b a r e r e s e r v e a a n l e g g e n w a a r i n b e d r a g e n w o r d e n o p g e n o m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t m a a r n i e t d o o r a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 8 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n i d e n t i e k s t e m r e c h t e n e l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t s t e m r e c h t i n d e m a t e h i j a a n d e e l h o u d e r i s . D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e l e n m o g e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n
t u s s e n d e l e v e n d e n a a n n i e t - a a n d e e l h o u d e r s , t e n z i j a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i c h d a a r i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k k o o r d m e e h e b b e n v e r k l a a r d .
D a a r e n b o v e n z i j n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 9 e n 1 9 0 v a n d e W e t v a n t o e p a s s i n g . D e a a n d e l e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e e l b a a r , d e V e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 9 . D e V e n n o o t s c h a p z a l h e t r e c h t h e b b e n h a a r e i g e n a a n d e l e n t e r u g t e k o p e n . Z u l k e t e r u g k o o p z a l g e b e u r e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f v a n d e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) , g o e d g e k e u r d b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n g e v a l e c h t e r d e p r i j s v a n t e r u g k o o p h o g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e m o e t e n w o r d e n t e r u g g e k o c h t , d a n k a n d e t e r u g k o o p a l l e e n w o r d e n b e s l i s t i n d e m a t e d a t e r v o l d o e n d e s o m m e n b e s c h i k b a a r z i j n i n v e r g e l i j k i n g t o t h e t h o g e r b e d r a g v a n d e a a n k o o p p r i j s , w a a r b i j w o r d t v e r s t a a n d a t h e t b e d r a g n i e t h o g e r m a g z i j n d a n d e w i n s t d i e s i n d s h e t l a a t s t e b o e k h o u d j a a r w e r d g e m a a k t , v e r h o o g d m e t o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e b e d r a g e n d i e i n d e r e s e r v e m o e t e n w o r d e n g e s t o r t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t e n d e S t a t u t e n . Z u l k e t e r u g g e k o c h t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e a n n u l e e r d d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B E H E E R
A r t i k e l 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , l o o n t r e k k e n d o f n i e t .
I n g e v a l d e V e n n o o t s c h a p b e h e e r d w o r d t d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r , d a n d i e n t d e z e i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n v e s t i g i n g s t o e l a t i n g . D e b e s t u u r d e r m e t e e n v e s t i g i n g s t o e l a t i n g w o r d t v e r d e r d e
" t e c h n i s c h e z a a k v o e r d e r " g e n o e m d . I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n z u l l e n d e z e e e n C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n , b e s t a a n d e u i t e e n o f m e e r d e r e k l a s s e A z a a k v o e r d e r s e n é é n o f m e e r d e r e k l a s s e B z a a k v o e r d e r s . D e T e c h n i s c h e z a a k v o e r d e r z a l e e n k l a s s e B z a a k v o e r d e r z i j n . D e z a a k v o e r d e r s m o e i e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n . D e V e n n o o t s c h a p z a l t e a l l e n t i j d e e e n T e c h n i s c h z a a k v o e r d e r h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e s t e l d e n h u n b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o f i n h e t g e v a l v a n é é n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r , b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n k e l e a a n d e e l h o u d e r . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n w o r d e n g e w i j z i g d d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t d e z e l f d e m e e r d e r h e i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n o n t s l a g e n e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r v a n g e n w o r d e n .
I n d e b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e p a r t i j e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t h e b b e n o m i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n o p e r a t i e s u i t t e v o e r e n , d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e l m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o p v o o r w a a r d e d a t d i t a r t i k e l n a g e k o m e n w e r d .
A l l e b e v o e g d h e d e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t o f d o o r d e S t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e e n k e l e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) z i j n v o o r b e h o u d e n , v a l l e n i n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) .
D e V e n n o o t s c h a p z a t g e b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v a n t e n m i n s t e e e n k l a s s e A z a a k v o e r d e r e n e e n k l a s s e B z a a k v o e r d e r . N i e t t e g e n s t a a n d e w a t v o o r a f g a a t z a l d e T e c h n i s c h e z a a k v o e r d e r d e V e n n o o t s c h a p t o c h k u n n e n v e r b i n d e n m e t z i j n / h a a r h a n d t e k e n i n g a l l e e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e t a k e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e a d h o c a g e n t e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s o f z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n , d e v e r p l i c h t i n g e n e n d e b e z o l d i g i n g ( e v e n t u e e l ) v a n d e a g e n t ( e n ) b e p a l e n , e v e n a l s d e p e r i o d e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n z i j n / h a a r a a n s t e l l i n g . D e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g e n v a n z a a k v o e r d e r s , d i e e v e n t u e e l o p e e n l a t e r e d a t u m b i j k o m e n d a a n g e s t e l d w o r d e n o f d e e e r s t e z a a k v o e r d e r s v e r v a n g e n , z u l l e n i n d e a k t e v a n b e n o e m i n g w o r d e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 1 . D e z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e s n i e t t o t p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j o p r e g e l m a t i g e w i j z e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n g e g a a n , z e z i j n a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 2 . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n i n v e r g a d e r i n g v a n d e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n d u i d e n . Z e k u n n e n o o k e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n , d i e g e e n z a a k v o e r d e r m o e t z i j n e n d i e v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n v o o r h e t b i j h o u d e n v a n d e v e r s l a g e n v a n v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f v o o r a n d e r e z a k e n d i e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n b e p a a l d . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l s a m e n k o m e n w a n n e e r h e t d o o r é é n z a a k v o e r d e r w o r d t s a m e n g e r o e p e n . D a t u m e n u u r v a n e e n b i j e e n k o m s t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l a a n a l l e z a a k v o e r d e r s t e n m i n s t e 2 ( t w e e ) d a g e n o p v o o r h a n d w o r d e n g e m e l d , b e h a l v e i n g e v a l v a n d r i n g e n d h e i d w a a r v a n d e a a r d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n u i t e e n g e z e t . E l k e u i t n o d i g i n g z a l d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e t e b e h a n d e l e n z a k e n v e r m e l d e n . D e u i t n o d i g i n g k a n a a n e l k e z a a k v o e r d e r g e g e v e n w o r d e n h e t z i j s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x , k a b e l , t e l e g r a m , t e l e x , e l e k t r o n i s c h o f o p e l k e a n d e r e g e p a s t e w i j z e . E r k a n w o r d e n a f g e z i e n v a n u i t n o d i g i n g m i t s h e t a k k o o r d v a n e l k e z a a k v o e r d e r , s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x , k a b e l , t e l e g r a m , t e l e x , e l e k t r o n i s c h o f o p e l k e a n d e r e g e p a s t e w i j z e . D e v e r g a d e r i n g k a n r e g e l m a t i g g e h o u d e n w o r d e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e u i t n o d i g i n g a i s a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d . E r i s g e e n a f z o n d e r l i j k e u i t n o d i g i n g v e r e i s t v o o r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o p d a t u m e n p l a a t s z o a l s v e r m e l d i n e e n k a l e n d e r , d i e v o o r a f b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d g o e d g e k e u r d .
D e a a n w e z i g h e i d i n L u x e m b u r g v a n t e n m i n s t e e e n z a a k v o e r d e r v a n k l a s s e A e n e e n z a a k v o e r d e r v a n k l a s s e B v o r m e n e e n q u o r u m . E l k e a n d e r e b e h e e r d e r , b o v e n h e t q u o r u m , k a n i n e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r a l s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n , s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x , k a b e l , t e l e g r a m , t e l e x , e l e k t r o n i s c h o f o p e l k e a n d e r e g e p a s t e w i j z e . E e n z a a k v o e r d e r k a n m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e e n a l l e z a a k v o e r d e r s , b e h a l v e d i e w e l k e h e t q u o r u m v o r m e n e n d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r s o o n l i j k a a n w e z i g m o e t e n z i j n , k u n n e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e e l n e m e n p e r t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n t i e o f e l k e a n d e r e g e p a s t e v o r m v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , d i e h e t m o g e l i j k m a k e n d a t a l l e p e r s o n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n e l k a a r o p h e t z e l f d e o g e n b l i k h o r e n . Z u l k e d e e l n a m e a a n e e n b i j e e n k o m s t w o r d t e q u i v a l e n t g e a c h t m e t d e e l n a m e i n p e r s o o n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
B e h a l v e w a n n e e r d e z e S t a t u t e n h e t a n d e r s b e p a l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e n o m e n d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , m e t d e s t e m v a n t e n m i n s t e é é n k l a s s e A z a a k v o e r d e r e n é é n k l a s s e B z a a k v o e r d e r t e n g u n s t e v a n d e b e s l i s s i n g . D e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o m k a n t o r e n o f f i l i a l e n o p t e r i c h t e n z a l d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r e i s e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z u l l e n i n h e t v e r s l a g w o r d e n
o p g e n o m e n , v e r s l a g d a t d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s m o e t w o r d e n o n d e r t e k e n d . E l k e o v e r s c h r i j v i n g o f e l k u i t t r e k s e l u i t d e z e v e r s l a g e n z a l d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s , z u l l e n d e z e l f d e u i t w e r k i n g h e b b e n a l s b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i e g e v a l l e n k u n n e n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n o p g e n o m e n z i j n i n e e n e n k e l d o c u m e n t o f i n v e r s c h i l l e n d e a f z o n d e r l i j k e d o c u m e n t e n m e t d e z e l f d e i n h o u d . S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n k u n n e n w o r d e n v e r z o n d e n p e r g e w o n e p o s t , f a x , k a b e l , t e l e g r a m a a n e e n t e l e x , e l e k t r o n i s c h o f m e t a l l e a n d e r e a a n g e p a s t e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
A r t i k e l 1 3 . I n d e g e v a l l e n d a t e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r i s w o r d e n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t g e n o m e n :
H e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s n i e t v e r p l i c h t z o l a n g h e t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s m i n d e r i s d a n v i j f e n t w i n t i g . I n z u l k g e v a l z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r d e v o l l e d i g e t e k s t v a n e l k e t e n e m e n b e s l i s s i n g o n t v a n g e n , s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x , k a b e l , t e l e g r a m , t e l e x , e l e k t r o n i s c h , o f m e t a i l e a n d e r e a a n g e p a s t e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r s t e m t s c h r i f t e l i j k .
A l s e r m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g a a n d e e l h o u d e r s z i j n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e g e v a l l e n z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n L u x e m b u r g p l a a t s h e b b e n , b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t l a a t s t e b o e k h o u d j a a r . A n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g g e h o u d e n w o r d e n o p e e n d a t u m b e p a a l d i n d e u i t n o d i g i n g v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n b i j o n t s t e n t e n i s d a a r v a n d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d a a r i n d e a g e n d a z u l l e n w o r d e n t o e g e z o n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t e n d e z e z u l l e n a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r t e n m i n s t e 8 ( a c h t ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e z o n d e n , b e h a l v e v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e u i t n o d i g i n g t e n m i n s t e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o n d e n . A l l e u i t n o d i g i n g e n m o e t e n d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n .
A l s a l l e a a n w e z i g e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j b e h o o r l i j k i n g e l i c h t w e r d e n o v e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g d a n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e u i t n o d i g i n g . E l k a a n d e e l h o u d e r k a n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n d e l e n d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a n d e r e p e r s o o n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , d i t s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x , k a b e l , t e l e g r a m , t e l e x , e l e k t r o n i s c h , o f m e t a l l e a n d e r e a a n g e p a s t e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e r v e n .
B e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e l d i g g e n o m e n a l s z e
w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l s h e t q u o r u m i n e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t b e r e i k t , d a n w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n m i d d e l l i j k p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n u i t g e n o d i g d o p e e n l a t e r e t w e e d e v e r g a d e r i n g . O p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B e s l i s s i n g e n t o t a m e n d e r i n g v a n d e S t a t u t e n z u l l e n e c h t e r s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t a l l e e n d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e d e W e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o e k e n t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n g e w o n e o p e r a t i e s g e s l o t e n o n d e r n o r m a l e v o o r w a a r d e n m o e t e n c o n t r a c t e n g e s l o t e n t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e V e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k w o r d e n o p g e s t e l d o f i n e e n v e r s l a g w o r d e n o p g e n o m e n .
B O E K H O U D J A A R - J A A R R E K E N I N G E N
A r t i k e l 1 5 . H e t b o e k h o u d j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1
a u g u s t u s v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 1 6 . E l k j a a r , n a 1 s e p t e m b e r , z a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e b a l a n s o p s t e l l e n , w a a r i n d e b e z i t t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a a r s c h u l d e n e n v e r p l i c h t i n g e n z i j n o p g e n o m e n , m e t i n e e n b i j l a g e e e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a m e n v a t t i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n s c h u l d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e s t a t u t a i r e r e v i s o r e ( a l s e r z i j n ) e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l t e g e l i j k e r t i j d d e w i n s t e n v e r l i e s r e k e n i n g o p s t e l l e n d i e s a m e n m e t d e b a l a n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 1 7 . E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t e n v e r l i e s r e k e n i n g o n d e r z o e k e n . A l s e r m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g a a n d e e l h o u d e r s z i j n , z a l d e z e c o n t r o l e s l e c h t s t o e g e l a t e n w o r d e n g e d u r e n d e d e 1 5 d a g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r a f g a a n .
C O N T R O L E O P D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 8 . A l s e r m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g a a n d e e l h o u d e r s z i j n , d a n z a l d e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r s t a t u t a i r e r e v i s o r e n ( c o m m i s s a r i s s e n ) d i e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i j n o f n i e t . E l k e s t a t u t a i r e r e v i s o r z a l i n f u n c t i e z i j n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e v o l g t o p z i j n a a n s t e l l i n g . O p h e t e i n d e v a n d i e p e r i o d e
k a n d e s t a t u t a i r e r e v i s o r i n z i j n f u n c t i e v e r l e n g d w o r d e n d o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) .
W a n n e e r d e d r e m p e l s b e p a a l d i n d e L u x e m b u r g s e w e t b e r e i k t w o r d e n , z u l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p j a a r l i j k s g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r d e r e g e k w a l i f i c e e r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t " i n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n " .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d r e m p e l s k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) b e s l i s s e n e e n o f m e e r b e d r i j f s r e v i s o r e n a a n t e s t e l l e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n / h u n m a n d a a t b e p a l e n .
D I V I D E N D E N - R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . D e c r e d i t z i j d e v a n d e w i n s t e n v e r l i e s r e k e n i n g v e r t e g e n w o o r d i g t , n a a f t r e k v a n d e u i t g a v e n , k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , l a s t e n e n p r o v i s i e s , d e n e t t o w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p . E l k j a a r z a l v i j f p e r c e n t v a n d e n e t t o w i n s t n a a r d e s t a t u t a i r e r e s e r v e w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e z e a f t r e k h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e s t a t u t a i r e r e s e r v e e e n t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t u i t g e g e v e n b e d r i j f s k a p i t a a l , z o a l s h e t i n d e t i j d v e r m e e r d e r d o f v e r m i n d e r d i s , m a a r z a l w e e r v e r p l i c h t w o r d e n a l s d e s t a t u t a i r e r e s e r v e b e n e d e n d a t t i e n d e v a l t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d i e d e W e t b e p a a l t , o f d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) k u n n e n o p e l k o g e n b l i k b e s l i s s e n h e t s u r p l u s o p d e r e s e r v e r e k e n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , o f h e t o v e r t e d r a g e n n a a r e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e .
A r t i k e l 2 0 . N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l n e g e n t i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) b e s l i s s e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n t e b e t a l e n v o o r h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d e b o e k h o u d j a a r , o p g r o n d v a n e e n v e r k l a r i n g o v e r d e r e k e n i n g e n , v o o r b e r e i d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e a a n t o o n t d a t e r v o l d o e n d e f o n d s e n a a n w e z i g z i j n v o o r e e n v e r d e l i n g , w a a r b i j d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n d a t h e t t e v e r d e l e n b e d r a g d e s i n d s h e t e i n d e v a n h e t l a a t s t e b o e k h o u d j a a r g e m a a k t e w i n s t e n n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , v e r h o o g d m e t o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e b e d r a g e n d i e m o e t e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n r e s e r v e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t e n d e S t a t u t e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e p a a l d d o o r d e W e t ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) , m o e t t o e s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o v e r d e v o o r w a a r d e n d a a r t o e .
A r t i k e l 2 2 . D e v e r e f f e n i n g z a l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l ) d i e h u n b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g z u l l e n b e p a l e n . W a n n e e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , z u l l e n d e a c t i v a v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e g e w e z e n e v e n r e d i g m e t h u n a a n d e l e n .
T O E P A S S E L I J K E W E T
A r t i k e l 2 3 . D e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e L u x e m b u r g s e w e t g e v i n g .
F i l i p M e i r e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g