21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0532-016
04/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 w
1 . - - = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V o o r - b e h o u d E a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b h
1 0 3 9 5 3 *
G R I F F I E R F . . ' C t - I T B A I ` d K
V A N K O Q - ` A A N 1 . 7 E L .
2 . 1 F E B 2 0 1 3
D E i v D ^ i Q ~ ~ ~
S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 . 9 2 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O B E L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5 t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n :
- T h o m a s D r i n k N V ( O N 0 4 5 6 . 7 6 0 . 3 3 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o e n s t r a a t 2 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y T h o m a s .
B o o n s - V e r b i s t B V B A ( O N 0 4 3 5 . 0 6 0 . 7 3 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B o o n s ,
A l f o n s V E R C A U T E R E N V o o r z i t t e r
13/07/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
A t o d W o r d 1 1 . 1
1 1 t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! ! ! ! 1 j 1 t 1 1 1 ! 1 1 1 J 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 2 0 . 1 5 3 B e n a m i n g
( v o i u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C O B E L I
R e c h t s v o r m : C , V . B . A .
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5 t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 2
- V e r s c h u e r e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n S a m b e r s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D i r k V e r s c h u e r e n n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 )
" D e W i l d e D r a n k e n h a n d e l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 6 m e t v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , C a r l V a n G o e t h e m , O u d e H e e r w e g R u i t e r 2 3 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
- L a e r e m a n s L , D r a n k e n h a n d e l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 5 0 K o n t i c h , H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 4 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c L a e r e m a n s , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 0 5 2 5 7 0 D u f f e l
" R o t s a e r t D r a n k e n c e n t r a l e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 9 6 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k R o t s a e r t , B u r g e m e e s t e r H a t s e s t r a a t 3
" V a n C r a e n e n b r o e c k B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H u b e r t T o b b a c k s t r a a t 2 9 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F r a n s V a n C r a e n e n b r o e c k , H u b e r t T o b b a c k s t r a a t 2 9 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
" G e b r . M e r t e n s B i e r c e n t r a l e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , T o e m a a t h o e k 3 6 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A u g u s t M e r t e n s , T o e m a a t h o e k 3 1 2 4 0 0 M o l
D e B V B A B r o u w e r i j V e r c a u t e r e n g e v e s t i g d t e M a l d e r e n d o r p 2 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l f o n s V e r c u a t e r e n , M a l d e r e n d o r p 2 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l w o r d t v e r k o z e n . t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 )
D i r k V E R S C H U E R E N
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t :
V A N ~ ~ ï = L
- 4 n u 2 0 1 2
L . I ] E i t r " - )
G r i f f i e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 05.07.2012 12265-0259-016
24/02/2015
ÿþ~ í r " ' ` m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N J A M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A
A ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 2 0 1 5 3
:
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O B E L I
; :
Ï : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
1 1
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k - w e s t 7 5
9 1 0 0 s i n t n i k l a a s
1 ;
i i O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
l i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n o h e t l e r e g i s t r a t i e k a n t o o r a n t w e r p e n 2 o p 1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 r e f e r e n t i e 5 b o e k 1 3 b l a d 4 5 v a k ; 1 0 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C V B A C O B E L I d a t d e i a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; i i h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
1 . " h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t ;
" e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 . 9 . 2 0 1 4 z o a l s b e d o e l d i n
i l a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l i V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
i l H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
,
,
V . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t ; d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C O B E L I C V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0
S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 1
j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , z o n d e r r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n A ,
d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 7 . 0 6 9 , 6 9 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 7 6 . 9 4 2 , 7 8 ,
,
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n r a m i n g v a n d e v e r m o e d e l i j k e n o g t o e t e r e k e n e n k o s t e n b e d r a a g t h e t A
i i n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 6 7 . 9 4 2 , 7 8 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e d e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
[ 1
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r z u l l e n w o r d e n
g e r e a l i s e e r d e n i n d i e n r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e l a a t s t e z i n v a n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
i V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e
1 1 ,
h e r z i e n i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n
A ,
c o n t r o l e j a r e n - z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e e d e f i n i t r e f w e r d e n
g e c o n t r o l e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k = B , y e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
2 9 5 0 K a p e l l e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 . ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
L u c D E W A C H T E R
B e d r i j f s r e v i s o r , "
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e - d e h e e r L U C L A E R E M A N S v o o r n o e m d a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t , D e v e r e f f e n a a r w o r d t a l d u s a a n g e s t e l d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n e n a l d u s d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c L a e r e m a n s v o o r n o e m d t o t i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r L u c L a e r e m a n s v o o r n o e m d .
V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : a c c o u n t a n t s k a n t o o r P a t r i c k V a n D a m t e Z o e r s e l H o g e d r e e f 9 6 o f h a a r a a n g e s t e l d e n a a n w i e - d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t è k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n , , d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G R A A D V A N
B E S T U U R V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R B E S C H I K K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e L a a t s t e b l v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 20.06.2011 11178-0399-014
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 25.06.2009 09322-0242-015
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 07.07.2008 08396-0017-015
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 20.07.2007 07447-0304-015
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 31.07.2006 06559-0049-011
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 01.07.2005 05377-0237-012
23/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.05.2004, NGL 19.07.2004 04468-0114-012
22/08/2003 : BL403014
17/07/2003 : BL403014
14/08/2002 : BL403014
09/08/2002 : BL403014
12/01/2002 : BL403014
15/07/2000 : BL403014
29/01/2000 : BL403014
01/08/1990 : BL403014
01/08/1990 : BL403014
29/09/1989 : BL403014
30/12/1987 : BL403014
10/10/1986 : BL403014
08/07/1986 : BL403014
01/01/1986 : BL403014
13/03/1985 : BL403014
13/03/1985 : BL403014