08/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l e 2 d l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o a b e h o u
a a n i
S e i g i r S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R P C C o b e l p l a s t
G R I F F i L R E G t " 1 i B A N K V ,
K O O F H A N D E L G E N T
2 9 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E I N D E R M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o , v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 5 2 0 . 3 4 2 , 3 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 8 6 . 9 0 0 , 8 3 ) o p z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 . 2 0 7 , 2 4 3 , 1 8 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g m i l j a r d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 7 3 . 6 8 4 . 2 1 0 5 2 6 ) a a n - ; i d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p b e n e d e n p a d i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d h e e f t w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" B e s l u i t
O p g r o n d v a n o n z e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , w e l k e w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
T e n a a n z i e n v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n 7 3 . 6 8 4 . 2 1 0 . 5 2 6 a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e u v a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n :
D e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e p r i s e n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o v e r h e t v o o r s t e ! v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e m o e t e n s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
T e n a a n z i e n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V d o o r d e v e n n o o t s c h a p R P C P a c k a g i n g E u r o p e B V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p R P C P a c k a g i n g E u r o p e B V b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 5 2 0 . 3 4 2 , 3 5 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) h e t g e b r u i k v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g a l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d b e s c h o u w d k a n w o r d e n o m w i l l e v a n h e t s c h u l d b e v r i j d e n d e k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
m o d 1 1 . 1
V o o r - X i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 . 6 8 4 . 2 1 0 . 5 2 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n R P C C o b e l p l a s t N V e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n R P C C o b e l p l a s t N V v a n a f h e t m o m e n t v a n h u n u i t g i f t e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 e n v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R P C C o b e l p l a s t N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ,
M e r e l b e k e , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e n k V a n d o r p e
B e d r i j f s r e v i s o r " .
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 5 6 1 0 3 , 3 7 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 2 0 7 2 4 3 , 1 8 ) t o t z e s t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 7 5 1 1 3 9 , 8 1 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- d k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w e r d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : " S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t " , a f g e k o r t " G o S t a r t " , m e t z e t e l t e T e r v u r e n l a a n 4 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e W i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2014
ÿþM Q d W O S 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E E - i - I W A N K V A N
M O N I T E U R B E L G E J
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 - 1 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B I
0 6 O K T . 2 0 1 4
F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I J R I 1 1 1 , 1 1 1 .
V c
b e h a a
B e l !
S t a a
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a n l o o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g , 1 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
A . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n m i d d e l l i j k e o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r ' 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e r e n d e h e r e n P h i l i p p e v a n T r o o s t , P e t r u s V e r v a a t u n d J o h n K e e r s t o n e n v a a r t d e z e a a n .
2 . D e h e r e n
- H a r a l d E n d e r , g e d o m i c i l e e r d A m K o m f e l d 7 8 , D - 8 6 8 9 9 L a n d s b e r g a m L e c h ,
- P h i l i p p e v a n T r o o s t , g e d o m i c i l e e r d A u g u s t R u y s s e n l a a n , 4 6 , B - 9 9 4 0 S l e i d i n g e
w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H u n m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . H u n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s
" u i t g e o e f e n d w o r d e n .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e r n d H ü b i n g e r , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M a t r a y , M a t r a y & H a l l e t S . C . , r u e d e s F o r i e s 2 , B 4 0 2 0 L u i k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e o n m i d d e l l i j k e o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : ' a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e r e n d e h e r e n P h i l i p p e v a n T r o o s t , P e t r u s V e r v a a t u n d J o h n K e e r s t o n e n v a a r t d e z e a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r t r e k t a l l e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n P h i l i p p e v a n T r o o s t , P e t r u s V e r v a a t u n d J o h n K e e r s t o n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n .
3 . D e h e e r H a r a l d E n d e , g e d o m i c i l i e e r d A m K o m f e l d 7 8 , D - 8 6 8 9 9 L a n d s b e r g a m L e c h , w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
4 . D e h e e r P h i l i p p e v a n T r o o s t , g e d o m i c i l i e e r d A u g u s t R u y s s e n l a a n , 4 6 , B - 9 9 4 0 S l e i d i n g e w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r z i j n e n i g e h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ª% ' 1
5 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e r n d I - 1 0 b i n g e r , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M a t r a y , M a t r a y & H a l l e t S C . , r u e d e s F o r i e s 2 , B 4 0 2 0 L u i k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r i e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
C . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e h e r e n
- P h i l i p p e v a n T r o o s t , g e d o m i c i l i e e r d A u g u s t R u y s s e n l a a n , 4 6 , B - 9 9 4 0 S l e i d i n g e ;
- J u r g e n C o u c k u y t , g e d o m i c i l e e r d W i n g e n s e s t r a a t , 2 8 , B 8 0 2 0 H e r t s b e r g e
z i j n g e v o l m a c h t i g d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m
- i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t F a c t o r i n g A g r e e m e n t n i e t d e B N P F o r t i s [ R e f e r e n z ] t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e a k t e n e n b e s c h e i d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e F a c t o r i n g A g r e e m e n t i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n ;
- a l i e a k t e n e n b e s c h e i d e n i n d e d a g e l i j k s e z a k e n b i j e e n b a n k o f b i j d e P o s t c h e q u e r e k e n i n g e n i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n z o a l s b . v . F a c t o r i n g , o p e n i n g e n / o f s l u i t i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n , d e a a n s t e l l i n g e n / o f h e r r o e p i n g v a n t o e g e l a t e n g e b r u i k e r s e n / o f d e v e r l e n i n g d e v e r k r i j g i n g e n d e h e r r o e p i n g v a n b a n k - e n / o f k r e d i e t k a a r t e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e n k e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e r n d H ü b i n g e r , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M a t r a y , M a t r a y & H a l l e t S . G . , r u e d e s F o r i e s 2 , B 4 0 2 0 L u i k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
M e B e r n d H ü b i n g e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V p 2 r -
' t e n e " . . . t t e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d a a n h e t
06/11/2014
ÿþ y r ' , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 e l l E t t l o
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N O E R M O N Û F
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a n l o o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g , 1 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c u r a t i e s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t p r o c u r a t i e s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 g e n o m e n :
1 . D e h e e r J u r g e n C o u c k u y t , g e d o m i c i l i e e r d W i n g e n s e s t r a a t , 2 8 , B 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , i s g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e z a k e n b i j e e n b a n k o f b i j d e P o s t c h e q u e r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n b e d r a g v a n 3 m i l j o e n e n e u r o s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e r n d H ü b i n g e r , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M a t r a y , M a t r a y & H a l l e t S . C . , r u e d e s F o r i e s 2 , B 4 0 2 0 L u i k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
M e B e r n d H ü b i n g e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I r - e 7 1 3 : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 9 5 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E H U I D I G E W E T G E V I N G - A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " C O B E L P L A S T " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n r e v e r s e s t o c k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t h e r l e i d t o t d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d e n g e w i j z i g d e n a r t i k e l e n 1 2 e n 1 3 l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i n n e n d e d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e : t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i c i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d ' b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e ' a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n ,
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
' i 4 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d , d i t l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r k o r t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
5 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p ; d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n ; v e r k o r t e b o e k j a a r ,
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d , z o d a t a r t i k e l 1 8 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 : d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R I F F I E R E G H i t i I A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 5 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
i ~ û ~ u 1 1 1 1 1 u e l u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m d e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 5 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : v e d e l i n . l i . u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
8 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d o p g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l
g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.09.2013, NGL 30.10.2013 13642-0396-040
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.09.2014, NGL 24.11.2014 14677-0496-042
30/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R l F F 1 E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 8 1 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r P h i l i p p e v a n T r o o s t , w o n e n d e t e A u g u s t R u y s s e n l a a n 4 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m , B e l g i ë ;
- d e h e e r P e t r u s V e r v a a t , w o n e n d e t e H e r m a n d e M a n h o f 3 , 5 0 4 4 M G T i l b u r g , N e d e r l a n d ; e n
- d e S i m o n J o h n K e s t e r t o n , w o n e n d e t e 5 5 M o n u m e n t L a n e , L i c k e y , W o r c e s t e r s h i r e , B 4 5 9 Q Q , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z u i l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 9 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t , m e t g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t d e h e e r H e n k V a n d o r p e a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t d e c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d v o o r d r i e a u d i t j a r e n . D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e v a l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþ M a l A , f o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l b
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 J U N 2 0 1 3
a E N C k E R M O i l ; i 3 E
. ~ . . . ` ~ ~ . " . . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n .
i . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 : " D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d M a r s h a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l l 2 0 1 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e h e e r S i m o n J o h n K e s t e r t o n , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 M o n u m e n t L a n e , L i c k e y , W o r c e s t e r s h i r e , 5 4 5 9 Q 0 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 e n b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n ; "
1 1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n c p 2 3 m e i 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N a l l e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r s h i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 3 ( i . e . d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
B E S L O T E N , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g d , d a t d e h e e r S i m o n J o h n K e s t e r t o n , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 M o n u m e n t L a n e , L i c k e y , W o r c e s t e r s h i r e , 5 4 5 9 Q Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 0 , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
l i b e h o u d e n a a n h e t d B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e ê n h o u d e n d e d e v o l m a c h t e n v o o r d e v e r v u i l i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013
ÿþM o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d S t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K u O N H A N D E L
2 4 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , b e s l i s t h e e f t m e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r n e m i n g s r a a d , d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , e n d i t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e h o u d e n d e d e v o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ u w ~ u ~ a ~ u 1 1 w
* 1 3 0 8 3 8 9 3 *
b e h a
a a r
B e l ! S t a a
07/03/2013
ÿþ M o d 2 , 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
a a
B e S t a
i I I I
* 1 3 0 3 9 0 3 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O Q P I I A N D E L
2 6 F M 2 0 1 3
D E N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
R P C C O B E L P L A S T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n
N e e r l e g g i n g v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.07.2012, NGL 25.09.2012 12584-0343-041
26/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 1 1 2 3 7 8 *
I I I
( 3 1 1 1 1 - I - I t _ R ! 'L ` H I L : S A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 J U N I 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 : .
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u l i 2 0 1 0 , t e r w i j l d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e r d e r t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t ; e n d i e n t e n g e v o l g e
B E S L O T E N o m , v o o r d e g o e d e o r d e , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t ( w o n e n d e t e t e A n t o i n e t t a l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e o p g e n o m e n w e r d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 3 0 8 8 5 , t e b e v e s t i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E V E S T I G D d a t z i j a k t e g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r i D i e u s a e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B E V E S T I G D d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d w e r d e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
- d e h e e r P h i l i p p e v a n T r o o s t , m e t w o o n p l a a t s t e A u g u s t R u y s s e n l a a n 4 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m ; e n - d e h e e r P e t r u s V e r v a a t m e t w o o n p l a a t s t e H e r m a n d e M a n h o f 3 , 5 0 4 4 M G T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) .
D e h e r e n P h i l i p p e v a n T r o o s t e n P e t r u s V e r v a a t h e b b e n h u n m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e
w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ _ . . h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r J V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
~ 1 E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 ; e n
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R F F I F ~ r ~ ~ º%- D T P .
V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R r v ' O N D E
G r i f f i e
L l t
1
N I I f l h l I I I i i i 1 1 1 1 1 1 l
* 1 2 1 0 7 4 4 2 *
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t , v e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2
" E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t z i j a k t e g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 t o t v o o r m e l d e d a t u m v a n o n t s l a g , z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a n g e n w o r d t , z o d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w E l s d e K e u k e l a e r e .
D e r d e b e s l u i t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n t a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2012
ÿþ4 ) R o n M a r s h m e t w o o n p l a a t s t e S p r i n g w o o d C o u r t P e p p a r d C o m m o n , N e a r H e n l y - o n O x f o r d s h i r e , R G 9 . 5 E S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e .
- P " " ~ " ` _ , - - M a d W o r d 1 1 . 1
~ t I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 A 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r + a k t e B e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r , a a n d u i d i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u l i 2 0 1 0 , t e r w i j l d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e r d e r t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t ; e n d i e n t e n g e v o l g e
B E S L O T E N o m , v o o r d e g o e d e o r d e , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t ( w o n e n d e t e t e A n t o i n e t t a l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e o p g e n o m e n w e r d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 3 0 8 8 5 , t e b e v e s t i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a r l D i e u s a e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . i e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e h e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e t d a t u m 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o n M a r s h a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( s e d e r t 2 8 j u l i 2 0 0 8 ) t e b e v e s t i g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l d u s t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
1 ) P e t r u s V e r v a a t m e t w o o n p l a a t s t e H e r m a n d e M a n h o f 3 , 5 0 4 4 M G T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) ;
2 ) i < a r l D i e u s a e r t m e t w o o n p l a a t s t e A n t o i n e t t a l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
3 ) P h i l i p p e v a n T r o o s t m e t w o o n p l a a t s t e A u g u s t R u y s s e n l a a n 4 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 4 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
C á # i l t - ~ I l m l z u t ' i i , r " l ~ i i r .
V A N K O O P H A N D E L
2 7 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
v r 3 f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t a i l e v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012
ÿþ- - - w
! N o r ! 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a o i i i I I I I I I I
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I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D i i e O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 15.11.2011 11609-0236-037
20/06/2011
ÿþ. '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F , r
, ~ " ~ ~ . y
~
" i i o s o 9 e a *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C C O B E L P L A S T
M o d 2 . 1
j r . P á P F : - r m . ! g u l
V A N K i G i , ' = ` " . N O E L
- 7 J U N 2 0 1 1
D E N D E W O N D E
- - - -
r i t t i e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 26.07.2010, NGL 29.07.2010 10364-0427-041
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 27.07.2009, NGL 24.08.2009 09640-0072-039
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 28.07.2008, NGL 25.08.2008 08626-0160-039
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.07.2007, NGL 28.08.2007 07615-0033-041
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 31.07.2006, NGL 31.08.2006 06713-0231-029
30/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 0 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O B E L P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 4 , B - 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 9 j u n i 2 0 1 5
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n m i d d e l l i j k e o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 9 j u n i 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P h i l i p p e v a n T r o o s t e n a a n v a a r d t d i t .
D e h e e r G u i d o V u o t t o , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 U k k e l , D r o s s a a r d g a a r d e 6 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 9 j u n i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ?
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 9 j u n i 2 0 1 5
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n m i d d e l l i j k e o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 9 j u n i 2 0 1 5 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P h i l i p p e v a n T r o o s t e n a a n v a a r d t d i t .
D e R a a d v a n B e s t u u r t r e k t a l l e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e v a n T r o o s m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 5 i n .
D e h e e r G u i d o V u o t t o , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 U k k e l , D r o s s a a r d g a a r d e 6 , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 9 j u n i 2 0 1 5 .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r z i j n e n i g e h a n d t e k e n i n g . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G u i d o V u o t t o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ L i i i k r i B : ï
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o o i 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
j a g e F i n C H T B A N K V A N
I C O © P I I A N D C L G E N T
1 9 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 25.07.2005, NGL 28.07.2005 05567-0232-032
30/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 26.07.2004, NGL 26.08.2004 04609-0226-029
01/09/2003 : SN028906
16/09/2002 : SN028906
02/09/2002 : SN028906
23/08/2001 : SN028906
26/08/2000 : SN028906
01/09/1999 : SN028906
28/08/1999 : SN028906
28/10/1998 : SN28906
26/08/1998 : SN28906
20/06/1997 : SN28906
24/06/1995 : SN28906
01/01/1993 : SN28906
01/01/1992 : SN28906
24/12/1991 : SN28906
22/06/1989 : SN28906
01/01/1989 : SN28906
01/01/1988 : SN28906
15/07/1987 : SN28906
01/01/1986 : SN28906
22/11/1985 : SN28906
24/05/1985 : SN28906