20/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 3 6 5 4 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 8 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : W e l p e n g a n g 1 0
9 0 3 0 G e n t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 5 6 1 1 0 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O D E M A S H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e h e e r V A N P A R I J S M a t t h i a s A n t o o n E l i a n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 1 . 0 3 . 0 5 - 1 4 1 . 8 9 , g e b o r e n t e G e n t o p 0 5 / 0 3 / 1 9 9 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , W e l p e n g a n g 1 0 , e n d e h e e r V A N P A R I J S S i m o n W a l t e r G r e t a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 5 . 0 7 . 0 6 - 1 4 1 . 7 4 , g e b o r e n t e G e n t o p 0 6 / 0 7 / 1 9 9 5 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , W e l p e n g a n g 1 0 ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n : N A A M : C o d e m a s h
Z E T E L : 9 0 3 0 G e n t , W e l p e n g a n g 1 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . D e u i t b a t i n g v a n e e n I T - b e d r i j f , o m v a t t e n d e :
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d a l s m e d e h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , a n a l y s e s e n p r o j e c t o p v o l g i n g i n z a k e a l l e o m h e t e v e n w e l k e i n f o r m a t i c a - , i n t e r n e t , m u l t i m e d i a - , t e l e c o m - , b u r o t i c a - e n c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n , i n f o r m a t i e - t e c h n o l o g i e e n e v e n t u e e l a n d e r e n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n , w e b - d e s i g n , e - c o m m e r c e , d e s k t o p p u b l i s h i n g , c o m p u t e r e a i d e d d e s i g n e n d r a f t i n g , c o m p u t e r a n i m a t i e , 3 D - m o d e l l e n , d a t a b e h e e r - e n v e r w e r k i n g , a u t o m a t i s e r i n g , p r o g r a m m e r i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e e n t e l e m e t r i e ;
- H e t u i t w e r k e n , o n t w i k k e l e n , i n s t a l l e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e s o f t w a r e e n s o f t w a r e - o p l o s s i n g e n ( z o w e l s t a n d a a r d a l s m a a t w e r k ) , s y s t e e m - a n a l y s e , n e t w e r k e n e n d a t a b a n k e n ;
- H e t i n r i c h t e n e n v e r s t r e k k e n v a n a l l e c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , u i t e e n z e t t i n g e n , v o o r d r a c h t e n , t r a i n i n g e n , v o r m i n g e n e n o p l e i d i n g e n i n z a k e d e a a n g e b o d e n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , a u t o m a t i s e r i n g , c o m p u t e r - e n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- H e t u i t g e v e n v a n a l l e r h a n d e p u b l i c a t i e s e n v a k l i t e r a t u u r i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g , c o m p u t e r - e n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e f a b r i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , p r o m o t i e , a s s e m b l a g e , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , i n s t a l l a t i e , p r o g r a m m a t i e , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , h u u r , v e r h u u r , l e a s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e i n f o r m a t i c a - , c o m m u n i c a t i e - e n m u l t i m e d i a a p p a r a t u u r e n s y s t e m e n , c o m p u t e r s e n g e g e v e n s v e r w e r k i n g s s y s t e m e n , k a n t o o r m a c h i n e s , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n m a t e r i a a l , n e t w e r k e n , d a t a - b a n k e n , h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n , o n d e r d e l e n , r a n d a p p a r a t u u r , t o e b e h o r e n e n b e n o d i g d h e d e n d i e n a a n g a a n d e
2 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e e n a d v i e s b u r e a u b e t r e f f e n d e :
- a u t o m a t i s e r i n g e n d e a a n g e p a s t e o p b o u w v a n d e I C T - o r g a n i s a t i e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ; - h e t v e r t a l e n v a n d e b e h o e f t e n v a n e e n k l a n t i n d i v e r s e d o m e i n e n i n f u n c t i o n e l e e n t e c h n i s c h e v e r e i s t e n
- h e t o n t w i k k e l e n v a n e e n a r c h i t e c t u u r v o o r d e d i v e r s e I C T t o e p a s s i n g e n v o o r e e n k l a n t m e t b i j z o n d e r e a a n d a c h t v o o r d e e f f i c i e n t e i n f o r m a t i e f l o w t u s s e n d i v e r s e s o f t w a r e
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g m e t d e l e g a t i e v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l n o o d z a k e l i j k o m d e v e r s t r e k t e a d v i e z e n t e i m p l e m e n t e r e n e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e k l a n t e n t e g a r a n d e r e n .
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , c o a c h i n g e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n a l s m e d e p r i v é p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n o r g a n i s a t i e , e c o n o m i s c h - f i n a n c i e e l b e l e i d , s t r a t e g i e , m a r k e t i n g , p r o s p e c t i e , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , c o m m u n i c a t i e e n h u m a n r e s o u r c e s . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t z o w e l o n d e r d e v o r m v a n i n t e r i m - a l s o n d e r d e v o r m v a n p r o j e c t o f c r i s i s m a n a g e m e n t .
A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e o f e n i g a n d e r c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n
4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s a a n b r e n g e r v a n z a k e n o f h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n .
6 . Z e m a g e e n a a n d e e l n e m e n , b i j w e l k e w i j z e o o k , i n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e d o e l o f e e n a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i e r i n g s - , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m i t s n a l e v e n v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
8 . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n i n d e f i n a n c i ë l e e n a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n m e t h e t o o g o p e e n o p t i m a a l b e h e e r v a n d e a a n w e z i g e f o n d s e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o m e d e a l h e t g e e n d a t m e t v o o r a f g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , e e n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . h e t k a p i t a a l w e r d v o o r a f e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " b n p P a r i b a s F o r t i s " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o d e m a s h " , m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o p d e 3 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n é é n z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n d e v o o r n o e m d e h e e r M a t t h i a s V a n P a r i j s t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n . D e a a n g e d u i d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s l i s t . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e