09/07/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 8 0 1 1 0 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L O S S E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 5 9 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r N a t h a l i e H O M B R O U C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' O u d e n a a r d e ( E l n e ) , o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v o l g e n d e m e l d i n g d e r r e g i s t r a t i e " " G e r e g i s t r e e r d o p : h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 . B l a d e n : z e v e n , v e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 4 B l a d 0 6 6 V a k 0 1 4 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d D e o n t v a n g e r a i , S . D E S M E T , ; a d v i s e u r a i " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L O S S E O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t a t i o n s s t r a a t 5 9 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 8 0 1 1 0 3 0 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s ; a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 1 5 a p r i l 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 m e i 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 0 5 1 7 0 2 . , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j E . 1 4 , 1 0 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l e
- a a n d e M e e r A R N O N E P o r f i r i o e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n E 1 1 2 . 8 0 0 , 0 0 ;
- a a n M e v r o u w K O M N A T A A l e x a n d r a e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n E 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n s p e c i ë n .
I I . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t ¬ 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ' v o o r h e f f i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a t v e r h o g i n g
1 ) d e H e e r A R N O N E P o r f i r i o , v o o r n o e m d o n d e r 1 . / , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e ; v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 0 1 . 5 2 0 , 0 0 .
2 ) M e v r o u w K O M N A T A A l e x a n d r a , v o o r n o e m d o n d e r 2 . 4 v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 3 8 0 , 0 0 .
D e z e g e l d e n k o m e n v o o r t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d - u i t k e r i n g , t e n b e l o p e v a n E 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 , o n d e r a f t r o k v a n 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
V o o r m e l d e g e l d e n z i j n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 2 9 2 1 2 5 3 2 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P A R I / 5 A S F O R T I S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , C o m p e t e n c e C e n t e r D e i n z e , T o I p o o r t s t r a a t 1 7 , 9 8 0 0 D e i n z e .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r v o o r m e l d e b a n k , a f g e l e v e r d o p 0 4 j u n i 2 0 1 4 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n , h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E 1 4 6 . 5 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 8 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n
, h e l k a p i t a a l . o p g e n o m e n , _ _ . . . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
3 0 J U N 1 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r v e r v a n g i n g V a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n m e t i n l a s s i n g v a n d e ' H i s t o r i e k " , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 8 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o I s t o r t .
H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t e v e n w e l t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l d u s v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o i l e e i g e n d o m ,
D e a a n d e l e n w a a r o p b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W o r d t d i t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d d a n w a r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
H i s t o r i e k
- h e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s d i t u i t v o e r i g g e s p e c i f i e e r d s t a a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t u i t g i f t e v a n 1 . 8 6 0 a a n d e l e n ;
- b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 0 5 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t E 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 m e t v o l s t o r t i n g i n , s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n . "
V . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n l a s s i n g n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v a n h i e m a v e r m e l d e t e k s t
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w O r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . " b ) A r t i k e l 7 w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o m r i e l d b e s l u i t ;
V I . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 8 v a n d e z i n s n e d e " , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r v o o r b e p a a l d "
b ) A r t i k e l 8 w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d b e s l u i t ;
V I I . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
' B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w a r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s l n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t - w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g w i j s t d e v o o r z i t t e r z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t s t e o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a i l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n . "
b ) A r t i k e l 1 3 w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d b e s l u i t ;
V I I I . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g