COMANTRA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. COMANTRA
Dénomination : COMANTRA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.434.324

Publication

21/09/2012
ÿþe Mal Word 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

T

11.11111 ij j!

II

II

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 2 SEP. 2012

DENUWONDE

Ondernemingsnr : 0474.434.324

Benaming

(voluit) : COMANTRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Baan 134 - 9120, Melsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING - HERBENOEMING BESTUURDERS

De beijzondere algemene vergadering gehouden op 28 augustus 2012 heeft volgende beslissingeb genomen

1.Ontslag en benoeming bestuurder

Ontslag

De Bijzondere Algemene Vergadering noteert het ontslag als bestuurder van Mevrouw Van Broeck Blanca vanaf 1 september 2012. Dit ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard. De Algemene Vergadering verleent de uittredende bestuurder unaniem kwijting voor de uitoefening van het uitgeoefende mandaat.

Benoeming:

De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt als bestuurder, met ingang van 1 september 2012, voor een periode van 6 jaar (tot de algemene vergadering te houden in het jaar 2018), de Heer Bryssinckx Kenneth, Idsteiniaan 2 bus 5, 2070 Burcht

2.Herbenoeming bestuurder

De Bijzondere algemene vergadering herbenoemt als bestuurder met ingang vanaf 1 september 2012 tot de

algemene vergadering te houden in 2018:

-Dhr Bryssinckx Dirk, Grote Baan 134, 9120 Melsele

De bestuurders, die voltallig aanwezig zijn, beslissen tevens het mandaat van Dhr Bryssinckx Dirk als gedelegeerd bestuurder te verlengen voor een periode van 6 jaar (tot de algemene vergadering te houden in 2018).

Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.

Volmacht wordt gegeven aan Patrick Meul, extern accountant, als zaakvoerder van Meul Accountantskantoor Bvba, Dorp West 100, 2070 Zwijndrecht om alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gevolmachtigde

Patrick Meul

.......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 03.04.2012 12080-0334-013
09/01/2012
ÿþ-..,_..~r ~" ,~..~i-°" ;i~ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

\foor"

behoud

aan h~

Belgis.

Staatsb









" iaoossas"





G fEFIE RECHltr. VAN KOOPHANDEL

2 7. 12. 2011

DE F.RMONDE

~iffl t:

Ondernemingsnr : Benaming

"

(voluit) :

(verkort) 0474.434.324

COMANTRA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Baan 134 te 9120 MELSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 14', december 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMANTRA", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan 134. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer  BTW-nummer BE 0474.434.324.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 26 maart 2001, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 april 2001 onder nummer 20010406-504.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen] genomen:

Beraadslaging  Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing: omzetting van aandelen op naam.

De vergadering beslist dat de bestaande aandelen kunnen worden omgezet in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist zij de bestaande tekst van artikel acht te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt] opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun] datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met; vermelding van hun respectievelijke rechten.

De vergadering beslist dat de omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt; op kosten van de vennootschap.

Uit hoofde van de omzetting van de aandelen op naam wordt het volgende herschreven :

Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering:

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam,:

die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen

= worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf voile dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Eigenaars van aandelen op naam zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Tweede beslissing : aanpassing aan de reparatiewet.

De vergadering beslist ingevolge de reparatiewet de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, te weten :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Derde beslissing : aanpassing van artikelen van de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van de codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist :

De verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

*Deze aanpassingen gebeuren in artikel : vier, zes, negen-bis, tweeëntwintig en vijfentwintig van de statuten.

*De aanpassing in artikel één van de statuten inzake de schrijfwijze van N.V. naar NV en het schrappen van het handelsregister en de afkorting H.R.

Vierde beslissing : Wet Corporate Governance.

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van " Corporate Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk

Bestuur ' met de figuur van de ' vaste vertegenwoordiger' en de 'schriftelijke algemene vergadering'.

Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger worden de statuten als volgt aangepast :

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoeders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Uit hoofde van de schriftelijke algemene vergadering worden de statuten als volgt aangepast :

ALGEMENE VERGADERING

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal de bestuurder/bestuurders/raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van  de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en -- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de bestuurders/raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Vijfde beslissing : Herschrijving van de statuten - goedkeuring

De vergadering beslist uit hoofde van de voorgaande beslissingen en overeenkomstig de huidige situatie waarin de onderhavige vennootschap zich bevindt de artikelen van de statuten aan te passen waardoor de statuten worden herschrijven, als volgt, waarvoor zij de goedkeuring geeft :

STATUTEN:

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " COMANTRA "

naamloze vennootschap.

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 134.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland :

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het vervoeren van personen, goederen, dieren en zaken

in de meest ruime zin van het woord, het vervoeren en slepen van containers en chassis van alle aard, opslag,

stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen.

De onderneming voor goederenbehandeling, grensexpeditie, expe-ditiebedrijf, uitbating van

goederenopslagplaatsen, tussenpersoon in handelsactiviteiten;

Verder de handel, groot en kleinhandel in bouwmaterialen, brandstoffen en smeermiddelen en onderdelen

voor alle rollend materieel, produkten voor land en tuinbouw;

De handel in auto's, vrachtwagens of ander rollend materiaal;

De handel in electrisch materiaal;

Het huren en verhuren van transportmaterieel, uitrusting en machines van alle aard;

Onderhoud en herstellingen en alle garage en koetswerkactiviteiten;

Het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten betreffende roerende en onroerende

goederen, in de ruimste zin van het woord, dit zowel voor eigen, als voor rekening van derden en als

bemiddeling tussen of in samenwerking met derden, zowel in binnen als buitenland; het doen verzorgen van

inrichting van gebouwen.

Het verstrekken van borgstellingen, ook hypothecaire, ten behoeve van derden, aandeelhouders of niet, of

het verstrekken van leningen aan derden, aandeelhouders of niet;

Het uitgeven van obligaties of vastgoedcertificaten, het alles binnen de wettelijke beperkingen.

Het participeren onder aile vormen in andere vennootschappen;

De zakelijke dienstverlening aan binnen en buitenlandse bedrijven, verenigingen, zelfstandige ondernemers

en de overheid; als interim manager, overbruggings of veranderingsmanager, projectmanager, adviseur,

consulent, als agent of vertegenwoordiger, als aangestelde of opdrachthouder, als bestuurder, beheerder, als

vereffenaar, als commissaris of als lid van de bestuurs of toezichthoudende organen, onder welke vorm dan

ook;

De analyse of doorlichting aan het geheel of een deel van ondernemingen;

De studie, advies en tenuitvoerlegging daarvan inzake aan of verkoop, fusies, overnames of

verzelfstandiging van bedrijven of bedrijfsafdelingen;

De studie en advies inzake herschikkingen en structuren van opvolging in de bedrijfsleiding en andere problemen van die aard;

De conceptie of formulering van de bedrijfsstrategie; het bedrijfsplan en voor de uitwerking en/of invoering van specifieke plannen inzake produktie, commercialisatie, financiering, personeel en automatisering en andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

relevante beleidsaspekten, met inbegrip an de opbouw van de structuren en de uitvoering van de organisatie daarvan.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel of verwant doel nastreven.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op NEGENENNEGEN-TIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 11. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.

ARTIKEL 12. MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand maart om twintig uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan

de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken

overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die

er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 32. VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt

gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun

volstorting.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meul Accountantskantoor bvba, Dorp West, 100, 2070 Zwijndrecht, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Patrick Meul, wonende te 2070 Zwijndrecht, Laarstraat, 94 of zijn aangestelde, om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de ondernemingsloketten.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE.

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r Voor-béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2011 : DE062539
29/03/2010 : DE062539
06/04/2009 : DE062539
08/05/2008 : DE062539
06/05/2008 : DE062539
10/05/2007 : DE062539
19/04/2005 : SN062539
12/01/2005 : SN062539
25/11/2003 : SN062539

Coordonnées
COMANTRA

Adresse
GROTE BAAN 134 9120 MELSELE

Code postal : 9120
Localité : Melsele
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande