23/06/2014
ÿþL L U I k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
m o d i t i
* 1 4 1 2 1 2 4 2 *
o n w r i E C L I T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
' 1 2 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r a t t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 1 1 . 1 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M A T R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 7 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v é e r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ' n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' ' ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M A T R A C O " , g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i 0 4 4 9 . 9 1 1 . 1 4 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . b e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r K r i s M E U L D E R M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
i ; D e h e e r K r i s M E U L D E R M A N S b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
; i " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V C O M A T R A C O b e s t a a t u i t t w e e s c h u I d v o r d e r i n g e n : : ; v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s v a n N V C O M A T R A C O d d . 5 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W E B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r l i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ' a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ' : e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e : i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 5 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e " w a a r d e v a n d e N V C O M A T R A C O , D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n : : c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V C O M A T R A C O p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e i ' a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 0 m e i 2 0 1 4
; ( g e t e k e n d )
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l o r - b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n
h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g
( 1 . 4 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n
k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e
r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t
v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o m o e m d e
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t ;
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 . 8 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 02.11.2013, NGL 31.12.2013 13706-0574-015
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 02.11.2012, NGL 21.12.2012 12677-0234-016
15/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
G R I F F I E R E C H T S A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 2 F E B 2 0 1 2 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* i z o 3 e 3 a s
b e e a e B e S t a .
O n d e r n e m i n g s a r : 4 4 9 . 9 1 1 . 1 4 0
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M A T R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 7 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s B E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , : ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d ; t w e e B l a d e n g e e n R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 5 J A N 2 0 1 2 B o e k 1 6 1 B l a d : 5 3 V a k 0 3 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , b l i j k t d a t d e ' , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M A T R A C O ' g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 1 1 . 1 4 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r z e t e l n a a r 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 7 5 , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c é e r d i n d e b i j l a g e n ; ; i 4 t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 9 6 4 0 ,
2 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
: ; - a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : . 3
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n : =
b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j ;
' ' , t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g
d e v e r g a d e r i n g .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n ' `
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e .
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþk o c l M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
0 1 F E B 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r e i e
O n d e r n e r f f i n c $ n r 0 4 4 9 . 9 1 1 , 1 4 0
t v * : C o m a t r a c o
O ( k o n )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D o m m e l s t r a a t , 7 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v e e d i c i a d r e s )
O n e i e f w e r p m i t e H e r b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 1 9 . 0 0 u .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s ( d e h e e r C h r i s t o p h e T h i e n p o n t , d e h e e r M a r c e l P a r l o o e n C o l u m b u s I n t e r n a t i o n a l N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e T h i e n p o n t ) t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 4 : n o v e m b e r 2 0 1 1 c m 2 0 . 0 0 u .
" M e t a e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n n i e u w e p a r i a d e v a n 8 j a a r , d . w . z . t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 d e h e e r C h r i s t o p h e T h i e n p o n t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
C h r i s t o p h e T h i e n p o n t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 1 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 6 9 5 8 *
1 - 4 S t a
F I E R E C H T B A N
' e r f r i e . r a h r . - e . d 7 o V e j : ' . . c i . f i v e r ! d e - 1 - i s i . J , F u r r u i r l ? n F i n e l e r h e z . i j
V e ! = e , e . r I
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 05.11.2010, NGL 11.05.2011 11109-0457-016
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 06.11.2009, NGL 15.12.2009 09888-0259-018
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 07.11.2008, NGL 15.12.2008 08849-0266-019
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 08.11.2007, NGL 11.12.2007 07833-0116-017
01/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.05.2006, GGK 03.11.2006, NGL 30.11.2006 06892-1166-013
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.05.2005, GGK 04.11.2005, NGL 30.11.2005 05878-0575-017
21/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.05.2004, GGK 30.11.2004, NGL 15.12.2004 04855-2232-016
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11/12/2002 : SN056923
08/12/1999 : SN056923
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 06.11.2015, NGL 02.12.2015 15683-0399-016
14/01/1999 : SN056923
24/06/1995 : DE48458