13/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 6 6 9 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 0 0 . 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M F I S C A D I E N S T E N C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , L i n d e s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A a l s t I d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M F I S C A D I E N S T E N C E N T E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , L i n d e s t r a a t 1 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( 5 0 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p V I J F H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G .
O p d i t o g e n b l i k h e b b e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d , n a l e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e
h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N M O O R T E R D i r k , d i e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n b e z i t ,
o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t d e s o m v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o : 1 5 6 . 8 7 5 , 0 0 - E U R
- m e v r o u w D E B R U E C K E R M a r t i n e , d i e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n b e z i t ,
o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t d e s o m v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o : 1 5 6 . 8 7 5 , 0 0 - E U R
- d e h e e r V A N M O O R T E R T i m , v o o r n o e m d , d i e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n
b e z i t , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t d e s o m v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f -
e n t w i n t i g e u r o : 9 4 . 1 2 5 , 0 0 - E U R
- d e h e e r V A N M O O R T E R W o u t e r , v o o r n o e m d , d i e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n
b e z i t , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t d e s o m v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f -
e n t w i n t i g e u r o : 9 4 . 1 2 5 , 0 0 - E U R T O T A A L : d e s o m v a n V I J F H O N D E R D E N T W E E -
D U I Z E N D E U R O : 5 0 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R
D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 4 0 0 1 7 1 3 5 3 9 3 5 2 , g e -
o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , w e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p z e s d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O
( 5 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0040-013
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0335-011
13/12/2011
ÿþt
v c b e h (
a a r B e t , S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 0 0 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m f i s c a D i e n s t e n c e n t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 1 3 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e r v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t :
V a n a f h e d e n w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r a a n d e h e e r V a n M o o r t e r W o u t e r , L i n d e s t r a a t 1 3 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m ) .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
I H I I I I i i i U I I I I I I
* 1 1 1 8 6 9 3 3 *
I I
V a n M o o r t e r D i r k A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011
ÿþv o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I ~ I N I I I I I V I N I R I I
+ u o s ~ o 3 a "
n
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 4 _ 0 4 . 2 Q 1 i
D ` N D E G W H I Q N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 0 0 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m f i s c a D i e n s t e n c e n t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m ) , L i n d e s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : I n k o o p e i g e n a a n d e l e n - w i j z i g i n g d o e t - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d r i e b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 2 4 b l a d 9 3 v a k 2 » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « C o m f i s c a D i e n s t e n c e n t e r » , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m ) , L i n d e s t r a a t 1 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T : I N K O O P A A N D E L E N
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , h e e f t b e s l i s t t o t d e i n k o o p v a n z e s t i g a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) p e r a a n d e e l o f e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) j e g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o m f i s c a D i e n s t e n c e n t e r .
T e v e n s w e r d d o o r d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w e l k e o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n b e d r a g v e r t o o n d e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 7 5 6 . 6 5 3 , 4 0 - E U R ) n a a r e e n " o n b e s c h i k b a a r r e s e r v e " .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . B e s l u i t
N a a r a a n l e i d i n g v a n h o g e r v e r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g z e s t i g a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n . D e v e r n i e t i g i n g i s g e s c h i e d z o n d e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l d o c h t e g e n o p h e f f i n g v a n d e a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n g e l e g d e " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " o p t e h e f f e n .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G W I J Z I G I N G D O E L - S T A A T A C T I V A / P A S S I V A . -
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e i d e o p g e s t e l d i n : u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n a l l e p a r t i j e n v e r k l a r e n h i e r v a n v o o r a f e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t e n z u l l e n n i e t w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n d e h u i d i g e
w e t g e v e v i n g :
- a r t i k e l d r i e : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" m a n a g e m e n t , a d v i e s v e r l e n i n g
" b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" h o l d i n g v e n n o o t s c h a p
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n m a a r o o k v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n z o n d e r h e i d i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l o p h a n d e l s - a l s o p n i j v e r h e i d s g e b i e d , z o w e l
r o e r e n d a l s o n r o e r e n d o f v a n f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t
d o e l , e n d i e d e u i t b r e i d i n g h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " - A r t i k e l v i j f : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t " T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 2 0 : t o e v o e g e n v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a l l e v e n n o t e n , d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n . "
- a r t i k e l 3 1 : t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n :
" D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j d a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.03.2011, NGL 11.04.2011 11081-0132-011
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 14.07.2009 09403-0216-013
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 07.07.2008 08356-0115-015
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 09.07.2007 07376-0385-013
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 04.07.2006 06404-4427-013
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 12.07.2005 05472-2264-013
16/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 0 2 6 5
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N I F t 1 D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 0 0 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m f i s c a D i e n s t e n c e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 1 3 , 9 4 2 0 E r o n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t w a t v o l g t :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v a n a f h e d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- V a n M o o r t e r D i r k , L i n d e s t r a a t 1 3 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
- D e B r u e c k e r M a r t i n e , L i n d e s t r a a t 1 3 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t w a t v o l g t :
D e h e e r V a n M o o r t e r D i r k w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
V a n M o o r t e r D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 24.06.2004 04313-0428-013
14/07/2003 : AA060359
28/05/2003 : AA060359
14/05/2003 : AA060359
14/04/2003 : AA060359
27/03/2002 : AA060359
31/07/1999 : AA060359
08/11/1994 : AA60359
29/09/1992 : AA60359
25/09/1992 : AA60359
25/09/1992 : AA60359