19/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ B R U S S E L
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 ` i j
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 3 4 . 9 0 0 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m e r c i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 9 , 1 7 9 0 A f f l i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
" 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 ( v i j f ) j a a r , w e l k e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
t " ]
- S o b r a d i s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 3 1 1 . 4 8 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s B r a n t e g e m ; [ . . . ] ; e n
- Q u n o v a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 , B u s 1 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 7 8 7 . 8 1 9 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V o r s t e r m a n s , [ . , . ] ; e n
- d e h e e r L a u r e n t L i n k e n s , [ . . . ] .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p 5 ( v i j f ) , m e t n a m e :
- L u c V a n H o e c k e , b e s t u u r d e r ,
- L a u r e n t L i n k e n s , b e s t u u r d e r ;
- J o r i s C o B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s V a n H o e c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- S o b r a d i s N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s B r a n t e g e m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n - Q u n o v a B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V o r s t e r m a n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i s d e z e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
v o o r a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n t u s s e n k o m t h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c 1 S t a a t s b l a d
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t r e l i a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
" 2 . I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s , m e t n a m e 1 7 9 0 A f f l i g e n t , G r o e n s t r a a t 9 , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
V o g e l m a r k t 3 1 B , 9 0 0 0 G e n t .
H i e r o p v o l g e n d n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n d e a a n g e p a s t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t a d r e s v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d o p g e n o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t r e l i a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g é n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2013
ÿþr
t i
M o d W o r d 1 1 . 1
I ` i ~ á ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r 1 = ' 1 4 4 : i "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e n
O n d e r n e m i n g s n r : O S 3 4 o c 5 E l e
B e n a m i n g
( v o l e t t ) : C O M M E R C I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m , G r o e n s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e z e g e l d i g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r J o r i s V a n H o e c k e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A S - l l i g e m , G r o e n s t r a a t 9 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 1 0 9 1 2 0 1 3 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s n i e u w b e s t u u r d e r , e v e n e e n s m e t i n g a n g o p 1 / 0 9 / 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J o r i s C o " , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , G r o e n s t r a a t 9 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 5 7 2 . 5 1 5 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C a u d r o n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 4 1 5 2 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s V a n H o e c k e , v o o r n o e m d .
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e B V B A " J o r i s C o " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B R U S S E L 0 9 S E e . 2 W
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
L l , y ~ C / b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
r ; O 2
V k e - V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 . a - - t w t . - º%- d .
B i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e