12/01/2015
ÿþ M I X 7 w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 7 9 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n i o r A s s e t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P N I E U W E S T A T U T E N B E N O E M I N G E N E N O N T S L A G E N ;
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e n i o r A s s e t M a n a g e m e n t " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , ; R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 7 9 . 9 7 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n ; d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T T O E V O E G I N G V A N D E H A N D E L S B E N A M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l d r i j f t o n d e r d e h a n d e l s b e n a m i n g " C O M O " e n ; " C O M O P O L I S " e n b e s l i s t o m d e z e h a n d e l s b e n a m i n g e n i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n e e n n i e u w v i j f d e l i d o p t e ; n e m e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g e n g e b r u i k e n : " C O M O " e n " C O M O P O L I S " . " T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
" H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e t u s s e n p e r s o o n v o o r b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f m a a t s c h a p p i j e n m e t , e e n f i n a n c i ë l e h o o f d a c t i v i t e i t
" H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e d r i j v i g h e i d , n a m e l i j k k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e , b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e u i t r u s t i n g e n .
" H e t o p t r e d e n a i s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j ; r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
' H e t u i t o e f e n e n v a n d e d i e n s t e n v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r o f a g e n t , z i j n d e a a n h e t p u b l i e k d i e n s t e n - a a n b i e d e n m e t h e t o o g o p h e t a f s l u i t e n v a n a l l e d e n k b a r e v e r z e k e r i n g e n ( z o a l s l e v e n s - , u i t v a a r t - , a u t o - , ; f a m i l i a l e , b r a n d - , z i e k t e , r e i s - e n g r o e p s v e r z e k e r i n g e n , z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s ) e n v e r v o l g e n s d e t e ' w a a r b o r g e n r i s i c o ' s i n b r e n g e n b i j d e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
. 1 - l e t b i j h o u d e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t a d v i s e r e n e n b i j s t a a n i n z a k e r i s i c o a n a l y s e a l s o o k h i e r b i j a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
' D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n b e h o u d e n s d i e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e ; f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g o p h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s i n u i t v o e r i n g o p d e z e w e t g e n o m e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G e i t A k E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , o v e r n a m e , o p v o l g i n g s y n d i c a a t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k a l l e h i e r b i j a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , " D E R D E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N G E L D )
a , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
b . R e c h t v a n v o o r k e u r
I e d e r e v e n n o o t b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
s p e c i ë n .
c . I n s c h r i j v i n g A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T G R O U P s . à . r . " , m e t z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L - 4 7 4 0 P é t a n g e , 5 , R u e P r i n c e J e a n , H a n d e l s - e n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g , s e c t i e B , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 6 6 8 3 2 , B e l g i s c h o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 4 5 . 2 8 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x W e b e r , t e B a s c h a r a g e , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e M é m o r i a l C , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 7 8 4 , p a g i n a 3 7 6 0 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e h e e r M E T I O R S t e v e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 4 m a a r t 1 9 7 2 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r T E 0 5 1 3 4 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 3 . 2 4 - 2 3 7 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e M o n a c o , B e l H o r i z o n , 5 1 , B o u l e v a r d H e c t o r O t t o , b e n o e m d t o t e n i g e z a a k v o e r d e r i n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n .
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e n i o r A s s e t M a n a g e m e n t " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T G R O U P s . à . r . l . " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s e n v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 7 4 9 0 1 0 4 4 7 7 9 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e A a l s t - P r i n s e n h o f , t e 9 3 0 0 A a l s t , K o r t e N i e u w s t r a a t 1 1 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d a a n n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s , t e G e n t , o v e r h a n d i g d o m i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 3 3 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n z o d a n i g d a t é é n a a n d e e l w o r d t g e s p l i t s t i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s d u s d a n i g h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t o t d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t g e r a a k t w o r d e n , D e z e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n w e l g e p a a r d g a a n m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k n i e u w a a n d e e l .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e v e r r i c h t i n g d e n o d i g e c o n c r e t e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n t e n e m e n e n h i e r t o e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a c h t t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 6 2 ) p e r a a n d e e l ( a f g e r o n d ) .
d r o ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n i n z a k e d e s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n , o p t e h e f l e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
Z E S D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ,
A . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N C E A U N i c o l a s , o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e d e Z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S e n i o r A s s e t M a n a g e m e n t h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d , B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g E U R 4 . 5 5 9 , 0 9 b e d r a a g t . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t E U R 7 4 . 5 5 3 , 7 1 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
W i j m e r k e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n o m v o r m i n g p l a n t n a a r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . A l d u s z a l h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 b e d r a g e n . V a n d a a g v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p h i e r n i e t a a n . A l v o r e n s t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o m v o r m i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d i e n e n t e v e r h o g e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
B , O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e t o t n o g t o e b e s t o n d , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n h e t d o e l , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n - m o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 7 9 . 9 7 6 b e h o u d t w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ;
e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p h a a r d o o r e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e w e r d e n v e r - l e e n d ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r i n - o f u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v o o r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t k a p i t a a l b e d r a g e n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r e v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p z a l p e r a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e c o m p a r a n t e n g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n r e e d s o n d e r h e n b e s t o n d , o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p n a a m z i j n
- d e o m z e t t i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a ) a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v o o r V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l 1 2 1 , p a r a g r a a f é é n , v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i - ' s t r a - t i e r e c h t e n ;
c ) a r t i k e l e n 2 1 1 , 2 1 2 e n 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e - l a s t i n - ' g e n ,
d ) a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e - v o e g d e w a a r d e ,
C . O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n m e v r o u w D I E R I C K B e l i n d a w o r d t o n t s l a g e n
a l s z a a k v o e r d e r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d r i e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
1 / D e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 a p r i l 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 -
2 9 7 . 3 2 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r T E 0 5 1 7 0 5 , w o n e n d e t e M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s 3 5 ;
2 1 D e h e e r V A N D E R S C H R 1 C K B a r t G e r a r d M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 9 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 9 , 2 0 - 3 1 5 . 1 5 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r O D 0 5 2 8 9 1 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0
M o n a c o , B o u l e v a r d d u J a r d i n E x o t i q u e 9 ;
3 / D e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T
G R O U P s . à . r . l . " , m e t z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L - 4 7 4 0 P é t a n g e , 5 , R u e P r i n c e J e a n , H a n d e l s - e n
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g , s e c t i e B , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 6 6 8 3 2 , B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 5 0 6 . 8 4 5 . 2 8 9 ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E T I O R S t e v e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 4 m a a r t 1 9 7 2 ,
M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r T E 0 5 1 3 4 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 3 . 2 4 - 2 3 7 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e
t e M o n a c o , B e l H o r i z o n , 5 1 , B o u l e v a r d H e c t o r O t t o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o m d a t d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
D . S T A T U T E N V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
T I T E L I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A R T I K E L 1 . B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H a a r b e n a m i n g l u i d t " S e n i o r A s s e t M a n a g e m e n t " .
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d e
a f k o r t i n g " N V " v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s d i e n e n v e r n i e l d t e w o r d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d
" r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g e n g e b r u i k e n : " C O M O " e n " C O M O P O L I S " ,
A R T I K E L 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 .
D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n
h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , m i t s
b e k e n d m a k i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e t u s s e n p e r s o o n v o o r b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f m a a t s c h a p p i j e n m e t e e n f i n a n c i ë l e h o o f d a c t i v i t e i t
" H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e d r i j v i g h e i d , n a m e l i j k k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e , b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e u i t r u s t i n g e n .
" H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
" H e t u i t o e f e n e n v a n d e d i e n s t e n v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r o f a g e n t , z i j n d e a a n h e t p u b l i e k d i e n s t e n a a n b i e d e n m e t h e t o o g o p h e t a f s l u i t e n v a n a i l e d e n k b a r e v e r z e k e r i n g e n ( z o a l s l e v e n s - , u i t v a a r t - , a u t o - , f a m i l i a l e , b r a n d - , z i e k t e , r e i s - e n g r o e p s v e r z e k e r i n g e n , z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s ) e n v e r v o l g e n s d e t e w a a r b o r g e n r i s i c o ' s i n b r e n g e n b i j d e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" W e t b i j h o u d e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t a d v i s e r e n e n b i j s t a a n i n z a k e r i s i c o a n a l y s e a l s o o k h i e r b i j a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n b e h o u d e n s d i e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g o p h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s i n u i t v o e r i n g o p d e z e w e t g e n o m e n ) .
" H e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , o v e r n a m e , o p v o l g i n g s y n d i c a a t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k a l l e h i e r b i j a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . A R T I K E L 4 , D U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a g w a a r o p z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t b a n k , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n o p g e s t e l d ,
T I T E L I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N ,
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 3 . 3 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L 6 . A A N D E L E N - A A R D , O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G .
A I A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z e k u n n e n n i e t w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
B I O V E R D R A C H T O N D E R L E V E N D E N - R E C H T V A N V O O R K O O P
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n t a l v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n m e e t e d e l e n a l s o o k d e g e b o d e n p r i j s d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r e v e n a l s a i l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t b o d m e e t e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , d o o r h e n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n h u n r e c h t o p v o o r k o o p .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e z e m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e s t e l l e n o f z i j w e n s e n e e n b e r o e p t e d o e n o p h u n r e c h t v a n v o o r k o o p .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t m o e t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n d a t d o o r d e o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h u n v o o r k o o p r e c h t u i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k a a n a n t w o o r d b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n , w o r d e n z i j g e a c h t h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t o e f e n e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e o v e r d r a c h t .
H e t v o o r k o o p r e c h t k a n e n k e l w o r d e n u i t g e o e f e n d o p h e t g e h e e l v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n .
I n d i e n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n u i t o e f e n e n z u l l e n d e a f t e k o p e n a a n d e l e n o n d e r h e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n . I n d i e n n a d e z e p r o p o r t i o n e l e v e r d e l i n g , n o g a f t e k o p e n a a n d e l e n n i e t w e r d e n t o e g e k e n d , d a n z u l l e n d e z e a a n d e l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v o o r k o o p r e c h t r e e d s h e b b e n u i t g e o e f e n d .
D e a f g e k o c h t e a a n d e l e n z i j n o n o v e r d r a a g b a a r t o t d e v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e p r i j s ,
C / O V E R G A N G B I J O V E R L I J D E N
D e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n h u n h o e d a n i g h e i d v a n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e n e n t e l a t e n k e n n e n , i n d i e n n o d i g e m i t s v o o r l e g g i n g v a n d e n o d i g e r e g e l m a t i g e a k t e n , b i n n e n d e v i j f m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n .
Z o l a n g d e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z i c h n i e t h e b b e n l a t e n k e n n e n , z u l l e n z i j t e g e n o v e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n r e c h t e n m o g e n u i t o e f e n e n d i e a a n d e o v e r l e d e n e t o e b e h o o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n a m e l i j k d e b e t a l i n g s c h o r s e n z o w e l v a n d i v i d e n d e n o p a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e a l s v a n i n t r e s t e n d e r s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e z e l a a t s t e j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r z u l l e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n o m h u n t o e t r e d i n g g o e d t e k e u r e n o f o m h e t v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v o o r m e l d s u b B .
D / P R I J S B E P A L I N G V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n a a n d e p r i j s v o o r g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e r o f d o o r d e d e r d e , k a n d i d a a t o v e r n e m e r .
B i j g e b r e k e v a n a k k o o r d z a l d e p r i j s w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e g e m i d d e l d e w a a r d e v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r r e k e n i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t h o o g s t e e n h e t l a a g s t e j a a r , d i e d e o v e r d r a c h t o f h e t o v e r l i j d e n v o o r a f g a a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e e n d e o p b r e n g s t w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
E e n b e d r i j f s r e v i s o r z a l h i e r t o e w o r d e n a a n g e s t e l d i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n p a r t i j e n , Z i j n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g z a l b i n d e n d z i j n v o o r d e p a r t i j e n .
A R T I K E L 7 , A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D , M E T
V R U C H T G E B R U I K B E Z W A A R D O F I N P A N D G E G E V E N .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f v e r z e t v a n d e n a a k t e e i g e n a a r . I n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e w o r d t h e t a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n o f t o t d a t , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m d h e e f t .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 8 . R E C H T V E R K R I J G E N D E N .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r , m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n , w a a r d e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e z e g o e d e r e n e n w a a r d e n e i s e n , c o n s e r v a t i e v e m a a t r e g e l e n n e m e n , i n v e n t a r i s d o e n o p m a k e n , n o c h z i c h m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n l a t e n .
V o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n r e c h t e n z u l l e n z i j z i o h m o e t e n g e d r a g e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I l l . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A R T I K E L 9 . B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r e v e n w e l , o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t e n z e t e n a l l e t i j d e k a n a f z e t t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , d a n b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n l e d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n a m b t l o o p t t e n e i n d e b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t ,
A R T I K E L 1 0 . V A C A T U R E .
W a n n e e r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s w e g v a l l e n w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e n o g r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
A R T I K E L 1 1 . V O O R Z I T T E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r .
A R T I K E L 1 2 . V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
A R T I K E L 1 3 . B E S L U I T V O R M I N G - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A F W E Z I G E L E D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e p e r s o o n l i j k e a a n w e z i g h e i d v a n t w e e b e s t u u r d e r s i s a l t i j d v e r e i s t .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g ,
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i ] s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r s l a g g e v e n d .
A R T I K E L 1 4 . S T R I J D I G B E L A N G
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e o h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v ó ó r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . E r z a l v e r d e r g e h a n d e l d w o r d e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 p a r a g a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 5 . I N T E R N E B E V O E G D H E I D - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n t e k e n t .
A R T I K E L 1 6 . D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e ( w a a r b i j z e m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d k u n n e n b e s l i s s e n ) m o e t e n o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n a m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
A R T I K E L 1 7 , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
H e t l i c h a a m d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 8 . B E Z O L D I G I N G .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s c h i k t . I n d i t g e v a l k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 9 . T O E Z I C H T .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e t z i j i n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t , h e t z i j i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t b e s l i s t .
Z o l a n g g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V , D I R E C T I E C O M I T É
A R T I K E L 2 0 . B E N O E M I N G - O N T S L A G - W E R K W I J Z E ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A R T I K E L 2 t V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e s a m e n t e k e n e n A R T I K E L 2 2 . S T R I J D I G B E L A N G
I n g e v a l v a n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i n h o o f d e v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A R T I K E L 2 3 , B I J E E N K O M S T .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n t e d u i d e n .
A R T I K E L 2 4 . D E P O N E R I N G D E R E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n
b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
A R T I K E L 2 5 . B I J E E N R O E P I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d e d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 6 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
A R T I K E L 2 7 . B U R E A U .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r ,
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d e v e r g a d e r i n g k i e s t u i t h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v u l l e n h e t b u r e a u v e r d e r a a n .
A R T I K E L 2 8 . A A N T A L S T E M M E N .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 9 . B E R A A D S L A G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v e r m e l d s t a a n . B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e t a l v a n h u n e f f e c t e n v o o r k o m e n w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r s o n d e r t e k e n d v o o r z i j t e r z i t t i n g b i n n e n k o m e n .
A R T I K E L 3 0 , N O T U L E N .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n ; d e u i t g i f t e n o f u i t t r e k s e l s b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 3 1 . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , n i e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T I T E L V I . M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L 3 2 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . A R T I K E L 3 3 . W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n
a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 A R T I K E L 3 4 . U I T K E R I N G V A N D E I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r ! i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D e z e u i t k e r i n g e n m o e t e n g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n a m e v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L 3 5 , O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n ,
A R T I K E L 3 6 . B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S ,
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 7 . B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . T I T E L V I I I . D I V E R S E N .
A R T I K E L 3 8 , K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e w o r d t g e a c h t z i j n k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A R T I K E L 3 9 . T O E P A S S I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G .
P a r t i j e n n e m e n o p z i c h d e v e r p l i c h t i n g o m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . D e b e d i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t W e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n s
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B A L C A E N T h i e r r y , w o n e n d e t e S m i s s e s t r a a t 1 3 t e 8 5 8 2 O U T R L I V E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e
, t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e s v a n , d e r e c h t b a n k e n v a n h e t k o n i n k r i j k , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , É h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j a l l e . ` a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d e B , T . W : a d m i n i s t r a t i e z i j n d e i n b e g r e p e n , t e n g e v o l g e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o f t o e k o m s t i g e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p e r k t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n , D e z e v o l m a c h t k a n g e e n
e n k e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e e b r e n g e n i n h o o f d e v a n v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s w a t b e t r e f t d e w e t t e l i j k h e i d e n / o f d e g e g r o n d h e i d v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e a a n d e g r o n d s l a g l i g g e n v a n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t v e r r i c h t e f o r m a l i t e i t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V o o r b e h o u d e n
+ a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d