18/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 9 1 . 6 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 1 8 b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I 3 A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M P U B E L " , m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 1 8 b u s 2 0 2 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t o e n N o t a r i s - p l a a t s - v e r v a n g e r v a n E r e - N o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 8 b l a d e n , g e e n v e r z , t e D e n d e r m o n d e I o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , R e g 5 , B o e k 1 3 0 , b l a d 1 9 , v a k 0 4 , O n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) E u r o , G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K i n c l e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h a n d e r d t w e e e n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e v e n e u r o n e g e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) , d e s t i j d s o n d e r h a n d s u i t g e v o e r d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o .
- D e v e r g a d e r i n g n ' a m k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t e n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 1 0 . 8 6 5 , 5 2 ¬ t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 3 1 . 0 8 6 , 5 5 ¬ i n t o t a a l 2 7 9 . 7 7 8 , 9 7 E n e t t o d i v i d e n d .
- D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
' O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r F r a n s V a n E v e r c o o r e n t e V i t s s t r a a t 1 8 b u s 0 2 0 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e n l . t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 2 7 9 . 7 7 8 , 9 7 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 8 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
C O M P U B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e D M o d L ' Y a r d I l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 9 9 3 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
9 J O L I 2 0 1 4
A F D E U N G W I N D E R M O N D 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e l o p e v a n d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e b e d r a g e n é n d e i n t e g r a l e i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M P U B E L " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r »
- O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 8 . 3 9 8 , 4 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 8 6 . 9 9 8 , 4 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ; t e n b e d r a g e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 8 . 3 9 8 , 4 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 1 1 . 3 8 0 , 5 7 E U R ) .
H i e r t o e w e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 8 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g i n - ' g e - ' s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e H e e r F r a n s V a n E v e r c o o r e n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 1 8 b u s 6 v e r k l a a r d e i n t e b r e n g e n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n 2 7 9 . 7 7 8 , 9 7 e u r o i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d e n 2 . 7 5 8 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r a n s V a n E v e r c o o r e n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 1 8 b u s 6 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e z e m i d d e l e n v a n 2 7 9 . 7 7 8 , 9 7 E v o o r t k o m e n v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r v a n h e t b e d r a g v o o r t k o m t v a n b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e v e n n o o t t o e t e l a t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n d e r e g e l i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 2 1 1 . 0 0 1 , 6 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 8 6 . 9 9 8 , 4 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 8 . 0 0 0 , 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 2 1 1 . 0 0 1 , 6 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a - i r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 0 8 a a n - d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - m a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 0 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n 0 0 0 t s c h a p p e n . Z i j k e u r d e v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d :
N a a m : C o m p u b e l
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i t s s t r a a t 1 8 b u s 0 2 0 2 .
D o e l a ) D e v e n n c o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g .
A a n e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n , i n - e n u i t v o e r v a n h a r d w a r e . O r g a n i s a t i e v a n o n d e r w i j s i n i n f o r m a t i c a ,
- d e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h , t e g e n v e r g o e d i n g , b o r g s t e l l e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p e n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n ,
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E . H e ' w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 0 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t .
B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ,
W i n s t - r e s e r v e s : a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
C ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i K e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k e l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e H e e r H u b e r t L a n g e n a c k e r s , w o n e n d e t e B o r n e m , P a a r d e n s t r a a t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n b e g r i p v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i s i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g