19/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 6 1 . 0 2 6
I I
i I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N - F U S E
l
( v e r k o r t )
1 i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a n s t k n o k s t r a a t 7 8
: i 8 7 9 0 W a r e g e m
i l
I ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d d e b u i t e n g e w o n e .
e .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N - F U S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B a a n s t k n o k s t r a a t 7 8 , a l w a a r : v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
i 1 1 w i j z i g i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r n a a r 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n n i e u w e a f s l u i t d a t u m v a n d e i
v o l g e n d e b o e k j a r e n o p 3 0 j u n i .
2 1 w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
l i " A r t i k e l 2 2 . B o e k i a a r I
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t !
d a a r o p v o l g e n d e j a a r , i
: ; , O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s !
; i e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
3 1 v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 2 0 u u r ,
4 1 w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i i " A r t i k e l 1 7 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
: l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p ! i e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r . V a l t d e ; : h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e : e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r ,
; ; g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t ! : b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l :
" ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e ; z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . : i ; D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r ; i ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . ! i ; i e d e r e ? p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n ! b e s c h o u w d a l s h f a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . "
6 1 w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 o m h e t i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 e n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , i t
i ; t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t : ;
; i " A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
i D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B a a n s t k n o k s t r a a t 7 8 .
i i H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t ! N e d e r l a n d s e f a a t g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p i
i i a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n . :
i ; D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , !
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
i i 6 1 O n t s l a g - - b e n o e m i n g
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e h e e r V a n M e l k e b e k e E m m a n u e l , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 1 2 . 0 3 - 0 1 9 . 3 2 ;
- d e h e e r D e B a e t s K o e n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 6 . 0 3 - 3 2 3 . 6 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E 2 6 J A 1 1 , 2 0 1 5
1 1 1 2 - 2 0 1 5 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d , K O R T R I J K
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e E N G E L S
N E E R G E L E G D
I I A I I H I ~ N I W I W I I B I E I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 5 0 2 7 7 8 3
m o d 1 1 . 1
t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r s , d e w e l k e h u n o n t s l a g a a n v a a r d e n . K w i j t i n g v o o r h e t g e l e v e r d e b e s t u u r z a l '
h e n w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I R T U S " m e t z e t e l t e
8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 4 7 , R P R 0 8 0 8 , 1 7 5 . 3 9 3 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N R O Y D i r k , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 1 . 0 3 - 2 0 9 . 6 3 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t -
J o r i s s t r a a t 4 7 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e z e b e n o e m i n g a f h a n k e l i j k i s v a n d e a a n v a a r d i n g e r v a n d o o r d e
n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r .
7 1 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 / M a c h t i g i n g v a n z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n w i j z i g t h e t e i n d e v a n e l k
b o e k j a a r n a a r 3 0 j u n i .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s
o p g e n o m e n o n d e r a g e n d a p u n t 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m 2 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s
o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 4 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s
o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 5 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 6 ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2015
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
t f t ; ( i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 6 , g , I . 1 1 , 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 3 A P R , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n P . U O P H A N D E L Q $ f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 7 6 1 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n - F u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a n s t k n o k s t r a a t 7 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 3 a p r i l 2 0 1 5
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 5 1 G e n t , M a a l t e k o u t e r 1 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V i r t u s B V B A
Z a a k v o e r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a m 1 1 . 1
l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 6 1 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t G o l e n v a u x & C o . b v b a m e t z e t e l t e W e z e n b e e k - O p p e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c G o l e n v a u x , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
N E E R G E L E G D
a 5 A U 2 0 1 5
~ R E t ' l " ! T e r e 1 d
G E N T
l i i i l
* 1 5 1 1 7 6 8 4 *
C o n - F u s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .