27/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 0 4 - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
O p 1 5 m e i 2 0 1 4 o m 1 1 u 3 0 i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 1 0 5 ) 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n :
- D e v e n n o o t s c h a p 1 . R . I . S . C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - L a a n 1 6 7
8 2 0 0 S I N T A N D R I E S ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 0 6 . 2 5 3 ) . '
O m w i l l e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p I . R . I . S . C o m m . V . e i n d i g t h i e r m e e o o k a u t o m a t i s c h h e t
m a n d a a t v a n M e v r o u w C o r b e t t B r o c k H e a t h e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w C o r b e t t B r o c k H e a t h e r , w o n e n d e t e L e o p o l d I I I - L a a n 1 6 7 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( K I N 6 5 , 0 3 . 2 3 - 1 6 4 - 4 7 )
D U I N S I A E G E R E R I K
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a c ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 3 4 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I D E S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r f ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0449-013
12/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 A U I i , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E l e a p E N T
I
I I I I N I I I I I I I I U I . * A I D N I
* 1 3 1 2 6 3 6 2
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 4 3 4 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I D E S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 0 4 - 9 8 3 0 S 1 N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
- d e v e n n o o t s c h a p A u d i t E n Z a k e n k a n t o o r V e r b r u g g e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e P i n t e l a a n 3 9 1 , B - 9 0 0 0 G e n t ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 0 1 . 4 4 8 ) .
D e v e n n o o t s c h a p A u d i t E n Z a k e n k a n t o o r V e r b r u g g e B V B A s t e l t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r M i c h a e l V e r b r u g g e ( N N 5 9 . 0 3 . 2 4 - 1 9 1 . 5 8 ) , w o n e n d e t e S p o r t s t r a a t 3 1 , B - 9 9 7 1 K a p r ¬ j k e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p S t r a t e g i c D e v e l o p m e n t S A ( v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 4 , R u e D u P o n t , L - 9 6 5 0 E s c h - s u r - S û r e ( L u x e m b u r g ) .
D e v e n n o o t s c h a p S t r a t e g i e D e v e l o p m e n t s t e l t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r E r i k D u i n s l a e g e r , w o n e n d e t e 4 , R u e D u P o n t , L - 9 6 5 0 E s c h - s u r - S û r e ( L u x e m b u r g )
- D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( " p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y " ) " O U R L I F E " , m e t z e t e l t e
C T I 9 G H Q K e n t ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , S i d n e y S t r e e t , 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s ( " R e g i s t r e r o f c o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s " ) o n d e r n u m m e r ( " r e g i s t e r e d n u m b e r " ) 0 5 6 8 1 5 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , m e t e e n B e l g i s c h F i l i a a l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o o s e n d a a l s e b a a n ( A b ) , 2 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 8 4 7 . 9 1 2 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n 9 f e b r u a r i 2 0 0 6 ,
D e v e n n o o t s c h a p O u r L l f e L t d . s t e l t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r S t e v e n V a n o m m e s l a e g h e ( N N 6 2 . 1 0 . 2 0 - 0 8 9 . 0 4 ) , w o n e n d e t e R o o s e n d a a l s e b a a n ( A b ) 2 0 9 , B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
E r i k D u i n s l a e g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 03.07.2013 13267-0331-013
15/01/2015
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
B i j l a g e n b i j " h e f B ë l g i s c t i S t a a t s 1 1 d - 1 5 / O 1 1 Z ' O I 5
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V O N I T E U R t T E E E R G E L L "
0 7 - a 1 ~ ~ 1 g - 1 2 - 2 0
; ~
R E C H T B A N K V A N
G I S C H S T A A 1 " ' ~ © ( 3 P H Á N D E L E N T
I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 3 4 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I D E S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 0 4 - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n n i e t i n g a n g v a n h e d e n
- M e v r o u w C o r b e t t B r o c k H e a t h e r , w o n e n d e t e L e o p o l d 1 1 1 - L a a n 1 6 7 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( N N 6 5 . 0 3 . 2 3 - 1 6 4 4 7 )
- D e v e n n o o t s c h a p S t r a t e g i c D e v e l o p m e n t S A ( v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 4 , R u e D u P o n t , L - 9 6 5 0 E s c h - s u r - S û r e ( L u x e m b u r g ) . H i e r b i j e i n d i g t o o k h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D u i n s l a e g e r E r i k ( N N 5 7 . 0 3 . 2 4 - 0 3 1 . 7 9 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e v e n n o o t s c h a p " p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y " O U R L I F E ( v e n n o o t s c h a p n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t - - V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t z e t e l t e C T I 9 G H Q K e n t ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , S i d n e y S t r e e t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s ( " r e g i s t r e r o f c o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s " ) o n d e r n u m m e r ( " r e g i s t e r e d n u m b e r " ) 0 5 6 8 1 5 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , m e t e e n B e l g i s c h F i l i a a l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o o s e n d a a l s e b a a n ( a b ) , 2 0 9 , i n g e s c h r e v e n m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 8 4 7 . 9 1 2 .
H i e r b i j e i n d i g t o o k h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n o m m e s l a e g h e S t e v e n ( N N 6 2 . 1 0 . 2 0 - 0 8 9 . 0 4 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
E r i k D u i n s l a e g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0412-013
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 15.07.2011 11294-0490-015
24/05/2011
ÿþM p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L > r : ( s l )
g 2 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P T - i j T E G E N T
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! N
V , b e h a
a a l
B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 3 4 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I D E S F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 0 4 - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 8 / 1 0 / 2 0 1 0 , h e e f t b e s l i s t o m I A N U S F I N A N C I A L S E R V I C E S B V B A a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u l t o e f i n g v a n z i j n m a n d a a t .
E r i k D u i n s l a e g e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.09.2010 10547-0042-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 30.06.2009 09309-0131-015
01/07/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
N E E R G E L E G D
2 2 J U N I 2 0 1 5
f i E C l - A R e V A N
R O O F H A M E L T E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 3 4 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I D E S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 2 0 4 - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 3 1 0 8 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m a i s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e v e n n o o t s c h a p A u d i t e n Z a k e n k a n t o o r V e r b r u g g e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e D e P i n t e l a a n 3 9 1 , 9 0 0 0 G e n t , H i e r b i j e i n d i g t o o k h e t m a n d a a t v a n D h r . V e r b r u g g e M i c h a e l ( N N 5 9 . 0 3 . 2 4 1 9 1 . 5 8 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
E r i k D u i n s i a e g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e