20/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : S o 3 . ` 3 3 ` i 6 3 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n F o r T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , T o e k o m s t s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H u b e r t V a n d e S t e e n e , s t a n d p l a a t s t e D e n d e r l e e u w , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 ° O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 ) M e v r o u w D U Q U E N E , S y l v i e , g e b o r e n t e E d i n g e n o p 3 m a a r t 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 E s s e n e , B r u k e r s e b a a n 7 .
2 ) D e h e e r D E V O S , K e n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 j a n u a r i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , T o e k o m s t s t r a a t 7
3 ) M e v r o u w D E L E E U W , F a y e , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w ,
T o e k o m s t s t r a a t 7 .
2 ° R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n ,
d r a a g t d e n a a m " C o n F o r T r a n s " .
3 ° Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , T o e k o m s t s t r a a t 7 .
4 ° D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r v o e r , t r a n s p o r t e n l e v e r i n g v a n d o c u m e n t e n , z o w e l v e r t r o u w e l i j k a l s n i e t - v e r t r o u w e l i j k , f o r e n s i s c h e d o c u m e n t e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , b e w i j s m a t e r i a a l , s t a l e n , p r e l e v e m e n t e n e n v r a c h t , a l s m e d e v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
" H e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t e n p a k j e s d i e n s t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
" V e r r i c h t e n v a n a l l e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n ;
" V e r h u u r v a n v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
" H e t u i t b a t e n v a n e e n t a x i - b e d r i j f ,
" H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r ;
" L u c h t h a v e n v e r v o e r ;
" D i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n i e t e e r d e r g e n o e m d ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ` o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s I n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k , d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e i l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t c e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
5 ° D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
6 ° K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t k a o i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r v c l a e n d e i n b r e n a e n :
M o d W « d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l s e
G F x I F F I E R E C H T B A N K 1 V A N K O O P H A N D ' ~ L
- 8 F E B . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) D o o r M e v r o u w D u q u e n e S y l v i e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n e n d i e h i e r v o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
D e s t o r t i n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 2 6 1 0 3 0 2 9 1 3 4 9 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k L a n d b o u w k r e d i e t N V .
2 ) D o o r D e h e e r D e v o s K e n , v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p e r s o n e n w a g e n v a n h e t m e r k B M W t y p e 3 1 8 D - b r e a k , i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 1 C W N 4 6 8 , g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i e h i e r v o o r v e r g o e d w o r d t m e t d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
3 ) D o o r M e v r o u w D e L e e u w F a y e , v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p e r s o n e n w a g e n v a n h e t m e r k T o y o t a t y p e Y a r i s i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 6 5 1 A J Z g e w a a r d e e r d o p e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i e h i e r v o o r v e r g o e d w o r d t m e t d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V , B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B & D C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , b o x 9 6 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n C o n F o r T r a n s d o o r m e v r o u w S y l v i e D U Q U E N E , m e v r o u w F a y e D E L E E U W e n d e h e e r K e n D E V O S , z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s c o n f o r m a r t i k e l 2 1 9 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a t u i t s p e c i ë n e n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e I n b r e n g i n n a t u r a e n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n i e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s o h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , e n z a l t e n b e l o p e v a n 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . D a a r n a a s t z u l l e n e r v o o r 1 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R i n b r e n g e n i n g e l d g e b e u r e n , d i e m e t e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n :
I n b r e n g e r I n b r e n g A a r d K a p i t a a l A a n d e l e n S c h u l d
M e v r , S y l v i e D u q u e n e ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 S p e c i ë n ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 1 2 6 ¬ -
t o e v r . F a y e D e L e e u w ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 N a t u r a ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 3 0 ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0
D e h e e r K e n D e v o s ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 n a t u r a ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 3 0 ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e i n b r e n g e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e
d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . O n z e o p d r a c h t
b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t
a n d e r e w o o r d e n , o n s v e r s l a g i s g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n ' .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p
s p e c i f i e k v e r z o e k v a n d e o p r i c h t e r e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
B r u s s e l , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3
( g e t e k e n d ) M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C . V . B . A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r '
7 ° J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n
o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) v a n e l k j a a r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
8 ° B e s t u u r e n c o n t r o l e
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
I n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d a a r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n ,
~ x
e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a o h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n o o n t r o l e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , n o t u l e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r w e l k e b i j s t a n d v r a a g t v a n e e n d e r d e p e r s o o n z a l p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r d e z e b i j k o m e n d e k o s t e n .
9 ° B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / b 1 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n e l k j a a r .
1 0 ° R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g - v e r e f f e n i n g s s a l d o
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t z i j é é r d t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l e l k j a a r b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n ,
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r n o o d z a a k a a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S l o t b e p a l i n g e n
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 7 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ) .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 . 0 0 u u r i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
2 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n
" N . H e n - e m a n A c c o u n t a n c y & B e l a s t i n g c o n s u l e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ,
A c h t e r s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r F r a n k H e r r e m a n , o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a d
I r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n - t e n e m e n d i e ' v e r b a n d
h o u d e n m e t :
- i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n d a a r v a n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ;
- h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g ( e n ) l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n a l s B T W - p l i c h t i g e e n b i j d e d i r e c t e
b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j z e l f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s c c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r
S o c i a l e Z e k e r h e i d .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
A i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- m e v r o u w D u q u e n e S y l v i e , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w D e L e e u w F a y e , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D e v o s K e n , v o o r n o e m d ,
A l l e n a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d e . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s H u b e r t V a n d e S t e e n e t e D e n d e r l e e u w
7 f e b r u a r i 2 0 1 3
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s c o n f o r m a r t i k e l 2 1 9 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n + v e r s l a g v a n d e r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 2 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g