i f : z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 ! 1 , 1
V A N K O O P H A N D E L
- 8 M A O . 2 0 1 3
D E N D E M O D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 0 7 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n i g l i o C o m m u n i c a t i o n s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : S c h r i e k s t r a a t I I , 9 2 7 0 L a a r n e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t
A l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n e n w e l o p d a t u m v a n h e d e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A a n w e z i g e n : v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : 5 0 / 5 0
1 . P e e r e n E w e n
2 . P i n r i a R o m i n a
D a g o r d e :
1 . B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l
2 . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
3 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t
4 . B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P e e r e n E w e n . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n . N a b e s p r e k i n g v a n d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
P u n t 1 . E r w o r d t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e S c h r i j i $ a k k e r s t r a a t 8 b u s 1 1 9 2 3 0 W e t t e r e n
P u n t 2 : B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
P u n t 3 : K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s P e e r e n E w e n e n P i n n a R o m i n a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n .
P u n t 4 ; B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , g e e n a c t i v a m e e r t e v e r d e l e n h e e f t e n d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g z i j n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e z i e n e r g e e n v e r d e r e d a d e n v a n v e r e f f e n i n g d i e n e n t e g e b e u r e n , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p C o n i g l i o C o m m u n i c a t i o n s V . O . F . d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e e f t t e b e s t a a n .
~
D e h e e r P e e r e n E w e n e n m e r v r o u w R o m i n a P i n n a z u l l e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l s o l i d a i r i n s t a a n v o o r h e t ,
v e r v u l l e n v a n a l l e e v e n t u e l e n o g
b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e v e r p l i c h t i n g e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d w o r d e n d o o r m e v r o u w P i n n a R o m i n a o p h a a r w o o n p l a a t s S c h r i j a k k e r s t r a a t 8 / 1 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n .
S t e m m i n g
A l l e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e p u n t e n v a n d e d a g o r d e z i j n h i e r b i j a f g e h a n d e l d e n d e v o o r z i t t e r h e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l t e L a a r n e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
P e e r e n E w e n P i n n a R o m i n a
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o p n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e