21/04/2011
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 1 9 3 ]
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
K O O P H A N D
R E C H T E q N
I G E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 9 3 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N N O L L Y B O U W
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H o g e h e e r w e g , 9 / A t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g i n B V B A
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 9 m a a r t 2 0 1 1 . B o e k 1 8 7 , b l a d 3 , v a k 8 , z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . , ( g e t e k e n d ) G l e n n D a g h e l e t " , l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e l f , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t .
T e G e n t , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g , 9 7 , t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V ó ó r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e G e n t ( v o o r h e e n S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , H o g e h e e r w e g , 9 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 . 3 9 3 . 4 5 5 , e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 0 7 . 3 9 3 . 4 5 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n t e G e n t o p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 1 1 0 4 / 1 7 4 1 2 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d , b l i j k e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o p g e s t e l d o p z e l f d e d a t u m , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r T o m m y C o n n o l l y , h i e r n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e H e e r D a v y C o n n o l l y , h i e r n a g e n o e m d .
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e , v o l g e n s d e g e d a n e v e r k l a r i n g e n e n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e h i e r n a v o l g e n d e a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 ) D e H e e r C O N N O L L Y , T o m m y G e o r g e s C l a u d e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 j u n i 1 9 8 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 7 5 8 9 8 2 - 2 1 e n n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 0 6 2 7 - 0 6 1 - 2 0 , w o n e n d e t e G e n t ( v o o r h e e n S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , H o g e h e e r w e g , 9 / A , h o u d e r v a n v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
2 ) D e H e e r C O N N O L L Y , D a v y C h a r l e s R a o u l , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 j u n i 1 9 8 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r
5 9 0 - 5 0 4 1 6 3 0 - 8 1 e n n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 0 6 2 7 - 0 6 3 - 1 8 , w o n e n d e t e D e P i n t e , P i n t e s t r a a t , 1 0 , h o u d e r v a n v i j f t i g
a a n d e l e n : 5 0
Z i j s a m e n h o n d e r d a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 1 0 0
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
A / D a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e
v o l g e n d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e
1 . D e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n d e b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a a r o m t r e n t ;
2 . D e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l ;
3 . D e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
4 . D e b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l i c h t w o r d t ;
5 . D e b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C F D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t F r a n c e u s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d a t g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
6 . V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
9 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
1 0 . T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B / D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C I D a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e v o o r n o e m d e n T o m m y e n D a v y C o n n o l l y e v e n e e n s a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n , v o o r z o v e r n o d i g , t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e o p r o e p i n g s v e r e i s t e n a l s o o k a a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D I D a t d e s t a t u t e n n i e t b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
N a d a t d e z e f e i t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n v a s t g e s t e l d e n j u i s t b e v o n d e n , w e r d d e b e s p r e k i n g v a n d e d a g o r d e a a n g e v a t e n , n a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : D E U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 1 g e h e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" d e h a n d e l i n a l l e i s o l a t i e m a t e r i a l e n , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r s a n i t a i r e e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s -
i n s t a l l a t i e s , h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , a i r c o n d i t i o n e r i n g , p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e
i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , a l l e l o o d - e n z i n k w e r k e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L
D e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , H o g e h e e r w e g , 9 / A , w o r d t v e r p l a a t s t n a a r
9 8 4 0 D e P i n t e , P i n t e s t r a a t , 1 0 , e n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g
B r u s s e l , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G D E S T A T U T E N
I . 1 D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P i n t e s t r a a t , 1 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B r u s s e l , m e t i n a c h t -
n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
I I . / D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n ,
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e
a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e
e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e
r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m o d e r n i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n d e o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e
a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , . . . ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n ,
t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n
k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e
m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e s t u k a d o o r - o f p l e i s t e r w e r k e n ; b e p l e i s t e r e n e n
b e k l e d e n m e t g i p s , g i p s p l a t e n , m o r t e l o f c e m e n t v a n d r a g e r s , m u r e n e n p l a f o n d s e n d e h e r s t e l l i n g e r v a n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n ;
- h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r . O p t r e k k e n ,
h e r s t e l l e n o f s l o p e n v a n h e t s k e l e t v a n e e n g e b o u w , n a m e l i j k d e w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e s t e v i g h e i d
e n d e w e e r s t a n d v a n h e t g e b o u w ;
- o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n , e n z o v e r d e r ;
- h e t p l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s ;
- g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o v e r d e r ,
- w a t e r d i c h t m a k e n , d r o o g m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r e n a i l e a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- a l l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n i n h o u t e n m a t e r i a a l ;
- h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n r a m e n , d e u r e n , v e n s t e r l u i k e n o f b l i n d e n , p o o r t e n , t r a p p e n , v e r a n d a ' s ,
k e u k e n - b a d k a m e r m e u b e l e n e n h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n g l a s e n a l l e d u u r z a a m d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
r i . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h a n d e l i n a l l e i s o l a t i e m a t e r i a l e n , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r s a n i t a i r e e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , a i r - c o n d i t i o n e r i n g , p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , a l l e l o o d - e n z i n k w e r k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h s t h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l i e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
a ) M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C F D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t F r a n c e u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , t e d i e n e i n d e a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n , d e w e l k e b e i d e n a a n d e z e z u l l e n g e h e c h t e n e r m e d e g e r e g i s t r e e r d w o r d e n .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C F D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t F r a n c e u s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , H o g e H e e r w e g 9 A , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 4 . 2 1 8 , 2 5 e u r o e n i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o ) .
W e l d i e n t v e r m e l d d a t v o o r d e r u b r i e k h a n d e l s v o r d e r i n g e n e e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g w e r d g e b o e k t i n z a k e e e n h a n g e n d g e s c h i l . O p b a s i s v a n d e o v e r g e m a a k t e s t u k k e n h e b b e n w i j n i e t k u n n e n v a s t s t e l l e n o f h e t b e d r a g v a n d e g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v o l d o e n d e i s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e d a a n t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
G e t e k e n d .
B V B A C F D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t F R A N C E U S , b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N N O L L Y B O U W " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N N O L L Y B O U W " .
A I d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N N O L L Y B O U W " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N N O L L Y B O U W " b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 0 7 . 3 9 3 . 4 5 5 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N N O L L Y B O U W " o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
A a n d e v o o m o e m d e H e r e n T o m m y e n D a v y C o n n o l l y , d i e h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n g e b o d e n , w o r d t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t d a t z i j t o t o p h e d e n h e b b e n w a a r g e n o m e n .
H u n o n t s l a g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G D E R S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d e h o n d e r d a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ) d e g e n o e m d e H e e r T o m m y C o n n o l l y v o o r v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t i e n d u i z e n d e u r o : ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0
2 ) d e g e n o e m d e H e e r D a v y C o n n o l l y v o o r v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t i e n d u i z e n d e u r o : ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0
I n t o t a a l o p h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w i n t i g d u i z e n d e u r o : ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m " C O N N O L L Y B O U W " .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P i n t e s t r a a t , 1 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B r u s s e l , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m o d e r n i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n d e o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n ,
t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n
k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e
m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e s t u k a d o o r - o f p l e i s t e r w e r k e n ; b e p l e i s t e r e n e n
b e k l e d e n m e t g i p s , g i p s p l a t e n , m o r t e l o f c e m e n t v a n d r a g e r s , m u r e n e n p l a f o n d s e n d e h e r s t e l l i n g e r v a n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n ;
- h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r . O p t r e k k e n ,
h e r s t e l l e n o f s l o p e n v a n h e t s k e l e t v a n e e n g e b o u w , n a m e l i j k d e w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e s t e v i g h e i d
e n d e w e e r s t a n d v a n h e t g e b o u w ;
- o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n , e n z o v e r d e r ;
- h e t p l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s ;
- g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o v e r d e r ;
- w a t e r d i c h t m a k e n , d r o o g m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r e n a l l e a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- a l l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n i n h o u t e n m a t e r i a a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n r a m e n , d e u r e n , v e n s t e r l u i k e n o f b l i n d e n , p o o r t e n , t r a p p e n , v e r a n d a ' s , k e u k e n - b a d k a m e r m e u b e l e n e n h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n g l a s e n a l l e d u u r z a a m d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
- d e h a n d e l i n a l l e i s o l a t i e m a t e r i a l e n , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r s a n i t a i r e e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , a i r - c o n d i t i o n e r i n g , p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , a l l e l o o d - e n z i n k w e r k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h s t h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t - z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f f u n c t i e s v o l m a c h t t e g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n o f a a n e e n d e r d e m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 6 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v c 5 c 5 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s
é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n
z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e
b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s , o f d o o r u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n
h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s
d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t
v a n h e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e
b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e n o e m d e H e r e n T o m m y e n D a v y C o n n o l l y
t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e
d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n , e n w o r d t i n d i v i d u e e l e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G
D o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r s m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
F I S K A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 ,
p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
K O S T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t b e n a d e r e n d b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n g e v o l g e d e a a n g e b r a c h t e w i j z i g i n g e n k a n g e s c h a t w o r d e n o p a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 8 0 , 0 0 ) .
S L O T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n
a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t
v e r s t r e k t .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
D e c o m p a r a n t e n z i j n a k k o o r d d a t h u n n a t i o n a a l n u m m e r i n d e a k t e w o r d t o p g e n o m e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
E e n r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) i s g e k w e t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e G e n t , p l a a t s e n d a t u m a l s t e n h o o f d e .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g t e k e n d e n d e c o m p a r a n t e n m e t d e n o t a r i s . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k d e b a l a n s .
3 . G e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g