16/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z i a a e s a *
1
1 b e l a i B e S t a
G R I F F I F _ R E C H T E _ - I i f ~ A I l I < V A N K O O P H A P i T 5 E L
- 5 R U 2 0 1 2
D E N E r t f f t ë
O n d e r n e m i n g s n r ~ - 3 3 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n s e i l
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a u w b e k e 4 3 A
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r n e , o p 3 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r V E E N P h i l i p , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 7 . 0 9 - 3 6 7 , 7 2 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p n e g e n j u l i . n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u b e k e 4 3 A
2 ) e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D E K I M P E C a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 7 . 0 9 - 3 6 7 - 7 2 , g e b o r e n t e H a m m e
o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u b e k e 4 3 A
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " C O N S E L L " h e b b e n
o p g e r i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u w b e k e 4 3 A . D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n i n v e r s c h i l l e n d e s e c t o r e n
i n d e v o l g e n d e d o m e i n e n : z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
C o m m e r c i e e l a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n I T - d i e n s t e n , d i t r u i m s t e b e t e k e n i s ;
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n ' '
b i j h o r e n d e s o f t w a r e ;
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e ,
e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r r j f s l e d i n g , e n z . . ,
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , f a b r i c a g e e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e ,
g o e d e r e n e n p r o d u c t e n w a a r v o o r g e e n b i j z o n d e r e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n
m e t h e t d o e l , e n b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w l i z e , i n
e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
Z i j m a g t e v e n s h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e . ,
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t i n e i g e n n a a m , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n v e s t e r e n i n a l l e v o r m e n v a n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n , i n c l u s i e f h e t b o u w e n ,
v e r b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s z a k e l i j k e r e c h t e n o p
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n '
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n '
h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
~
B é r g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d e a a n d e l e n z i j n i n g e l d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e h e e r P h i l i p V e e n , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n v a n a f 1 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e e r t D e R o e c k ,
N o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g