06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 28.02.2014 14057-0142-012
22/05/2013
ÿþ
M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1 1 ~ 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 M E I 2 0 1 3
D E N D E } ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 4 5 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S T R U C T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a m s t r a a t 1 5 3 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , m e t n a m e :
- d e h e e r F r a n k R o b e r t M a g d a l e n a T H Y S S E N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A p o s t e l s t r a a t 2 6 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O P R O " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
L a m s t r a a t 1 5 3 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E
0 4 4 6 . 5 2 1 . 5 8 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C O P P E N S W i m , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a m s t r a a t 1 5 3 / 1 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e h e e r P h i l i p p e J o h a n C a r o l i n e H a q u e t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a z e m e s t r a a t 3 6 ,
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e d r i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , m e t n a m e :
- 1 ) d e h e e r F r a n k T h y s s e n , v o o r n o e m d ,
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I M M O P R O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m C o p p e n s , v o o r n o e m d .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- 3 ) d e h e e r P h i l i p P l a q u e t , v o o r n o e m d , H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s 1 ) d e h e e r F r a n k T h y s s e n , v o o r n o e m d , 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I M M O P R O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m C o p p e n s , v o o r n o e m d e n 3 ) d e h e e r P h i l i p P l a q u e t , v o o r n o e m d , t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 25.02.2013 13047-0159-012
27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 23.02.2012 12043-0218-012
02/12/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 4 5 . 1 4 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C O N S T R U C T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a m s t r a a t 1 5 3 / 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S T R U C T I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - 1 N i k l a a s , L a m s t r a a t 1 5 3 / 1 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 2 . 0 4 5 . 1 4 3 . D e v e n n o o t s c h a p l w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m a a r t 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 4 8 6 0 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n : E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 1 . 0 0 , 0 0 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n
I s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n
É e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
i v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t l B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a . d e k t e
C r i i l F l E n r c 1 : T i 3 A N K
1 1 1 1 1 1 i j I l l ! 1 1 . 1 1 1 . 1 l 1 j 1 j 1 1 1 ! N M
v o o s
b e h o u '
a a n h
B e t g i s
S t a a t s t
V o o r -
b e t o b d e
a a n h e t
f i é T s c f i i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a
L u i k B - v e r v o l g
; b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p I h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f ( S ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E R E S O L U T I E
{
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
j V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.12.2010, NGL 28.01.2011 11019-0205-012
26/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.12.2009, NGL 23.02.2010 10051-0294-012
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 27.02.2009 09059-0107-011
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.12.2007, NGL 11.02.2008 08039-0358-010
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.12.2006, NGL 27.02.2007 07057-4411-012
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.12.2015, NGL 18.02.2016 16047-0361-012